证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2023-084 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 重要内容提示： 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供 担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融 资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临 2023-082）。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-081 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第四十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 十五次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监 事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-079 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第四十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 十四次会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮 件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》 为实施本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根据有 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-078 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十五次会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》 为实施本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券可行性分析报告 证券简称：华铁应急 证券代码：603300 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science&Technology Co., Ltd. （浙江省杭州市上城区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 10 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年八月 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券可行性分析报告 一、本次募集资金运用 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 180,000.00 万元，扣除相关发行费用后全部用于以下项目： 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司 将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到 位后按照相关法规规定的程序予以置换。 公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将 存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》《浙江华铁应急设备科技股份有 限公司独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为浙江华铁应急设备科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第四十五次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分 析报告（二次修订稿）》的独立意见 经核査，我们认为：公司编制的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》 对项目的基本情况、项目建设的必要性、项目建设的规模和内容等相关事项作出 了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 进行全面的了解。 （以下无正 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-077 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于回复《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落 实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）出具的《关于浙江华铁应急 设备科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实 函》（上证上审﹝再融资﹞[2023]440 号）。上交所审核机构对公司报送的向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了落实问题。 公司与相关中介机构按照要求进行了认真研究和逐项落实，并作出了书面说 明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见公司于同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并经 中国证券监督管理委员会 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（三） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 7-5-1 | 第一部分 | 正 文 | 5 | | --- | --- | --- | | | 一、《落实函》之问题二 | 5 | | 第二部分 | 签署页 | 30 | 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（三） 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 与 海通证券股份有限公司 《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实 函》的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 7-4-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再 融资）〔2023〕440 号）已收悉，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"发行人"、"华铁应急"）已会同海通证券股份有限公司（以下简 称"海通证券"或"保荐机构"）和国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律 师"、"律师"）对审核中心意见落实函的有关事项进行了认真核查和落实，对申 请材料认真地进行了修改、补充和说明。 现对审核中心意见落实函逐条书面回复，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与尽职调查报告中的相 同；本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因 计算过程中的四舍五入所形成。 涉及补充披露或修改的内容已在《募集说明书》中以楷体加粗方 ...

对华铁应急设备科技股份有限公司 关于《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司公开发行 可转债申请文件的反馈意见》的回复说明 之专项核查意见 贵会于 2023 年 1 月 11 日出具的《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司公开 发行可转债申请文件的反馈意见》收悉。根据贵会的要求，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"本所"、"我们"）就相关问题书面回复如下，请审核。 本所对浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、 "申请人"、"华铁应急"）2020 年度、2021 年度和 2022 年度的财务报告进行了审 计，并分别出具了致同审字（2021）第 332A005238 号标准无保留意见的审计报告、 致同审字（2022）第 332A006113 号标准无保留意见的审计报告、致同审字（2023）第 332A005598 号标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年 1-6 月、2022 年 1-9 月、2023 年 1-6 月的财务报表未经审计。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 10000 ...