本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 根据业务发展需要，公司控股孙公司浙江华铁优高新材料科技有限公司拟以 部分自有设备与浙江浙银金融租赁股份有限公司申请办理售后回租融资租赁业 务，租赁本金不超过人民币 5,000 万元。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-091 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第四十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 十七次会议于 2023 年 9 月 18 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 9 月 15 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监 事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十八次会议 （本页无正文，为浙江华铁应急设备科技股份有限公司《独立董事事前认可意见》 之签字页） 独立董事 张雷宝 一、关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的事前认可意见 该议案所涉及的公司关联交易事项定价原则合理、定价公允,符合商业惯例， 遵循了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江华铁应急设备科技股份有限公司《独立董事事前认可意见》 之签字页） 独立董事 顾国达 2023 年 9 月 18 日 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有 关规定，我们作为浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司拟 召开的第四届董事会第四十八次会议审议的相关事项，发表 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2023-089 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 573,661,017 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.4624 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长胡丹锋先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2023 年第三次临时股东大会 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 法律意见书 致：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华铁应急设备科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次 临时股东大会（以下简 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-085 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十七次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的存续期将于 2023 年 12 月 10 日届满，为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，基于对公司未来持 续发展的信心，同时为了维护本员工持股计划持有人的利益，公司拟将本员工持 股计划 ...

一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 十六次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-086 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第四十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于转让参股公司 49%股权的议案》 为进一步优化资产结构及资源配置，公司拟将参股公司杭州热联华铁建筑服 务有限公司 49%的股权转让给杭州热联集团股份有限公司，转让价格为 5839.30 万元。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江华铁应急设备科技股份有限公司关于转让参股公司 49%股权的公告》（公告编 号：临 2023-088 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-087 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工 持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员 工持股计划"）存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 10 日。现将相关情 况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 1、公司 2021 年 9 月 16 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第十四次会议，以及 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第六次临时股东大会审 议通过了《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日、2021 年 10 月 9 日在上 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-088 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于转让参股公司49%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 出售热联华铁剩余股权有利于优化资产结构，实现资金回笼，进一步聚焦核心主 业。为保障双方利益，双方同意停止盘扣业务的开展，热联集团拟收购公司持有 的热联华铁 49%股权。 （三）本次交易的审议程序 2023 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第四十七次会议以 7 票全票同意 审议通过了《关于转让参股公司 49%股权的议案》，同时公司独立董事对该项议 案也发表了同意的独立意见，同意将公司参股公司热联华铁 49%的股权转让给 热联集团，并签署了股权转让协议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易无需 提交公司股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 （一）交易对方的基本情况 1、公司名称：杭州热联集团股份有限公司 为进一步优化资产结构及资源配置，公司拟将参股 ...

一、关于延长公司第一期员工持股计划存续期的独立意见 我们认为：公司第一期员工持股计划存续期延长事项符合中国证监会《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第一期 员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，履行了必要的决策程序，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司第一期员工持股计划存续 期延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 10 日。 二、关于转让参股公司 49%股权的独立意见 浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》《浙江华铁应急设备科技股份有 限公司独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为浙江华铁应急设备科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 杭州热联集团股份有限公司拟受让股权 所涉及的杭州热联华铁建筑服务有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 浙正大评字【2023】第 0495 号 (共一册,第一册) 浙江正大资产评估有限公司 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 杭州热联集团股份有限公司拟受让股权所涉及的杭州热联华铁建筑服务有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 · 目录 资产评估报告目录 二零二三年四月十四日 t a la many a la manufacturer and the management of the management of the management of the management of the management of the see and the sent of the see and the see and 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 33330 ...