股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月2日14点30分召开[4] - 现场会议在广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年8月2日[4][5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 其他信息 - 审议议案《关于追认关联交易的议案》7月17日披露[7] - 股权登记日为2024年7月30日[16] - 现场会议登记时间为2024年8月1日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30 [17] - 登记地点为广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券部[17] - 联系电话为020 - 31601550，传真为020 - 31606641，邮箱为stssec@126.com [17]

会议安排 - 监事会会议通知和材料于2024年7月17日发出[2] - 监事会会议于2024年7月17日现场召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席罗学维主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于追认关联交易的议案》，表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 此议案尚需提交股东大会审议[3]

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于超讯通信股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函的回复意见 XYZH/2024GZAA1F0802 超讯通信股份有限公司 上海证券交易所上市公司管理一部： 根据贵部于 2024 年 6 月 21 日出具的上证公函【2024】0843 号《关于超讯通信股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（以下简称"监管工作函"），作为 超讯通信股份有限公司（以下简称"超讯通信"）的审计机构，信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"、"会计师"或"我所"）根据监管工作函 的相关要求，对有关问题进行了认真核查，并逐项予以落实和回复如下： 1、年报披露，公司前五大供应商采购金额为 7.27 亿元，占年度采购总额的 39.25%， 报告期无关联方采购。但根据公司前期信息披露，公司多名员工曾为公司通信技术服务 业务供应商的股东或员工，涉及供应商共 10 家，其中江苏盈讯信息技术有限公司（以 下简称江苏盈讯）等 5 家公司均曾名列公司近三年前五大供应商。此外，相关供应商注 册资本普遍较低，与公司交易规模不匹配。如，公司 2021 年至 20 ...

人事变动 - 2024年7月16日公司董事会收到副总经理王清涛辞职报告[2] - 王清涛因个人原因辞职，不再担任公司及子公司任何职务[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效，其未持股无未履行承诺[2]

简式权益变动报告书 上市公司：超讯通信股份有限公司 上市地：上海证券交易所 股票简称：超讯通信 股票代码：603322 信息披露义务人：梁建华 住所：广州市越秀区****楼 简式权益变动报告书 超讯通信股份有限公司 通讯地址：广州市越秀区****楼 一致行动人一：梁刚 住所：北京市海淀区****号 通讯地址：北京市海淀区****号 一致行动人二：梁益钧 住所：四川省崇州市****号 通讯地址：四川省崇州市****号 股份变动性质：减持 签署日期：2024 年 7 月 1 简式权益变动报告书 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 10 | | 第六节 | 其他重大事项 11 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 11 | | 第八节 | 备查文件 13 | | 附表： | 简式权益变动报告书 14 | 简式权益变动报告书 信息义务披露人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-046 超讯通信股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次协议转让完成后，公司控股股东梁建华先生及其一致行动人合计持 有公司股份比例由 26.83%减少至 20.48%。 一、本次协议转让的基本情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日收到控 股股东梁建华先生的通知，梁建华先生与岳颋先生于 2024 年 7 月 12 日签署了 《股份转让协议》，约定梁建华先生拟以协议转让方式将其持有的公司 10,000,000 股股份（占公司总股本的 6.35%）以每股 25.84 元的价格转让给岳颋 先生，转让价款总额为人民币 258,400,000.00 元。 本次协议转让完成前，梁建华先生持有公司股份 42,285,000 股，占公司总 股本的 26.83%，岳颋先生未持有公司股份；本次协议转让完成后，梁建华先生 持有公司股份 32,285,000 ...

股份转让 - 岳颋协议受让梁建华1000万股超讯通信股份，占总股本6.35%[8,15,16] - 转让价格每股25.84元，价款合计2.584亿元[15,18] 权益变动 - 变动前岳颋持股0，变动后1000万股，比例6.35%[15] - 权益变动方式为协议转让[42] 付款安排 - 定金100万元，公告后1日付7900万元，过户后2日付1亿元，剩余7840万元360日付清[20] 未来展望 - 岳颋未来12个月内不拟继续增持[42]

减持情况 - 减持前广州诚信持股640,953股，占总股本0.41%[2][3] - 拟减持不超640,953股，占总股本0.41%[2] - 2024年5月14日至7月11日减持640,953股，占总股本0.41%[4] - 减持价格28.65 - 29.42元/股，总金额1,847.57万元[4] - 减持后持股为0股，比例0.00%[4] 减持结果 - 实际减持与计划一致，达最低数量[4] - 减持时间届满实施，未提前终止[4]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-044 超讯通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,529,891 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.6189 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 10 日 (二) 股东大 ...

!"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 !"#$%&'()*+,- ./0123456789 2024 :;<=>?4@ABC D)EFG 国枫律股字[2024]C0091 号 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议 案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统和 1 互联网投票平台予以认证； 3．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者 ...