议案二：《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-015 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第十四 次会议，公司于 2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事 会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监 事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决 方式审议通过如下议案： 议案一：《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 公司 2024 年年度报告正文及 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为1,237,282,509.08元，同比增长21.36%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为87,545,837.38元，同比增长21.92%[21] - 基本每股收益为0.2837元/股，同比增长21.29%[22] - 加权平均净资产收益率为5.64%，同比增加0.77个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为89,248,162.72元，同比增长20.41%[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.75%，同比增加0.72个百分点[22] - 2024年公司营业收入为123,728.25万元，同比增长21.36%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8,754.58万元，同比增长21.92%[31] - 公司报告期内营业收入为1,237,282,509.08元，同比增长21.36%[47] - 归属于上市股东的净利润为87,545,837.38元，同比增长21.92%[47] - 2024年度营业收入为123,728.25万元[195] 成本和费用（同比环比） - 研发费用35,568,287.86元，同比增长45.84%[50] - 销售费用总额7,934,307.67元，同比增长10.75%，其中股权激励费用增长293.33%至1,764,468.75元[75] - 管理费用总额71,332,145.07元，同比增长50.66%，其中股权激励费用增长359.26%至29,091,562.50元[78] - 研发费用总额35,568,287.86元，同比增长45.84%，其中材料费增长70.97%至10,835,359.50元[79] - 财务费用总额29,785,068.07元，同比下降18.55%，其中汇兑损益变动106.05%至-4,767,871.18元[81] - 研发投入总额35,568,287.86元，占营业收入比例2.87%[83] - 管理费用同比增长50.66%至71,332,145.07元，主要系管理人员股权激励所致[88] - 研发费用同比增长45.84%至35,568,287.86元，主要系研发人员股权激励所致[88] 各条业务线表现 - 装备制造业务营业收入565,075,245.23元，同比增长17.92%，毛利率增加0.23个百分点[51] - 环境治理业务营业收入670,353,285.48元，同比增长25.09%，毛利率减少2.86个百分点[51] - 工程总承包业务营业收入516,312,325.64元，同比增长46.69%，毛利率减少5.12个百分点[51] - 设计咨询及检测业务毛利率72.47%，同比增加11.73个百分点[51] - 2024年公司主营业务收入123,542.85万元，同比增长21.70%，主要受益于水电及其他铸件和工程总承包收入增加[53][54] - EPC业务收入51,631.23万元，同比增长46.69%，占主营业务收入41.79%，主要因钢铁行业环保投入增加[62] - 水电设备铸件收入23,446.05万元，同比增长9.23%，毛利率提升1.61个百分点至10.06%[57] - 核电铸件收入1,831.19万元，为新增业务，毛利率达23.16%[58] - 其他铸件收入14,464.82万元，同比增长35.71%，但毛利率下降4.76个百分点至18.28%[59][60] - 火电设备铸件收入13,873.37万元，同比下降6.58%，毛利率下降1.60个百分点至3.58%[56] - 公司整体毛利率17.99%，同比下降1.22个百分点，主要因EPC业务毛利率下降5.12个百分点[52][62] - 公司2024年主营业务综合毛利率为17.99%，较2023年的19.21%下降1.22%[66] - 铸件制造收入占比44.02%，毛利率11.23%，较2023年增加0.25%[66] - 水电设备铸件毛利率从8.45%提升至10.06%，收入增长12.52%[66][69] - 火电设备铸件毛利率从5.18%下降至3.58%，库存量同比增加199.85%[66][69] - 核电设备铸件收入占比1.48%，毛利率达23.16%，为新开发产品[66] - EPC业务毛利率从30.32%下降至25.20%，降幅达5.12%[67][68] - 其他铸件收入同比增长35.71%，但毛利率下降4.77%至18.28%[67] 各地区表现 - 东北地区收入7.70亿元，占主营业务收入48.96%，同比增长20.40%[52] - 西北地区收入2,060.93万元，同比增长206.55%，增速最高[52] - 其他业务收入185.40万元，同比下降58.03%，主要因销售材料减少[53][55] 管理层讨论和指引 - 公司环保板块到2025年将加速技术创新升级，低碳化和灵活性改造成为火电机组主线任务[101] - 公司自动清灰滤芯专利技术使维护成本降低30%[103] - 公司核电产品已建立完整工艺验证体系，并积极开拓扩大核电产品业务领域[104] - 公司持续研发投入，重点突破提升产品性能和市场竞争力[104] - 公司通过技术创新、工艺优化、人员激励等方式力求维持较为稳定的盈利能力[104] - 公司已突破国际高端供应链认证体系，与多家世界500强企业建立10年以上战略合作关系[106] - 公司2025年将承接多套国家重点项目汽缸产品[41] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为78,319,450.63元，同比增长81.15%[21] - 公司拟派发现金红利26,595,379.91元，占2024年度归属于母公司股东净利润的30.38%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为1,669,457,865.02元，同比增长9.66%[21] - 总资产为2,856,948,091.37元，同比增长1.49%[21] - 资产总额为2,856,948,091.37元，比上年末增长1.49%[47] - 归属于上市股东的股东权益总额为1,669,457,865.02元，同比上年末增长9.66%[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长81.15%至78,319,450.63元[85] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少89.88%至-22,726,819.65元[85] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少187.50%至-53,031,719.42元[85] - 长期股权投资同比增长54.05%至234,001,330.59元，占总资产比例8.19%[88] - 投资收益同比增长306.63%至78,668,736.15元，主要系联营公司盈利所致[89] - 信用减值损失同比增加290.23%至-71,290,001.86元，主要系计提应收账款坏账准备金[89] - 受限货币资金总额为74,793,589.34元，其中票据保证金及涉诉冻结54,269,406.86元，司法冻结14,956,713.97元，售后回租业务预留租金5,567,400.61元，网银冻结67.89元[90][91] - 受限资产合计账面价值433,042,011.26元，包括应收账款质押70,364,076.35元，固定资产抵押271,145,122.19元，无形资产抵押16,739,223.39元[91] - 应收账款账面余额为111,038.65万元，坏账准备余额为22,387.19万元，账面价值为88,651.46万元[198] - 应收账款坏账准备计提比例为20.16%（22,387.19万元/111,038.65万元）[198] 公司治理和股东信息 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[109] - 公司报告期内召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，董事会6次，监事会5次[109] - 公司2023年度利润分配预案已审议通过[113] - 公司2024年度财务预算报告已审议通过[113] - 公司2024年度银行综合授信额度议案已审议通过[113] - 公司董事长穆建华持有1,582,100股，年度税前报酬总额为44.85万元[115] - 公司总经理刘爱国持有300,000股，年度税前报酬总额为38.02万元[115] - 公司董事韩跃海持有1,350,000股，年度税前报酬总额为38.61万元[115] - 公司董事会秘书秦帅持有200,000股，年度税前报酬总额为23.92万元[115] - 公司独立董事年度税前报酬总额均为12.89万元[115] - 公司财务总监李健持有200,000股，年度税前报酬总额为23.68万元[115] - 公司高级管理人员合计年度税前报酬总额为324.48万元[115] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为324.48万元人民币[121] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员2024年股权激励行权金额合计为919.60万元人民币[121] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），合计派发26,595,379.91元，占归属于母公司股东净利润的30.38%[136][139] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为48,384,365.86元，占年均净利润的72.70%[141] - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，为122名激励对象解除限售670万股，占总股本的2.09%[142] - 截至报告期末公司普通股股东总数为16,016户[173] - 公司第一大股东中科（辽宁）实业有限公司持股87,075,363股，占比27.17%，质押84,191,000股[175] - 中科（辽宁）实业有限公司持有无限售条件流通股87,075,363股，占比较大[176] - 福鞍控股有限公司持有无限售条件流通股85,328,620股，与中科实业为母子公司关系[176][187] - 姚晓勇持有无限售条件流通股18,000,000股，位列前十名股东[176] - 李士俊持有无限售条件流通股7,179,986股，位列前十名股东[176] - 穆建华持有有限售条件股份675,000股，限售期为授予登记完成之日起24个月后至36个月内[178] - 韩跃海持有有限售条件股份675,000股，限售期与穆建华相同[178] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目合计金额为-1,702,325.34元[27] - 2024年政府补助金额为901,559.00元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为490,449.97元[26] - 2024年债务重组损益为-3,081,194.48元[27] 子公司和参股公司信息 - 参股公司四川瑞鞍新材料科技有限公司具备年产10万吨锂电池负极材料的生产能力[33] - 公司新增控股子公司上海福鞍人工智能科技有限公司，投资金额24,850万元，持股比例71%[93][94] - 控股子公司辽宁冶金设计研究院有限公司报告期末总资产13.16亿元，净利润1,542.41万元[97] - 控股子公司辽宁福鞍机械制造有限公司报告期末净亏损76.71万元，总资产3.46亿元[97] - 参股公司四川瑞鞍新材料科技有限公司报告期末净利润1.71亿元，总资产13.98亿元[98] - 控股子公司辽宁福鞍燃气轮机有限公司报告期末净亏损344.76万元，总资产1.60亿元[98] 行业和市场趋势 - 2024年中国环保行业总产值突破2万亿元，大气污染防治资金增至340亿元[35] - 2025年全球新能源汽车销量预计超过1200万辆，中国占比超50%[37] - 公司锂电池负极材料年产能为10万吨[39] - 公司整铸工艺节约30%-40%型砂消耗，提升产能利用率[41] - 公司完成百万千瓦级核电高压外缸源地资质审核[42] - 2025年钢铁与焦化行业需完成超低排放改造[36] - 公司荣获GE VERNOVARE全球铸件战略合作供应商称号[40] - 公司CB2耐热钢产品实现规模化批量生产[41] - 公司水电产品首创上冠、下环一体化铸造工艺[41]

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-021 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销数量：6 万股 ●回购价格：5.609 元/股 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 20 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事 会第四次会议，审议通过了《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。监事会对本激励计 ...

辽宁青联律师事务所 LIAO NING QING LIAN LAW FIRM 辽宁福鞍重工股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格 法律复见书 二〇二五年四月 地址：沈阳市沈河区青年大街51号商会总部大厦}座14层 电话：024-28282868 网址：www.lnqinglian.com 关于 官关 第2 释 义 | | 真美 | | --- | --- | | | 青辉 | | 地址：沈阳市沈河区青年大街51号商会总部大厦B座14层 | 云 北 | | 电话：024-28282868 | | | 网址：www.lnqinglian.com | To 14 | | | 室 | 致:辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁青联律师事务所(以下简称"本所")为在辽宁省司法厅注册设立并依 法执业的律师事务所。 本所受辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司"或"福鞍股份")的 委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等有关法 ...

RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁福鞍重工股份有限公司 容诚专字|2025|110Z0014 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京255WZSEQU6 目 录 序号 内 容 页码 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 | 1-2 | | --- | --- | | 说明 | | | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | | 情况汇总表 | | 关于辽宁福鞍重工股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0014 号 辽宁福鞍重工股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了辽宁福鞍重工股份有限 公司(以下简称福鞍股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]110Z0029 ...

RSM 容诚 审计报告 辽宁福鞍重工股份有限公司 容诚审字|2025|110Z0029 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-125 | 目 录 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对 2024 年度财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我 们不对这些事项单独发表意见。 (一) 营业收入的确认 1.事项描述 容诚审字[2025]110Z00 ...

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 " 目 录 序号 内 内部控制审计报告 辽宁福鞍重工股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 页码 l 内部控制审计报告 in 1-2 e a 内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0030 号 辽宁福鞍重工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"福鞍股份")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,福鞍股份于 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长21.29%至0.2837元，2023年为0.2339元，2022年为0.1313元 [1] - 每股净资产增长9.68%至5.21元，2023年为4.75元，2022年为4.68元 [1] - 每股公积金增长6.67%至2.24元，2023年为2.1元，2022年为1.95元 [1] - 每股未分配利润增长12%至1.96元，2023年为1.75元，2022年为1.6元 [1] - 营业收入同比增长21.27%至12.37亿元，2023年为10.2亿元，2022年为10.54亿元 [1] - 净利润同比增长22.22%至0.88亿元，2023年为0.72亿元，2022年为0.4亿元 [1] - 净资产收益率提升15.81个百分点至5.64%，2023年为4.87%，2022年为2.85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股20355.65万股，占流通股64.88%，较上期减少115.9万股 [1] - 中科(辽宁)实业有限公司持股8707.54万股（占总股本27.76%）无变动 [2] - 福鞍控股有限公司持股8532.86万股（占总股本27.2%）无变动 [2] - 李士俊减持62.94万股至718万股（占总股本2.29%） [2] - 王旭减持11.14万股至136万股（占总股本0.43%） [2] - 海通证券新进持股86.27万股（占总股本0.27%） [2] - 曾尾妹新进持股81.49万股（占总股本0.26%） [2] - 罗远和、翟党君退出前十大股东，原持股分别为115.13万股（0.37%）和88.47万股（0.29%） [2] 分红送配方案 - 拟每10股派发现金红利0.83元（含税） [3]

拟减持公司 - 迅安科技员工持股平台迅和管理计划15个交易日后至7月28日止，通过集中竞价或大宗交易减持不高于2%的股份 [1] - 优宁维股东泰礼投资及一致行动人含泰投资计划15个交易日后3个月内，通过集中竞价或大宗交易减持不超过3%的股份 [1] - 恒勃股份股东启鸿投资和宁波明序计划15个交易日后3个月内分别减持不高于0.09%和3%的股份 [2] - 华立科技特定股东致远投资计划15个交易日后3个月内减持不高于0.82%的股份 [2] - 德必集团持股5%以上股东长兴乾悦计划15个交易日后3个月内减持不高于1%的股份 [3] - 山石网科股东国创开元计划15个交易日后3个月内减持不高于1%的股份 [5] - 泰豪科技持股5%以上股东山西银行计划15个交易日后3个月内减持不高于1%的股份 [7] - 信宇人董事王家砚计划15个交易日后3个月内减持不高于0.07%的股份 [9] - 索宝蛋白特定股东上海邦吉计划15个交易日后3个月内减持不高于3%的股份 [11] - 福鞍股份持股5%以上股东姚晓勇计划15个交易日后3个月内减持不高于3%的股份 [12] - 宸展光电股东松堡投资、监事李莉、高级管理人员陈建成计划15个交易日后3个月内分别减持不高于3%、0.0045%、0.0377%的股份 [12] - 城投控股股东弘毅投资计划15个交易日后3个月内减持不高于2%的股份 [12] - 神州细胞股东神州安元等六家企业计划15个交易日后3个月内合计减持不高于0.5%的股份 [12] - 我爱我家高级管理人员高晓辉计划15个交易日后3个月内减持不高于0.03%的股份 [12] - 永达股份持股5%以上股东邓雄计划15个交易日后3个月内减持不高于1.2%的股份 [13] 减持计划期满公司 - 惠云钛业控股股东一致行动人美国万邦减持计划期限届满，累计减持2.32%股份 [2] - 凡拓数创部分董事及高管股份减持计划期限届满，累计减持0.66%股份 [4] - 镇洋发展股东汇海合伙、海江合伙减持计划期间届满，分别累计减持0.24%、0.25%股份 [5] - 保隆科技高级管理人员尹术飞、文剑峰减持计划时间届满，分别减持0.0466%、0.0392%股份 [5] - 爱科赛博股东集成电路基金减持计划时间届满，累计减持0.09%股份 [6] - 华光新材股东王晓蓉减持计划时间届满，累计减持0.503%股份 [8] - 坤恒顺维董监高黄永刚、李文军减持计划时间届满，分别减持1.1492%、0.0821%股份，王川未减持 [8] - 国科军工持股5%以上股东泰豪科技减持计划时间届满，累计减持2.92%股份 [10] - 成都路桥部分董事、监事及高级管理人员减持计划期限届满，累计减持0.041%股份 [14] - 诚志股份股东金信卓华减持计划期限届满，累计减持1%股份 [15]

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-014 辽宁福鞍重工股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟减持股东的基本情况 截至 2025 年 4 月 22 日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"） 的股东姚晓勇先生持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 5.62%。上述 均为协议转让方式受让取得的股份。 减持计划的主要内容 公司于 2025 年 4 月 22 日收到姚晓勇先生发来的《关于股份减持计划的 告知函》。姚晓勇先生拟减持公司股份合计不超过 9,600,000 股，即不超过公司 总股本的 3%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 3,200,000 股，即不 超过公司总股本的 1%；拟通过大宗交易方式减持不超过 6,400,000 股，即不超 过公司总股本的 2%。减持期间自本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内。 减持期间，如公司发生送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股、回 购 ...