浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 13 日下午 14:30； 网络投票时间：2023 年 9 月 13 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室 会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 二〇二三年九月十三日 6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 7、现场股东投票表决，收取表决票 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 7-3-2-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | | 第一部分 期间变化情况 | 7 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 7 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 8 | | | 三、本次发行的实质条件 | 9 | | | 四、发行人的设立 | 16 | | | 五、发行 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 与 海通证券股份有限公司 《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 7-1-2-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕147 号）已收悉，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"发行人"、"华铁应急"）已会同海通证券股份有限公司（以下简称"海通证 券"或"保荐机构"）和致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会 计师"、"会计师"）对审核问询函的有关事项进行了认真核查和落实，对申请材 料认真地进行了修改、补充和说明。 现对审核问询函逐条书面回复，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与尽职调查报告中的相 同；本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计 算过程中的四舍五入所形成。 涉及补充披露或修改的内容已在《募集说明书》中以楷体加粗方式 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 与 海通证券股份有限公司 《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实 函》的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 7-1-4-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再 融资）〔2023〕440 号）已收悉，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"发行人"、"华铁应急"）已会同海通证券股份有限公司（以下简 称"海通证券"或"保荐机构"）和国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律 师"、"律师"）对审核中心意见落实函的有关事项进行了认真核查和落实，对申 请材料认真地进行了修改、补充和说明。 现对审核中心意见落实函逐条书面回复，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与尽职调查报告中的相 同；本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因 计算过程中的四舍五入所形成。 涉及补充披露或修改的内容已在《募集说明书》中以楷体加 ...

对华铁应急设备科技股份有限公司 关于《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 公开发行可转债申请文件的第二次反馈意见》的 回复说明 之专项核查意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 7-2-2-1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn 对华铁应急设备科技股份有限公司 关于《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司公开发行可转债 申请文件的第二次反馈意见》 的回复说明 之专项核查意见 致同专字（2023）第 332A006221 号 中国证券监督管理委员会： 贵会于 2023 年 3 月 14 日出具的《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司公开 发行可转债申请文件的反馈意见》收悉。根据贵会的要求，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"本所"、"我们"）就相关问题书面回复如下，请审核。 本所对公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的财务报告进行了审计，并分别出 具了致同审字（2021）第 332A005238 号标准无保留 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 与 海通证券股份有限公司 《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的反馈意见》 的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 7-1-1-1 中国证券监督管理委员会： 贵会于 2023 年 1 月 11 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书》（222942 号）已收悉，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"发行人"、"华铁应急"）已会同海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"或"保荐机构"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"、"律 师"）和致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"、"会计 师"）对反馈意见的有关事项进行了认真核查和落实，对申请材料认真地进行了 修改、补充和说明。现对反馈意见逐条书面回复，并提交贵会，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与尽职调查报告中的相同； 本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过 程中的四舍五入所形成。 涉及补充披露或修改的内容已在《募集说明书》中以楷 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-083 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 （三）本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 标的名称：浙江哈雷建筑设备有限公司（以下简称"哈雷设备"） 投资金额：50,000 万元人民币。 相关风险提示：本次设立子公司尚需到工商部门办理登记手续，可能面临 宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来投资规划具 有长期性和不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）基本情况 为促进公司主营业务发展，进一步增强运营能力和完善市场布局，同时综合 考虑当地政府的税收优惠政策，公司拟出资 50,000 万元于浙江丽水设立全资子 公司哈雷设备。本次投资设立子公司有利于优化公司内部结构，降低经营成本， 对公司经营绩效产生积极影响。 （二）董事会审议情况 2023 年 8 月 28 日，公司第四届董 ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-080 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十六次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供 担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-082 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称"华铁供应 链"）。 ●担保人名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"华铁大 黄蜂"）。 公司名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司 ●截至 2023 年 8 月 28 日，公司及控股子公司无逾期对外担保。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 因业务发展需要，华铁供应链拟新增投资 12 亿元用于购买高空作业平台等 主营设备，拟向具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请开展净融入 资金总额不超过人民币 10 亿元的融资租赁业务。为了华铁供应链业务的顺利实 施，公司全资子公司华铁大黄蜂拟对华铁供应链新增提供总计不超过人民币 10 亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。 （二）本次担保履行的内部决策程序 ...