证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-055 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,700,000.00 股。 本次股票上市流通总数为 6,700,000.00 股, 占目前公司总股本的 2.09%。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 5 日。 3、2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了 《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023 年 10 月 17 日，公司披露了《关于公 司 2023 年限制性 ...

辽宁青联律师事务所 LIAO NING QING LIAN LAW FIRM 关于 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 法律复见书 二〇二四年十一月 厚美 第线 地址：沈阳市沈河区青年大街51号商会总部大厦B座14层 电话：024-28282868 网址：www.lnqinglian.com 释 义 | 公司、上市公司、福鞍股份 | 指 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、激励计划、 《2023 年限制性股票激励 计划(草案)》 《股票激励 | 指 | 《辽宁福鞍重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》 | | 计划(草案)》 | | | | 本次授予 | 指 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予 | | 本次解除限售 | 指 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第一个解 | | | | 除限售期解除限售条件成就 | | 《实施考核管理办法》 | 指 | 《辽宁福鞍重工股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考 | | | | 核 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-054 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2024 年三季度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二) 下午 16:00-17:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）。 三、参加人员 董事长穆建华先生；总经理刘爱国先生；董事会秘书秦帅先生；财务总 监李健女士；独立董事林曼女士。 四、投资者参加方式 一、本次业绩说明会情况 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年三季度业绩和经营情 况，公司于 2024 年 11 月 19 日披露了《福鞍股份关于召开 2024 年三季度业绩说 明会的公告》。2024 年 11 月 26 日 16:00-17:00，公司参会人员通过上证路演中 心网络图文互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行 了回答 ...

辽宁青联律师事务所 LIAO NING QING LIAN LAW FIRM 关于 辽宁福鞍重工股份有限公司 网址：www.lnqinglian.com 释 义 | 公司、上市公司、福鞍股份 | 指 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、激励计划、 《2023 年限制性股票激励 计划(草案)》 《股票激励 | 指 | 《辽宁福鞍重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》 | | 计划(草案)》 | | | | 本次授予 | 指 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予 | | 本次解除限售 | 指 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第一个解 | | | | 除限售期解除限售条件成就 | | 《实施考核管理办法》 | 指 | 《辽宁福鞍重工股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考 | | | | 核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-052 辽宁福鞍重工股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司监事会 2024年11月26日 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披 露的《福鞍股份关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就的公告》（公告编号：2024-053）。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 11 月 25 日下午 16：00 在公司四楼会议室召开第五届监事会第十二次会议，公 司于 2024 年 11 月 20 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会 秘书列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-051 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日下 午 15：00 在公司四楼会议室召开了第五届董事会第十三次会议。公司于 2024 年 11 月 20 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其 他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案： 议案一:《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，结合公司 2023 年度已实现的业绩和各激励对象在 ...

根据公司《激励计划》的相关规定，公司本激励计划第一个解除限售期解除 限售条件已成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次可解除限售的 激励对象人数为 122 名，可解除限售的限制性股票数量为 670.00 万股，占公司 目前总股的 2.09%。根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，可以按照相关 规定解除限售。本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意为上述激励对象按照 相关规定解除限售。 辽宁福鞍重工股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 25 日 辽宁福鞍重工股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范 性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，并 发表如下意见： ...

公司简称：福鞍股份 证券代码：603315 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的授权与批准 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况 | 8 | | （二）本次解除限售具体情况 | 10 | | （三）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对福鞍股份全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本激励计划第一个解除限售期解除限售涉及的事项进 行了深入调查并认真审阅了相关资料，调查的范围包括福鞍股份公司章程、历 次董事会、股东大会决议、相关期间公司财务报告等， ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号 2024-053 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：122 人。 本次解除限售股票数量：670.00 万股，占目前公司总股本的 2.09%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2024 年 11 月 25 日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，同意公司为 122 名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计 解除限售 670.00 万股限制性股票。现将相关事项说明如下： 一、本激 ...

公司基本情况 - 辽宁福鞍重工股份有限公司2004年成立2015年在上交所主板上市证券代码603315 [1] - 公司通过制造板块与环境治理板块双主业经营涉足装备制造、能源环保服务、新能源新材料等产业为多元化企业 [1] - 装备制造板块主要产品为火电设备铸件、水电设备铸件以及轨道交通铸件主要客户以世界500强企业为主已形成长期稳固合作关系 [1] - 环境治理板块经营主体为辽宁冶金设计研究院主营业务为烟气治理工程服务和能源管理工程服务 [1] 公司业务发展 - 新能源方面与贝特瑞新材料集团股份有限公司共同出资成立四川瑞鞍新材料科技有限公司已建成并投产为集基础研究、产品监测、生产销售于一体的锂电池负极产业高新技术企业 [2] - 合资公司为年产10万吨锂电池负极材料一体化生产线业务2023年已盈利目前经营情况较好 [3] 公司研发情况 - 2024年上半年完成燃烧室兼压缩机排汽缸工艺升级 [2] - 按计划开展含钴含硼钢(CB2)高压内缸上、下半的研制首台套高压、超高压内缸产品4月顺利发货产品性能、质量合格得到客户认可 [2] - 大型核电外缸的工艺研发取得阶段性成功已完成针对核电产品的冶炼方案、外缸铸造工艺、热处理工艺、焊接工艺的阶段性模拟开发 [2] - 开展直径8米及以上抽水储能电站转轮关键技术开发包括上冠、下环、叶片生产工艺及技术开发已完成相关工艺设计产品陆续开展制造生产 [2] 行业壁垒 - 公司客户大部分为世界500强公司对合格供应商要求严格审核流程包括资质、工程体系及质量管理流程等生产流程审核时间约半年试生产合格后才能成为合格供应商整个过程约耗时两年半新进入企业难以获得客户资源和持续研发投入 [3] 公司业绩与发展 - 从半年报和三季报看公司目前业绩处于增长态势 [4] - 公司将继续发展装备制造业务板块及环境治理业务板块大力研发抽水蓄能电站转轮关键技术、核电用铸钢件技术子公司辽宁冶金设计研究院将继续拓展大型钢企的大气污染超净排放改造市场及其他行业环保设施改造升级 [4] - 公司为满足发展需求将持续提质增效回馈广大投资者 [5]