证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-038 水发派思燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。 董事长朱先磊先生主持了本次会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,049,046 | | 3、出席会议的股东所 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定， 胡晓先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-032 水发派思燃气股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 10 日收到董事胡晓先生的书面辞职报告。胡晓先生 因工作调整，申请辞去公司董事职务,并不再担任公司任何职务。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 — 1 — 胡晓先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 的发展做出了积极贡献，公司董事会对此给予充分肯定，并对其 表示衷心的感谢。 特此公告。 ...

山东胜动燃气综合利用有限责任公司 2024 年 1-3 月、2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-71 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Don ...

本报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 水发派思燃气股份有限公司拟并购山东胜动燃气综合 利用有限责任公司项目 水发派思燃气股份有限公司拟并购山东胜动燃气综合利用有限责任公司项目 • 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人 或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本 资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 2677 号 共 2 册，第 1 册 | 报告编码: | 1111020008202402736 | | --- | --- | | 合同编号: | 24130020A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字[2024]第2677号 | | 报告名称: | 水发派思燃气股份有限公司拟并购山东胜动燃气综 合利用有限责任公司项目资产评估报告 | | 评估结论: | ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-033 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 — 1 — 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 11 日上午在山东省济 南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 8 人，亲自出席会议董事 8 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 同意对公司章程进行修改，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于<修订公司 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-034 水发派思燃气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 | 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 | | 后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 | 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他 | | 票不受 6 个月时间限制。 | 情形的除外。 | | …… | …… | | 第四十一条 公司下列对外担保行 | | | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 | | 为，须经股东大会审议通过。 | | | | 经股东大会审议通过。 | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | | | 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 | （一）本公司及本公司控股子公司的对外 | | | 担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% | | 资产的 50%以后提供的任何担保； | | | | 以后提供的任何担保； | | （二）公司的对外担保总额，达到或超 | （二）公司的对外担保总额，超过最近一 | | 过最近一期经审计总资产的 30 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-036 水发派思燃气股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普 通合伙） 致同所系符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务 所。该所担任公司 2023 年度财务审计及内控审计机构期间，遵 循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 — 1 — 了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所 规定的责任和义务，如期出具了公司 2023 年度财务报告审计意 见。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提议续聘致同所 为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。2024 年度公司给予致同所的年度审计费用由公司股东大会授权管理 层与致同所参考 2023 年度审计费用，并根据公司 2024 年度具体 审计要求和审计范围协商确定，届时按照公 ...

水发派思燃气股份有限公司 章 程 （修订稿草案） （2024 年 9 月修订） | 第三章 股份 4 | | --- | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 独立董事 23 | | 第三节 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 党的组织 32 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第十章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 39 | ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-037 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...