证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-072 诚邦生态环境股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销全资子公司杭州鑫诚源投资有限公司（简称"鑫诚源投资"）、浙江诚邦绿 化工程有限公司（简称"诚邦绿化"），并授权公司管理层办理该子公司的注销 事宜，具体情况如下： 一、注销全资子公司的基本情况 （一）杭州鑫诚源投资有限公司基本情况 1、公司名称：杭州鑫诚源投资有限公司 2、统一社会信用代码：91330000MA27U0H761 3、类型：有限责任公司 4、注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 394 室 5、注册资本：1000 万元 6、法定代表人：张兴桥 7、成立日期：2017 年 10 月 30 日 8、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，经济贸易咨询 （除证券，期 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[5][6] 处理流程 - 各部门汇总舆情至董办，董秘评估风险[6] - 一般舆情董秘和工作组处置，重大舆情组长决策[7][8] 制度相关 - 违反保密义务公司将处罚并保留追责权[10] - 制度由董事会制订解释，审议批准后生效[13]

股份转让 - 2024年10月8日控股股东方利强转让13,213,200股，占比5%，价款59,195,136元[2] - 2024年12月17日完成过户登记，18日取得确认书[3] 股权结构 - 过户后方利强持股78,272,222股，占29.62%[3] - 方利强及其一致行动人合计控制100,920,906股，占38.19%[3] - 期期投资持有13,213,200股，占5%[3][4] 转让影响 - 本次转让不导致控股股东变化，不影响经营[5] - 转让符合法律法规和公司章程规定[6]

股东大会信息 - 公司于2024年12月16日召开第二次临时股东大会[4][5] - 现场会议14:45召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人94人，代表股份129,913,582股，占比49.1605%[8][9] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意129,860,202股，占比99.9589%[13] - 《关于追加预计向子公司提供担保额度的议案》表决通过[14] - 《关于补选公司监事的议案》方国祥先生当选[15]

合同信息 - 签约合同价67,691,687.70元（含税）[5] - 合同工期974天[7] - 工程地点在江苏苏州吴江盛泽镇[8] 款项支付 - 进度款付至实际完成工作量价款50%，20%入农民工账户，余半年付一次[9] - 竣工验收后工程款不超实际完成量50%，否则处5%罚款[10] - 审计后分阶段付款，余额保修期满无问题支付[10][11] 影响与风险 - 合同履行对业绩有积极影响，利于增经营规模[15] - 合同履行存在不可抗力等风险[17] 交易对手 - 交易对手为中亿丰建设，与公司无关联及近三年业务往来[4]

会议信息 - 股东大会于2024年12月16日在杭州诚邦股份会议室二召开[5] - 出席会议股东和代理人94人[4] - 出席股东所持表决权股份129,913,582股，占比49.1605%[4] 议案表决 - 聘任会计师事务所议案，A股同意票129,860,202，占比99.9589%[6] - 追加担保额度议案，A股同意票129,492,402，占比99.6757%[7] - 补选监事议案，A股同意票129,858,302，占比99.9574%[10] 人员出席 - 公司8位在任董事全部出席会议[9] - 3位在任监事出席1人[9] 律师见证 - 见证律所是北京君合（杭州）律师事务所[11] - 股东大会召集等均合法有效[11]

会议情况 - 公司于2024年12月12日召开第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议[1] - 独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过相关议案[1] 关联交易 - 关联交易利于公司优化资源配置，定价公允，程序合法有效[1] - 全体独立董事一致同意本次关联交易[1]

公司交易 - 拟将诚邦设计100%股权以2050万元转让给控股股东方利强[2] - 诚邦设计股东全部权益价值评估为2044.54万元[2] - 过去12个月与控股股东关联交易3次，累计3554.47万元[3] 会议相关 - 第五届监事会第五次会议2024年12月12日召开，3名监事全到[2] - 出售子公司股权议案表决3票同意，0反对0弃权[3]

业绩总结 - 2024年1 - 10月未经审计营收1241.97万元，2023年经审计营收2063.15万元[1][3] - 2024年1 - 10月未经审计净利润 - 817.11万元，2023年经审计净利润 - 3783.98万元[1][3] 财务状况 - 2024年10月31日未经审计总资产5433.74万元，2023年末经审计总资产6259.24万元[3] - 2024年10月31日未经审计负债总额9270.78万元，2023年末经审计负债总额9293.17万元[3] - 2024年10月31日未经审计净资产 - 3837.05万元，2023年末经审计净资产 - 3033.93万元[3]

交易信息 - 公司拟将诚邦设计100%股权以2050万元转让给控股股东方利强[2][16] - 受让方2024年12月15日前支付1030万元，2025年3月31日前支付1020万元[16] 财务数据 - 2024年1 - 11月诚邦设计营业收入1798.51万元，净利润 - 1332.91万元[10] - 2024年11月30日诚邦设计总资产5349.38万元，负债总额3484.23万元，净资产1865.15万元[10] - 2024年11月30日诚邦设计负债较上月末减少5786.55万元，净资产增加5702.20万元[10] - 2024年1 - 11月诚邦设计净利润较1 - 10月减少515.80万元[10] - 诚邦设计评估基准日市场价值为2044.54万元[12][13] - 诚邦设计应付公司经营性资金往来余额为1352.06万元，原账面原值2391.65万元[19] 其他情况 - 过去12个月内公司与控股股东关联交易3次，累计金额3554.47万元[3] - 公司于2024年11月29日完成对诚邦设计增资6218万元工商变更登记[7][9] - 本次交易经董事会审议通过，独立董事和监事会均同意[22][23][25] - 本次出售股权有助于优化资源配置，完成后诚邦设计不再纳入合并报表[21] - 协议经公司董事会或股东大会批准后生效[18]