证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-040 水发派思燃气股份有限公司 第四届监事会第二十次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次临时会 议通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式向全体监事送达，本次会议于 2023 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席王素辉 女士主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派 思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 ...

本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质 性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行股票相关事项已取得水发 集团有限公司的批准，尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国 证监会作出同意注册决定，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-041 水发派思燃气股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第四 届董事会第二十三次临时会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。 《2023 年度向特定对象发行股票预案》将于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 2023 年 8 月 9 日 1 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二三年八月 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所主板上 市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化资本结构，提升抗风险能力， 增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票， 募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后，将 全部用于公司及子公司偿还有息负债。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《水发派思燃气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、符合国家能源结构转型趋势 我国目前积极构建现代能源体系，推动能源结构向着绿色、低碳、可持续的 方向发展，天然气作为一种清洁低碳的化石能源，在能源结构转型中扮演重要的 角色，天然气行业得到政府政策支持。提高天然气在 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-044 1 意后，燃气集团在本次发行中取得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购 管理办法》第六十三条相关条款规定的可免于发出要约的情形。 因此，公司董事会提请股东大会审议同意认购对象燃气集团及其一致行动人 水发众兴集团有限公司、山东水发控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公 司股份。本次向特定对象发行事项涉及关联交易，独立董事已发表事前认可意见 与独立意见。 关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要 约收购方式增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第 四届董事会第二十三次临时会议和第四届监事会第二十次临时会议，审议通过了 《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》，具体 内容如下： 公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司关联方水发燃气集团有限 公司（以下简称"燃气集团"）。根据《上市公司收购管理办法》的有关规定， ...

水发派思燃气股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：水发派思燃气股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：水发燃气 股票代码：603318.SH 信息披露义务人：水发燃气集团有限公司 住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 一致行动人一：山东水发控股集团有限公司 住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 一致行动人二：水发众兴集团有限公司 住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 股份变动性质：增持（认购上市公司向特定对象发行的股票） 签署日期：二零二三年八月 信息披露义务人及一致行动人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》等相关法 ...

水发派思燃气股份有限公司 第四届董事会审计委员会 关于公司第四届董事会第二十三次临时会议相关事项 的书面审核意见 （本页无正文，为《水发派思燃气股份有限公司第四届董事会审计委员会关于公 司第四届董事会第二十三次临时会议相关事项的书面审核意见》签署页） 全体委员签字： 夏同水 王 华 朱先磊 签署日期：2023 年 8 月 8 日 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，水发派思燃气股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会审计委员会对公司第四届董事会第二十三次临时 会议相关事项进行了认真核查，发表如下审核意见： 一、公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况及公司发展战略和股东的利益，本 次关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合 理，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其全体股东， 特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意将公司本次向特定对象发行股票 ...

前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员 会证监许可〔2022〕2877 号《关于核准水发派思燃气股份有限公司向山东水发 控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向 山东水发控股集团有限公司发行 75,526,333 股股份购买鄂尔多斯市水发燃气有 限公司 40.21%股权，同时，募集配套资金不超过 11,000.00 万元。 本公司由主承销商中泰证券股份公司通过向特定投资者以询价的方式发 行了普通股（A 股）股票 1,083.74 万股，发行价为每股人民币 10.15 元，扣除发 行费用后，募集资金净额为 9,316.04 万元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 8 日已全部存入本公司在平安银行股份有限 公司大连分行开立的人民币账户 15839580000088 账号。上述资金到位情况业经 致同会计师事务所出具的致同验字（2022）第 210C000769 号验资报告予以验证。 截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 水发派思燃气股份有限公司 单 ...

水发派思燃气股份有限公司 独立董事关于公司 第四届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日召开了第四届董 事会第二十三次临时会议，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关 规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细 了解有关情况后，对本次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 经对照上市公司向特定对象发行股票的资格和对有关条件进行审查，我们认为：公 司符合向特定对象发行股票的资格和各项条件；公司董事会在审议上述议案时，关联董 事予以回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 我们同意上述议案，并同意将上述议案提请公司股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

（一）主要假设及测算说明 1、假设 2023 年宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不 利变化。 2、假设本次发行于 2023 年 11 月完成，该预测时间仅用于计算本次发行摊 薄即期回报的影响，最终时间以经中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准。 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-043 水发派思燃气股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向特定 对象发行股票募集资金（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）等文 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-048 水发派思燃气股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）关于交易所的监管措施及整改情况 1、2018 年 11 月 16 日，公司及公司相关人员收到上海证券交易所口头警示 （1）存在的问题 公司于 2018 年 11 月 16 日收到上海证券交易所的口头警示，具体内容如下： 公司于 2018 年 4 月 28 日披露 2018 年第一季度报告，预计年初至下一报告期末 的累计净利润与上年同期相比增长超过 50%。2018 年 8 月 4 日，公司披露 2018 年半年度报告，实现归母净利润 0.27 亿元，同比增长 5.57%，与前期业绩预测相 差 0.12 亿元，差异幅度 44%。公司业绩预告披露不准确、不审慎，影响了投资 1 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开 了第四届董事会第二十三次临时会议和第四届监事会第二十次 ...