水发派思燃气股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-3 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 4 | Grant Thornton 致同 本报告仅供水发燃气公司本次发行新股时使用,不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 210A016646 号 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气公司） 截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告和前次募集资金使用情 况对照表。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》及对照表是水发燃气公司 董事会的责任，我们的责 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-037 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 股东大会召开日期：2025年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 水发派思燃气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非 ...

水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第五次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式向全体 监事送达，本次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式在 山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事 会主席商龙燕女士主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）逐项审议《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 股票方案的议案》 为推进公司 2023 年度向特定对象发行股票（简称为本次发 — 1 — 行）工作的顺利进行，根据《上市公 ...

水发派思燃气股份有限公司 监事会关于调整公司 2023 年度向特定对象发 行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定， 我们作为公司的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经 审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，就调整公司 2023 年 度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事项发表 书面审核意见如下： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的审 核意见 监事会认为：本次调整公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及 规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 二、关于《2023 年度向特定对象发行股票预案（第二次修 订稿）》的审核意见 监事会认为：公司编制的《2023 年度向特定对象发行股票 预案（第二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《管理办法》 — 1 — 等法律法规及《公 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-025 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式向全体 董事送达，本次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式在 山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会秘书 出席了本次会议，公司监事、其他部分高管列席了本次会议，会 议由公司董事长朱先磊先生主持。会议的通知、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）逐项审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象 发行股票方案的议案》 — 1 — — 1 — — 1 — ...

水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议 决议 水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 提名委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议 室召开。会议应到委员 3 人,实到委员 3 人,会议由主任委员王华 先生主持,会议的召开符合《水发派思燃气股份有限公司董事会 提名委员会实施细则》的规定,会议合法有效。经全体委员举手 表决，一致就公司独立董事候选人资格审查事项通过如下决议: 王华 夏同水 李启明 — 1 — 2025 年 5 月 23 日 — 2 — 审议通过《关于审查独立董事候选人任职资格的议案》。 提名委员会认为:独立董事候选人朱仁奎先生、刘毅军先生 的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,上述候选 人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不 存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形, 同意拟提名朱仁奎先生、刘毅军先生为公司第五届董事会独立董 事候选人，并提交董事会审议。 表决 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬（上海）律师事务所 关于 水发派思燃气股份有限公司 _____________________________________ 法律意见书 北京观韬（上海）律师事务所 法律意见书 北京观韬（上海）律师事务所 关于水发派思燃气股份有限公司 法律意见书 致：水发派思燃气股份有限公司 北京观韬（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受水发派思燃气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬（上海）律师事务所 关于 水发派思燃气股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 _____________________________________ _____________________________________ 北京观韬（上海）律师事务所 法律意见书 北京观韬（上海）律师事务所 关于水发派思燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：水发派思燃气股份有限公司 北京观韬（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受水发派思燃气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东 大会（以 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-024 水发派思燃气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,981,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8793 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召 集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢 ...

业绩说明会概况 - 公司于2025年5月27日通过视频录播+网络互动方式召开2024年度业绩说明会，董事长、总经理等高管出席并与投资者互动[1] - 说明会重点回应了16个投资者关注问题，涵盖市值管理、ESG、财务表现、战略收购等核心议题[2][4][5][6][7][8][10] 市值管理举措 - 制定《市值管理制度》，构建"三位一体"沟通体系，连续三年现金分红超归母净利润30%，累计分红7207万元[2] - 首次披露ESG报告，建立"决策-管理-执行"三级治理体系，通过气代煤改造、公益捐赠等履行社会责任[2][4] 财务表现分析 - 2024年营业收入25.91亿元同比下降23.25%，扣除LNG贸易业务影响后实际增长4.53%[4] - 经营性现金流净额2.91亿元同比下降37.4%，主要因1.2亿元预收款计入2023年及应付账款减少[4] - 净利润逆势增长近30%，源于非经常性损益贡献及成本端优化，业务结构向高毛利城镇燃气板块聚焦[7] 战略布局进展 - 收购庆阳兴瑞能源65%股权，形成"山东深耕城燃+蒙东开发高价值客户+陇东建设LNG基地"的三东战略[5] - 西北LNG项目预计2026年9月投产，将打造产能领先的清洁能源生产基地[5][6] - 控股股东水发集团质押21.37%股份属正常融资行为，不影响控制权[7] 业务转型突破 - 燃气设备业务收入2.65亿元，分布式能源服务收入1.56亿元，利润达1亿元[8] - 自主研发燃气轮机辅机设备及天然气掺氢技术，构建全产业链闭环[8] - 2025年燃气发电设备订单5.25亿元同比增长100%，受益于AIDC扩张带来的能源需求[10] 数智化与绿色转型 - 成立专项领导小组推进燃气数智化战略，通过技术革新实现安全运营与效能升级[5] - 以"天然气+可再生燃气+工业废气"为科研方向，推动工业流程深度脱碳[10]