公司治理 - 2025年12月3日召开第五届董事会第十六次会议[1] - 法定代表人辞任，将三十日内确定新代表人[1] 经营范围 - 许可项目增加建设工程施工等[2] - 一般项目增加集成电路芯片业务等[2] 章程修改 - 修改《公司章程》需股东会审议[2] - 通过后授权办理变更登记[2] 审计委员会 - 成员3名，2名独立董事，会计专业独董任召集人[2]

控股股东持股情况 - 方利强持股78,272,222股，占总股本29.62%[2] - 李敏持股22,648,684股，占8.57%[2] 股份质押情况 - 方利强累计质押46,200,000股，占其持股59.02%，占总股本17.48%[2] - 李敏累计质押13,500,000股，占其持股59.61%，占总股本5.11%[2] - 二人累计质押59,700,000股，占合计持股59.16%，占总股本22.59%[2] 本次质押及解除情况 - 方利强本次质押9,000,000股，占其所持股份11.50%，占总股本3.41%[2] - 方利强本次解除质押13,000,000股，占其所持股份16.61%，占总股本4.92%[4] 其他情况 - 未来一年内到期质押股份1350万股，对应融资余额2700万元[7] - 质押未用作重大资产重组等事项担保[7] - 质押不会对公司产生不利影响，风险可控[7]

担保情况 - 为控股子公司提供担保金额4000万，实际担保余额4000万[2] - 截至公告日对外担保总额94573.89万，占比净资产145.72%[3] - 2024年股东大会通过对芯存诚邦20000万担保[6] 子公司情况 - 诚邦生态、文雨分别持有芯存诚邦51.02%、45.92%股份[8] - 2024年末芯存诚邦营收18950.02万，净利润129.74万[9] - 2025年1 - 9月芯存诚邦营收11058.91万，净利润93.38万[9] 股权结构 - 公司股权结构：朗华投资控股持股68%、张春华持股16%等[11]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月19日14点45分[5] - 网络投票起止时间为2025年12月19日[7] - 股权登记日为2025年12月12日[16] - 会议登记时间为2025年12月19日上午9：00至下午2：00[17] 会议地点 - 会议地点为杭州市之江路599号诚邦股份会议室[5] - 会议登记地点为本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路599号公司办公楼三楼）[17] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 审议议案 - 审议议案包括关于预计向子公司提供担保额度的补充议案和关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案[10] - 议案于2025年12月4日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站[10] 其他 - 会期半天，公司不发送礼品或纪念品[18]

担保事项 - 为芯存诚邦向东莞银行1000万元借款提供连带责任保证[4] - 为芯存诚邦向建行深圳分行借款向深圳朗华提供反担保[4] - 2024年年度股东大会同意为子公司提供担保额度[6] 公司治理 - 董事会拟明确担保方式及授权期限[6] - 修改经营范围及《公司章程》部分条款[9][10] 会议安排 - 决定于2025年12月19日召集第三次临时股东会[12] - 第五届董事会第十六次会议于2025年12月3日举行[3] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供担保及反担保的议案》全票通过[5] - 《关于预计向子公司提供担保额度的补充议案》全票通过[8] - 《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》全票通过[11]

减持情况 - 减持前宁波宁聚持股13,530,316股，占比5.12%[2] - 已减持2,187,216股，占比0.83%，未完成12,784股[2][4] - 减持总金额23,353,862.96元，价格区间9.37 - 10.87元/股[4] 时间信息 - 减持计划首次披露于2025年8月12日，期间为9月3日至12日[4] 当前持股 - 宁波宁聚当前持股11,343,100股，比例4.29%[4]

诚邦股份股东减持计划执行情况 - 公司持股5%以上股东宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－融通5号证券投资基金完成减持计划，累计减持公司股份2,187,216股，占公司总股本的0.83% [1] - 本次减持通过集中竞价交易方式进行，减持价格区间为9.37元/股至10.87元/股，减持总金额为2335.39万元 [1] - 减持计划时间区间届满，实际减持情况与此前披露的计划一致，未提前终止，亦未违反相关承诺 [1] 股东持股变动 - 本次减持后，宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－融通5号证券投资基金持有公司股份数量降至11,343,100股 [1] - 减持后，该股东持股比例由减持前的超过5%降至4.29%，不再是公司持股5%以上股东 [1]

存储芯片行业市场表现 - 11月28日A股市场存储芯片股整体拉升，多只个股涨幅显著[1] - 雷科防务涨停，涨幅达10.06%[1][2] - 汇成股份上涨超过9%，涨幅为9.16%[1][2] - 京仪装备上涨超过8%，涨幅为8.93%[1][2] - 上海新阳、华海清科、晶升股份分别上涨超过5%、4%和4%[1] 相关公司股价及市值数据 - 雷科防务总市值为101亿人民币，年初至今涨幅为75.69%[2] - 江波龙总市值达1034亿人民币，为列表中市值最高公司，年初至今涨幅高达186.81%[2] - 科翔股份年初至今涨幅为110.14%，诚邦股份年初至今涨幅达223.19%[2] - 京仪装备总市值161亿人民币，年初至今涨幅95.82%[2] - 佰维存储总市值494亿人民币，年初至今涨幅70.91%[2]

存储芯片股市场表现 - A股市场存储芯片板块整体拉升，多只个股出现显著上涨[1] - 雷科防务股价涨停，涨幅达到10%[1] - 汇成股份涨幅超过9%，京仪装备涨幅超过8%[1] - 上海新阳涨幅超过5%，华海清科与晶升股份涨幅均超过4%[1] - 航天智装、科翔股份、振华风光、江波龙、诚邦股份、佰维存储等公司涨幅均超过3%[1]

板块整体表现 - 11月24日基础建设板块整体上涨0.75%，领涨股为国晟科技，涨幅达10.07% [1] - 当日上证指数报收3836.77点，上涨0.05%，深证成指报收12585.08点，上涨0.37% [1] - 板块主力资金净流入2.46亿元，而游资和散户资金分别净流出2.12亿元和3457.51万元 [2] 个股涨幅排名 - 国晟科技收盘价60.8元，涨幅10.07%，成交额10.02亿元，成交量126.87万手 [1] - 北新路桥收盘价5.73元，涨幅9.98%，成交额15.93亿元，成交量287.82万手 [1] - 美丽生态收盘价3.8元，涨幅4.97%，成交额1.37亿元，成交量36.35万手 [1] - 奥雅股份、杭州元林、东珠生态、中国核建等个股涨幅均超过2% [1] 个股跌幅及平盘 - 园林股份跌幅最大，为-3.16%，收盘价20.82元，成交额1.39亿元 [2] - 宏润建设跌幅-1.24%，收盘价9.56元，成交额2.23亿元 [2] - 中国能建和ST岭南股价持平，收盘价分别为2.35元和1.85元 [2] - 汇绿生态、*ST交投、中国中铁等个股涨跌幅在-0.36%至0.32%之间 [2] 资金流向分析 - 国晟科技主力资金净流入1.59亿元，净占比15.82%，但游资和散户分别净流出7968.22万元和7887.28万元 [3] - 北新路桥主力资金净流入1.22亿元，净占比7.68%，游资和散户分别净流出6994.54万元和5239.87万元 [3] - 中国核建主力资金净流入4313.44万元，净占比6.25% [3] - 宏润建设主力资金净流入1042.18万元，而游资净流入1634.92万元，散户净流出2677.10万元 [3]