二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事林曼女士、李永强先生、马宏儒先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性 客观判断产生影响的情况。 辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的严格规定和要求， 有效履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 一、独立董事独立性自查情况 辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立董事 3 人，分别为林曼女士、李永强先生、马宏儒先生。根据《上市公司独立董事管 理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将 自查情况提交了董事会。自查结果 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-019 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更后，公司将执行解释第18号。对其余未变更部分仍执行财 政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2024年12月发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容进行 进一步规范及明确，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整，并按规 定的施行日期开始执行上述会计政策。 1 会计政策变更系辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 18 号》财会[2024]24 号） ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-025 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2025年度预计为所属子公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）2025 年度公司计划为所属子公司提供总额不超过人民币 76,800 万 元的融资担保，其中预计对辽宁冶金设计研究院有限公司的担保总额不超过人民 币 70,000 万元，预计对辽宁九企贸易有限公司的担保总额不超过人民币 1,500 万元，预计对辽宁福鞍机械制造有限公司的担保总额不超过人民币 5,300 万元。 为提高工作效率，及时办理融资业务，同时授权上述担保由公司董事长审 批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件，不再上报董事会进行签署。上 述担保额度、范围及授权的时间为：自 2024 年度股东大会批准之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 （二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。 2 | 福鞍 | 冶 | 金 | | | | | | 度 | 股 东 | | 大 | | | ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-027 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 公司拟继续聘任容诚会计师事务所担任公司 2025 年度的财务报告及内部控制 审计机构，具体情况如下： 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-026 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年计提资产减值准备 和信用减值损失相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述 为真实反映公司 2024 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和 减值测试。截至 2024 年 12 月 31 日，公司对合并报表范围内存在减值迹象的 相关资产计提减值准备 7,623.03 万元，计提明细如下表： 单位：万元 | 科目 | 本期计提减值准备 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 7,128.99 | | 其中：应收账款 | 6,955.75 | | 其他应收款 | 147.79 | | 应收票据 | 25.45 | | 二、资产减值损失 | 494.04 | | 其中：存货 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2025-022 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024年度辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司")实际与关联方 发生日常关联交易10,591.61万元，较预计减少2,518.39万元。 公司预计2025年与关联方发生关联交易12,915.00万元。 《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的 议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联 股东将回避表决。 公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原 则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有 明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格 并签订相关的关联交易协议。 日常关联交易并不存在任何附加条件。 按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利 益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此，同意《公司 2024 年度日常 关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》的相关内容，并同意 将该议案提交董事会审议。 同日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-018 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、 券商理财产品、信托理财产品等。 ●投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 1 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内该额度可循环使用。 ●履行的审议程序：本事项经第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第 十三次会议审议通过。 ●特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品， 但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率 风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金 使用效率，增加股东和公司的收益。 （二）投资金额 公司及下属子公司拟使用总额不 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-024 辽宁福鞍重工股份有限公司关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：辽宁福鞍重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司（以 下简称"四川瑞鞍"），是公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为四川瑞鞍担保的 额度为人民币 4,900 万元，截止本公告披露日，公司已实际为四川瑞 鞍提供的担保余额为 20,999.65 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 1、被担保人名称：四川瑞鞍新材料科技有限公司 2、债权人名称：中国工商银行雅安分行 3、担保金额：4,900万元 4、担保方式：按持股比例提供连带责任担保 5、担保期限： 四川瑞鞍向中国工商银行雅安分行申请人民币1亿元的贷款，期限1年。 公司为上述人民币1亿元的贷款按照出资比例（即49%）提供人民币4,900万 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-017 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-016 关于第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日上午 11：00 在公司四楼会议室召开第五届监事会第十三次会议，公司于 2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案尚需股东大会审议通过。 议案二：《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 议案三：《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...