会议基本信息 - 辽宁福鞍重工股份有限公司于2025年9月24日14:00在公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长穆建华先生主持 [1] - 会议通知及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 出席情况 - 出席会议人员包括公司全体9名董事 全体3名监事 董事会秘书及高级管理人员列席会议 [2] - 普通股股东和恢复表决权的优先股股东出席会议 具体持股情况未披露 [1] 议案审议结果 - 议案《关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案》审议通过 [2] - 议案《关于签署合作协议的议案》审议通过 [2] - 本次会议无否决议案 [1] 法律见证 - 本次股东大会由辽宁青联律师事务所律师杨宵 骞英杰见证 [3] - 律师认为会议召集程序 出席人员资格 议案审议及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 [3] - 会议通过的各项决议合法有效 [3] 文件备案 - 经鉴证的法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [4] - 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议作为报备文件 [4]

股东大会信息 - 股东大会于2025年9月24日14:00召开[2] - 出席会议股东及代理人198人[2] - 出席股东所持表决权股份总数162,695,183股[2] - 出席股东所持表决权股份数占比51.0265%[2] 议案表决情况 - 《关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案》A股同意票数162,619,883，比例99.9537%[3] - 《关于签署合作协议的议案》A股同意票数162,527,983，比例99.8972%[3] - 《关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案》5%以下股东同意票数2,475,700，比例97.0482%[7] - 《关于签署合作协议的议案》5%以下股东同意票数2,383,800，比例93.4457%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席9人[4] - 公司在任监事3人，出席3人[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月24日召开，股权登记日为9月17日[6] - 出席股东及代理人198人，持股162,695,183股，占比51.0265%[9] 议案表决 - 《关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案》同意股数162,619,883股，占比99.9537%[14] - 《关于签署合作协议的议案》同意股数162,527,983股，占比99.8972%[16] 关联交易 - 两议案涉及关联交易，关联股东穆建华回避表决[15][16]

股东股份质押及解质押情况 - 中科实业办理350万股股份质押及363万股股份解质押手续 [2] - 本次质押股份占中科实业及其一致行动人所持股份2.03% 占公司总股本1.09% [2] - 本次解质押股份占中科实业及其一致行动人所持股份2.11% 占公司总股本1.13% [2] 股东持股及累计质押比例 - 中科实业及其一致行动人福鞍控股合计持有公司股份172,403,983股 占公司总股本53.80% [2] - 累计质押数量130,781,000股 占其持股数量75.86% 占公司总股本40.81% [2] 质押事项对公司经营影响 - 质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响 [4] - 质押不会影响中科实业向公司委派董事席位 不影响产权、业务、资产、人员等方面的关联情况 [5] - 质押不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响 [5] 股东资信及风险控制 - 中科实业资信状况良好 质押风险在可控范围内 不会导致公司实际控制权发生变更 [2] - 中科实业不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况 [3]

股东股权质押动态 - 中科实业办理350万股股份质押手续及363万股股份解质押手续 [1] - 本次质押股份占中科实业及其一致行动人所持股份2.03% 占公司总股本1.09% [1] - 本次解质押股份占中科实业及其一致行动人所持股份2.11% 占公司总股本1.13% [1] 股东持股及质押概况 - 中科实业及其一致行动人福鞍控股合计持有公司股份172,403,983股 占公司总股本53.80% [1] - 累计质押数量达130,781,000股 占其持股数量75.86% 占公司总股本40.81% [1] - 质押股份包含本次新办理的350万股 [1]

股份质押与解质押 - 中科实业办理350万股质押及363万股解质押[3] - 本次质押占总股本1.09%，解质押占1.13%[3] 股东持股与质押情况 - 中科实业及其一致行动人持股占总股本53.80%[3] - 股东累计质押占总股本40.81%[3] - 福鞍控股持股26.63%，质押占总股本19.59%[6] - 中科实业持股27.17%，质押占总股本21.22%[6]

股东股份质押动态 - 股东中科实业办理350万股股份质押及363万股股份解质押手续 [1] - 中科实业及其一致行动人福鞍控股合计持有公司股份172,403,983股 占总股本53.80% [1] - 累计质押股份130,781,000股 占其持股数量75.86% 占公司总股本40.81% [1] 质押风险控制情况 - 中科实业资信良好 本次质押风险可控 [1] - 质押事项不会导致公司实际控制权变更 [1] - 对公司主营业务及融资偿债能力无直接影响 [1] 信息披露安排 - 公司将持续关注股东股份质押情况 [1] - 后续将根据规定及时履行信息披露义务 [1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月24日14:00召开[6] - 现场会议地点为辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号公司四楼会议室[6] - 股权登记日为2025年9月17日收市时[6] - 交易系统投票时间为股东会当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票时间为股东会当日9:15 - 15:00[4] 合资公司情况 - 合资公司注册资本金62000万元[7] - 乐山高新投出资15000万元，占股24.1935%[7] - 乐山股权基金出资15000万元，占股24.1935%[7] - 辽宁燃机出资32000万元，占股51.613%[7] 审议事项 - 审议《关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案》和《关于签署合作协议的议案》[6]

股价表现与资金流向 - 9月16日盘中下跌2%至13.69元/股 成交额4009.92万元 换手率0.93% 总市值43.87亿元 [1] - 主力资金净流出111.57万元 特大单卖出占比3.11% 大单买入占比16.63%卖出占比16.30% [1] - 年内股价累计上涨28.70% 近5日/20日/60日分别变动-0.73%/2.16%/11.06% [1] - 年内7次登上龙虎榜 最近3月25日净买入893.37万元 买入总额占比7.80% 卖出总额占比6.57% [1] 公司基本概况 - 主营业务为大型铸钢件研发生产销售及烟气治理、能源管理 EPC合同收入占比30.47% 火电设备铸件23.30% 水电设备铸件16.28% [2] - 所属申万行业为环保-环境治理-大气治理 概念板块涵盖超超临界发电、节能环保、核电等 [2] - 注册地址辽宁省鞍山市 成立于2004年7月 2015年4月上市 [2] 财务与股东数据 - 2025年上半年营业收入5.79亿元 同比增长3.29% 归母净利润5556.83万元 同比下降9.68% [2] - 股东户数2.32万户 较上期减少24.26% 人均流通股13498股 较上期增加32.03% [2] - A股上市后累计派现1.84亿元 近三年累计分红4838.44万元 [3]

行业背景与公司定位 - 燃气轮机作为高端装备制造业产品 在能源结构转型加速背景下发展突破备受瞩目 [1] - 公司聚焦50MW以下中小型燃气轮机赛道 瞄准分布式能源领域解决能源供给高效性与灵活性痛点 [2] - 中小型机组具备即插即用 热电联供特性 综合热效率达88%以上 氮氧化物排放低于15ppm [2] 技术突破与产品布局 - 采取引进-消化-创新本土化路径 形成中俄协同 产研融合技术体系 [2] - 自主研发LGT-010（10MW）和LGT-004（4MW）两大系列燃机 10MW机型已投产并完成热负荷试车 [2] - 独家掌握8吨级重型磁悬浮轴承技术 打破国外垄断 实现主机无滑油系统 节省数百万元燃料气增压机费用 [3] - 累计获得国家发明专利6项 实用新型专利32项 拥有超千份设计文件和超万张图纸 [7] 产业生态构建与战略合作 - 与乐山高新投 乐山股权基金共同成立四川福鞍燃气轮机有限公司 注册资本6.2亿元 [4] - 乐山基地将降低物流成本 提升服务响应速度 同步推进动力装备研究院 制造工厂与示范项目建设 [6] - 福鞍燃机出资3.2亿元占股51.613%保持控股权 乐山方各出资1.5亿元各占股24.1935%提供土地和政策支持 [6] - 采用国资+民企混改模式 结合市场化效率与公信力资源整合能力 [6] 市场拓展战略 - 国内重点布局长三角 珠三角 西南等分布式能源需求密集区域 [8] - 国际市场深化与俄罗斯技术合作 拓展西亚 中东欧油气富足地区 [8] - 乐山制造基地将聚焦西南及相关国际市场 [6] 未来发展规划 - 技术聚焦重型化 绿色化方向 推动磁悬浮轴承在离心压缩机等衍生产品应用 [8] - 计划3年内申请专利40项以上 设立省部级重点实验室 [8] - 打造研发-制造-服务-人才完整生态 引进关键供应商形成产业链集群 [8] - 对接四川人才政策引进国家级技术人才 联合高校培养专业团队 [8]