国浩律师（杭州）事务所 2024 年第八次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关 于 国浩律师（杭州）事务所 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华铁应急设备科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第八次 临时股东大会（以 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 8 月 12 日下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 8 月 12 日。 现场会议地点：公司会议室 会议议程： 3、介绍现场参会人员、列席人员 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》 | | 1.01 | 关于选举张祺奥为公司第五届董事会非独立董事的议案 | | 1.02 | 关于选举胡丹锋为公司第五届董事会非独立董事的议案 | | 1.03 | 关于选举遇言为公司第五届董事会非独立董事的议案 | | 1.04 | 关于选举隋彤彤为公司第五届董事会非独立董事的议案 | | 1.05 | 关于选举周丽红为公司第五届董事会非独立董事的议案 | | 2.00 | 《关于公司监事 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票 期权第三个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-099 股票期权拟行权数量：首次授予部分本次拟行权 1,725.1920 万份，预留授 予部分本次拟行权 324.1938 万份，合计拟行权 2,049.3858 万份。 行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票。 一、 股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 2021 年 6 月 3 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《浙江 华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及《浙江 华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核管理办法》"），关联董事均回避表决。同日，监事会、独立 董事就公司实施本次激励计划发表了核查意见或独立意见。 2021 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项 之 法律意见书 致：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）公司相 关股东大会会议文 ...

股票期权行权期 - 2021年首次及预留授予股票期权2024年8月7日进入第三行权期，至2025年6月20日[1] - 2021年第二期股票期权2024年5月9日进入第二行权期，至2024年12月21日[2] 限制行权期 - 本次限制行权期为2024年8月8日至2024年8月22日[3]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 控制权变更已完成,海南海控为其实控人 [2] - 高溢价收购(约48%)表明国资对设备租赁行业潜力的看好,未来国资对华铁赋能将提升其综合竞争力 [3][5] - 高机租赁价格承压,或加速行业洗牌,龙头企业如华铁或将在此过程中立于不败之地 [4] - 国资入主后,将解决华铁资产端的"信用"短板,并可能通过"轻资产"模式优化其机队扩张 [3][5] 公司财务数据总结 - 2024年营业收入预计为60.08亿元,同比增长35.20% [6] - 2024年归母净利润预计为8.96亿元,同比增长11.92% [6] - 2024年ROE预计为14.04%,保持较高水平 [6] - 2024年PE预计为11倍 [5][6]

（一）担保事项基本情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-098 1、公司分别于 2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第 五十次会议和 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于子公司投资高空 作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》，同意华铁大黄蜂对华铁供应 链新增提供总计不超过人民币 10 亿元的担保额度，华铁应急对浙江大黄蜂新增 提供总计不超过人民币 3 亿元的担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公 司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临 2023-112）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2023-118）。 3、公司分别于 ...

被提名人已参加上海证券交易所组织的培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人海南海控产业投资有限公司，现提名许能锐为浙江华铁应 急设备科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江华铁应急设备科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江华 铁应急设备科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海南海控产业投资有限公司，现提名王绍宏为浙江华铁应 急设备科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江华铁应急设备科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江华 铁应急设备科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人胡丹锋，现提名许诗浩为浙江华铁应急设备科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任浙江华铁应急设备科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江华铁应急设备科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人于 2020 年 7 月参加上海证券交易所第七十一期独立董 事资格培训，获得独立董事资格证书，证书编号 710350。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监 ...