股份解除质押 - 2025年6月5日福鞍控股部分无限售流通股解除质押[3] - 本次解除质押股份1689万股，占总股本5.27%[4] 股东持股及质押情况 - 福鞍控股及其一致行动人持股占总股本53.80%[4] - 股东累计质押股份占总股本35.79%[4] - 福鞍控股持股比例26.63%，剩余质押比例35.17%[5] - 中科实业持股比例27.17%，累计质押比例97.25%[6]

回购注销限制性股票 - 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 公司于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过变更注册资本、经营范围并修订公司章程的议案 [1] - 根据激励计划规定，公司拟回购注销6万股限制性股票，回购价格为5.609元/股，总金额为336,540元 [1] 注册资本变更 - 本次回购注销完成后，公司总股本将从320,426,264股减少至320,366,264股 [2] - 公司注册资本将从320,426,264元减少至320,366,264元 [2] 债权人通知 - 公司债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交有效债权文件及相关凭证，包括合同、协议等证明材料 [3] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报债权，需注明"申报债权"字样 [3]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为288人，持有表决权股份总数155,471,385股，占比48.5201%[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》同意票数154,934,083，比例99.6544%[3] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数154,949,183，比例99.6641%[4] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数154,947,283，比例99.6628%[6] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数154,951,283，比例99.6654%[6] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票数154,946,083，比例99.6621%[7] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数154,939,083，比例99.6576%[8] - 《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》同意票数154,935,683，比例99.6554%[8] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》同意票数155,217,783，比例99.8368%[9] - 《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》同意票数3,914,200，比例88.1179%[9] - 2025年度银行综合授信额度相关议案同意票数1238300，占比67.1128%[15] - 确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬议案同意票数1237000，占比67.0423%[15] - 确认公司监事2025年度薪酬议案同意票数1298600，占比70.3809%[15] - 续聘会计师事务所议案同意票数1274000，占比69.0476%[15] - 为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保议案同意票数1274000，占比69.0476%[15] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为辽宁青联律师事务所，律师为杨宵、骞英杰[16] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均符合相关规定，决议合法有效[17] - 公告由辽宁福鞍重工股份有限公司董事会发布，时间为2025年5月24日[19]

股票回购 - 公司将回购注销2名离职激励对象6万股限制性股票[2] - 回购价格5.609元/股，资金总额336,540元[2] 股本与注册资本变动 - 回购后总股本减至320,366,264股[3] - 回购后注册资本减至320,366,264元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保[4] - 申报时间为2025年5月24日起45天内[5] - 登记地点为公司会议室，联系人是证券事务部[5] - 联系电话0412 - 8492100，邮箱FAIR@lnfa.cn[5]

股东大会信息 - 2025年4月25日召集2024年年度股东大会[5] - 2025年4月26日公告《股东大会的通知》[5][6] - 2025年5月23日下午14:00现场会议召开[6] - 2025年5月23日为网络投票时间[7] - 出席股东及代理人共288人，持股155,471,385股，占比48.5201%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》同意股数154,934,083股，占比99.6544%[14] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数154,949,183股，占比99.6641%[17] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意股数154,947,283股，占比99.6628%[18] - 《公司2024年度财务决算报告》同意股数154,951,283股，占比99.6654%[19] - 《公司2025年度财务预算报告》同意股数154,946,083股，占比99.6621%[20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数154,939,083股，占比99.6576%[21] - 《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》同意股数154,935,683股，占比99.6554%[23] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》同意股数155,217,783股，占比99.8368%[23] - 《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》同意股数3,914,200股，占比88.1179%[25][26] - 《关于公司2025年度银行综合授信额度的议案》同意股数155,187,283股，占比99.8172%[27] - 为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保议案，同意股数154,800,283股，占比99.6324%[32] - 2025年度预计为所属子公司担保议案，同意股数153,829,483股，占比99.8112%[33]

公司业绩表现 - 2024年营业收入12.37亿元 同比增长21.36% 净利润8754.58万元 同比增长21.92% [2] - 2025年第一季度营业收入2.35亿元 同比增长0.84% 净利润2643.12万元 同比增长89.63% [2] - 水电铸件毛利率10.06% 同比提升1.42个百分点 [2] 业务板块构成 - 装备制造板块主营火电设备铸件 水电设备铸件及轨道交通铸件 [1] - 环境治理板块通过子公司辽宁冶金设计研究院开展烟气治理工程服务 [1] - 能源管理工程服务面向化工 钢铁等高耗能行业提供热电联产余热利用工程设计 [1] - 与贝特瑞合资成立四川瑞鞍新材料科技 从事锂电池负极材料生产销售 [1] 技术创新与工艺突破 - 首创水电产品上冠下环一体化铸造工艺 实施多件产品同箱一体化浇注 [2] - 火电汽缸采用整体铸造工艺替代传统分段铸造 节约30%-40%型砂消耗 [2] - 整铸工艺提升造型地坑产能利用率并缩短制造周期 [2] - 通过百万千瓦级核电高压外缸资质认证 形成民品-军品-核电技术协同体系 [3] 研发与专利成果 - 2025年布局双相不锈钢 超级双相不锈钢材质产品开发 [3] - 推进百万千瓦级火电汽轮机外缸精加工及部套装配研发 [3] - 自动清灰滤芯专利实现智能化管理 使维护成本降低30% [3] - 防震缝装置专利结合AI算法预测地震风险 适用于工业厂房 [3] 市场拓展与客户合作 - 烟气治理服务覆盖钢铁行业球团烧结 市政供暖锅炉及垃圾焚烧炉 [2] - 依托哈电 东电等传统电力设备客户资源拓展核电领域 [3] - 2024年核电铸件收入1831万元 计划深化相关企业合作 [3] - 在除尘脱硫等EPC业务中引入物联网 SCADA BI等智能技术 [3]

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入123728.25万元 同比增长21.36% 归属于上市公司股东的净利润8754.58万元 同比增长21.92% [4] - 2025年一季度公司实现营业收入23450.22万元 同比增长0.84% 归属于上市公司股东的净利润2643.12万元 同比增长89.63% [4] 技术协同与业务布局 - 公司形成民品燃机火电水电 军品 核电三位一体的技术协同体系 核电外缸冶炼铸造工艺与火电CB2材质阀体水电转轮体工艺形成技术共享 降低研发成本 [4] - 依托哈电东电等传统电力设备客户资源同步拓展核电领域 [4] 工艺创新与成本效益 - 水电产品首创上冠下环一体化铸造工艺 实施多件产品同箱一体化浇注 火电产品汽缸整体铸造新工艺升级 采用整体铸造替代传统分段铸造加组焊工艺 [5] - 整铸工艺节约30%-40%型砂消耗 提升造型地坑产能利用率 缩短制造周期 大幅降低生产成本 [5] - 2024年水电铸件毛利率10.06% 同比提升1.42个百分点 主要受益于整铸工艺规模化应用 [5] 技术研发与智能化应用 - 2025年布局前沿技术研发 包括双相不锈钢超级双相不锈钢材质产品开发 百万千瓦级火电汽轮机外缸精加工开发 火电汽轮机部套装配 [4] - 子公司设计研究院自动清灰滤芯专利通过传感器与控制系统联动 免人工维护 实现滤芯清洁智能化管理 维护成本降低30% [5] - 防震缝装置专利通过伺服电机与齿轮联动实现支撑点位动态调节 结合AI算法预测地震风险 未来将应用在工业厂房项目 [5] - 结合除尘脱硫等EPC经验 形成从设备到系统的全链条解决方案 引入物联网SCADABIAI等前沿技术 探索智能制造全栈技术 [5] 烟气治理业务 - 烟气治理主要面向钢铁行业冶金系统球团烧结 市政供暖公司燃煤锅炉 垃圾焚烧炉 燃煤火力发电厂等 提供烟气治理工程设计服务工程总承包服务运营服务 涉及脱硫脱硝除尘等领域 [5] - 垃圾焚烧领域适配高温高腐蚀性烟气 已储备自动清灰滤芯专利等 [5]

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-029 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 一、本次业绩说明会情况 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年年度、2025 年一季度业 绩和经营情况，公司于 2025 年 4 月 30 日披露了《福鞍股份关于召开 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》。2025 年 5 月 19 日 15:00-16:00，公司 参会人员通过上证路演中心网络图文互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投 资者普遍关注的问题进行了回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一) 下午 15:00-16:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）。 三、参加人员 董事长穆建华先生；总经理刘爱国 ...

公司代码：603315 公司简称：福鞍股份 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议材料 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 二○二五年五月 1 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议材料 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍重工股份有 限公司章程》、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定， 特指定本次股东大会会议须知如下： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股 东大会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真 履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出 席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告有关 部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-028 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 12 日 （星期一） 至 05 月 16 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 FAIR@lnfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...