关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 辽宁青联律师事务所 关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受辽宁福鞍重工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派崔永志律师、郝明律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2023年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称"《规范指引第1号》"）等现行有效的法律、法规、规章、规 范性文件以及《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员 资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的 本次股东大会的以下文件，包括但不限于： （一）公司章程； ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-025 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,873,083 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.5246 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 14:00 (二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-024 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于上海证券交易所《关于辽宁福鞍重工股份有限公司签 订投资合作框架协议的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 的依赖；同时，随着业务开展标的可能面临因人才储备不足、运营经验缺乏导致 业务开展不及预期的风险； 5、目前标的公司资金安排均为初步测算的结果，受金融机构信贷政策的变 化、融资渠道的通畅程度等影响，本次对外投资的自筹资金能否按期到位存在不 确定性；后续若宏观经济、行业政策、市场环境、技术创新等情况发生较大变化， 可能对项目实施效益和效果产生不利影响，存在投资款无法收回或收回不及预期 的风险。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到上海证券交易所下发的《关于辽宁福鞍重工股份有限公司签订投 资合作框架协议的问询函》（上证公函【2024】0499 号）（以下简称"《问询函》"）。 根据《问询函》要求，上市公司对有关问题进行了认真分析与核查， ...

业绩说明会安排 - 2024年5月15日16:00 - 17:00召开业绩说明会[3][4][6] - 投资者可在该时段在线参与[6] - 2024年5月8日至5月14日16:00前可向公司提问[7] 公司治理 - 2023年修订公司治理制度[12] - 全方位建立管控体系提升管理水平[12] 未来展望 - 认为算力租赁行业前景好但合资公司未设立[11] - 坚持技术创新培育新质生产力[14] - 未来坚持技术、质量、客户理念[11] - 处于战略转型期要打好基础并升级[12] - 以高端铸件、一流服务理念提供产品服务[11]

市场扩张和并购 - 公司拟投资2.49亿元与集铁网络共同设立标的公司[1] 数据相关 - 截至2024年3月末，公司账面货币资金1.33亿元[4] - 2024年5月13日，公司股价收涨7.28%[4] 其他新策略 - 公司需补充披露算力租赁业务运营、盈利模式等情况[2] - 公司需说明是否具备开展算力租赁业务的必要条件及竞争优势[3] - 公司需说明标的公司是否对集铁网络存在重大依赖[3] - 公司需说明能否对标的公司形成有效管控[3] - 公司需披露本次投资的具体资金来源及筹资安排[4] - 公司需分析本次投资对日常经营的影响并提示风险[4] - 公司需补充披露筹划本次交易的具体过程并自查内幕信息管理情况[4]

辽宁福鞍重工股份有限公司 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-020 一、上市公司股份解质押 股东名称 中科（辽宁）实业有限公司 本次解质股份 8,820,000 股 1.股份被解质或解冻情况 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东中科（辽宁）实业有 限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下简称"中科实业"）于近 日办理了 882 万股的股份解除质押手续。截止本公告披露日，中科实业及其 一致行动人福鞍控股有限公司（以下简称"福鞍控股"）持有公司股份 172,403,983 股，本次解除质押股份占中科实业及其一致行动人所持股份的 5.12%，占公司总股本的 2.75%。 截止本公告披露日，中科实业及其一致行动人福鞍控股持有公司股份 172,403,983 股，占公司总股本 53.80%，股东持有上市公司股份累计质押数 量 12,074.1 万股（含本次），占中科实业及其一致行动人持股数量 70.03%， 占公司总股本的 37.68%。 | 占其所持股份比例 | | | 10.13% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 占公司总 ...

治理情况 - 2023年独立董事出席7次董事会、3次股东大会，亲自出席率100%[3] - 2023年独立董事出席3次审计、1次薪酬与考核委员会会议[3] - 2023年完成第五届董事会及高管聘任选举[5] 财务相关 - 截止2023年末公司无资金占用情况[5] - 2023年拟聘请容诚为年度审计机构[6] - 2022年度未进行利润分配和转增股本[6] 信息披露 - 2023年发布2份定期报告、61份临时公告[6] 内控情况 - 审阅内控报告未发现重大缺陷[8] - 2023年董事会及下属委员会运作规范[8]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额6896.24万元[8] - 2023年度累计发生额49258.2万元[8] - 2023年度偿还累计额41695.47万元[8] - 2023年末余额4459.0万元[8] 各主体往来情况 - 福鞍国际贸易2023年末余额94.79万元[8] - 福鞍特种装备2023年末余额295.10万元[8] - 股东及其附属企业2023年末余额15.06万元[8] - 冶金设计研究院2023年末余额3600.0万元[8] - 福鞍透平动力技术2023年末余额206.09万元[8]

容诚审字[2024]110Z0069 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-120 | 审计报告 审计报告 辽宁福鞍重工股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0 辽宁福鞍重工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称福鞍股份)财务报表,包 括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

（本页无正文，为辽宁福鞍重工股份有限公司董事会审计委员会关于聘任会 计师事务所的审查意见之签署页） 辽宁福鞍重工股份有限公司 审计委员会对聘任会计师事务所的审查意见 公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所相关情况进行了审查，认为容 诚会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意提议 聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 （本页无正文，下接签署页） 林 曼 尹晨阳 马宏儒 辽宁福鞍重工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 25 日 ...