股东大会信息 - 2024年第九次临时股东大会股权登记日为2024年8月23日[2] - 现场会议2024年8月29日14点30分在公司会议室召开[8] - 网络投票起止时间为2024年8月29日[8] 股东与提案 - 胡丹锋持8.98%股份于2024年8月16日提临时提案[4] 担保与资金 - 公司拟为子公司新增不超15亿元担保额度[7] - 子公司拟购GPU算力设备并申请不超15亿净融入资金[7] 议案情况 - 议案1《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》8月14日披露[11] - 议案2《关于公司为子公司提供担保的议案》本次公告披露[11] - 特别决议议案为1、2，对中小投资者单独计票的议案为2[13]

担保情况 - 2024年度公司对子公司担保额度不超19.8亿元[3] - 子公司对子公司担保额度不超4.6亿元[3] - 新增对外担保金额合计733.8万元[4] - 公司接受子公司担保情况涉及多家子公司及对应金额[6] - 公司及子公司对控股子公司担保余额97.55亿元，占比176.44%[10] - 截至公告披露日，无逾期对外担保[4][10][12] 公司数据 - 浙江吉通注册资本6885万元[8] 业绩数据 - 2023年度浙江吉通资产、负债等多项业绩数据[11] - 2023年度华铁应急资产、负债等多项业绩数据[11] - 2024年1 - 3月浙江吉通资产、负债等多项业绩数据[11] - 2024年1 - 3月华铁应急资产、负债等多项业绩数据[11]

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-102 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。鉴于董事会换届选举，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司全体董事共同推选董事张祺奥先生主持，监事、高管列席本次会 议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议一致同意选举张祺奥先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事 ...

章程修订 - 2024年8月13日会议审议通过修订《公司章程》及《董事会议事规则》议案[1] - 按《党章》规定设党委、纪委，董事会决定重大问题先听党委意见[2] - 董事会设审计委员会，独立董事占多数并由会计专业人士任召集人[2] - 删除战略等委员会相关职责条款[2][3] - 公司党委设书记，董事长、党委书记原则一人担任[3] 后续流程 - 修订尚需提交股东大会审议通过[5] - 董事会将提请授权管理层办理工商变更登记、备案手续[5]

人事变动 - 2024年8月12日股东大会选举5名非独立董事和4名独立董事组成第五届董事会，任期三年[1] - 2024年8月13日董事会选举张祺奥为第五届董事会董事长[3] - 2024年8月12日股东大会选举贺晓霞、马勇为非职工代表监事[4] - 2024年8月13日监事会选举贺晓霞为第五届监事会主席[5] - 2024年8月13日董事会聘任胡丹锋为总经理[6] - 2024年8月13日董事会聘任狄骁为证券事务代表[8] 持股情况 - 截至公告日，郭海滨直接持有公司股份795,368股，占比0.0404%[11] - 截至公告日，张伟丽直接持有公司股份3,000股，占比0.0002%[13] - 截至公告日，狄骁直接持有公司股份7,840股，占比0.0004%[14] 任职资格 - 狄骁符合证券事务代表任职资格，无不良情形[15]

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-106 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第九次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第九次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-103 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 一次会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。鉴于监事会换届选举，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由 公司全体监事共同推选监事贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 会议一致同意选举贺晓霞女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会 一 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | 第一章 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 公司经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 公司股份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董 事 24 | | | 第二节 | 董 事 会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监 事 会 36 | | | 第一节 | 监 事 36 | | | 第二节 | 监 事 会 37 | | | | 第八章 党委 38 | | | 第九章 | 财务会计 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应 当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有 股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 4 人，设董事长 1 人，联席 董事长 1 人。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会设立审计委员会，并可以根据公司的发展情况设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会中独立董事应占多数并 担任召集人，审计委员会的召集人为 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为313人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为829,941,080股[3] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的42.2852%[3] 选举表决情况 - 选举张祺奥为非独立董事，A股同意票数636,892,565，比例76.7394%[5] - 选举遇言为非独立董事，A股同意票数636,859,765，比例76.7355%[7] - 选举隋彤彤为非独立董事，A股同意票数636,859,665，比例76.7355%[7] - 选举周丽红为非独立董事，A股同意票数636,859,465，比例76.7355%[8] - 选举贺晓霞为非职工代表监事，A股同意票数636,879,725，比例76.7379%[8] - 选举王绍宏为独立董事，得票数677,547,802，得票比例81.6380%[13] - 选举王绍宏为独立董事，224,700,270票占59.5874%[14] - 选举许能锐为独立董事，224,677,459票占59.5813%[14] - 选举张雷宝为独立董事，224,736,938票占59.5971%[14] - 选举许诗浩为独立董事，224,705,174票占59.5887%[14] 选举比例情况 - 选举遇言为非独立董事，184,012,233票占48.7975%，1,158,881票占0.3073%，191,922,434票占50.8952%[14] - 选举隋彤彤为非独立董事，184,012,133票占48.7974%，1,158,981票占0.3073%，191,922,434票占50.8953%[14] - 选举周丽红为非独立董事，184,011,933票占48.7974%，1,159,181票占0.3073%，191,922,434票占50.8953%[14] - 选举贺晓霞为非职工代表监事，184,032,193票占48.8027%，1,138,921票占0.3020%，191,922,434票占50.8953%[14] - 选举马勇为非职工代表监事，184,012,133票占48.7974%，1,158,981票占0.3073%，191,922,434票占50.8953%[14] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开等事宜符合规定，表决结果合法有效[16]