业绩总结 - 2024年度净亏损6176.21万元，经营现金流净额 - 13372.16万元[3] - 2024年末资产负债率90.58%，流动负债超流动资产21250.13万元[3] 应收账款 - 2024年末算力业务单一客户应收款账面余额52231.06万元，已提坏账5223.11万元[2] 未来策略 - 促回款，完善授信，加强风控[6] - 聚焦主业，巩固合作，搭建产线[7] - 融资保资金链，加大债权处置回款[8] - 控成本，优化人员，精细管理[9] - 完善制度，健全体系，提管理风控能力[9]

保险购买 - 公司2025年4月29日审议购买董监高责任险议案[2] - 投保人是超讯通信股份有限公司，被保险人是公司及全体董监高[2][5] - 保险期限1年，赔偿限额和保险费以合同为准[2][5] 决策流程 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2] - 议案将提交股东大会审议，董监回避表决[3] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险利于完善风险管理体系[6] - 事项审议和决策程序合规，无损公司及股东利益[6]

审计机构相关 - 2024年续聘信永中和为审计机构[3][4] - 信永中和2024年对财报出具保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为其年报审计表现良好[10] 内部控制情况 - 公司因算力业务客户授信管理有非财务报告内控重大缺陷[6]

财务数据 - 2025年度公司新增对外担保总额度50,000万元[3] - 截至目前公司及子公司对外担保余额10,290.79万元[3] - 超讯数字科技有限公司资产负债率16.84%[5] - 超讯（广州）网络设备有限公司2024年末资产总额88,988.92万元[10] - 超讯（广州）网络设备有限公司2024年末负债总额73,239.64万元[10] - 超讯（广州）网络设备有限公司2024年末净资产15,749.28万元[10] - 超讯（广州）网络设备有限公司2024年营业收入18,323.46万元[10] - 超讯（广州）网络设备有限公司2024年净利润 - 895.73万元[10] - 超讯（广州）网络设备有限公司资产负债率82.3%[10] - 广东康利达物联科技有限公司资产负债率52.35%[5] - 江苏宁淮数字科技有限公司2024年末资产总额13,784.52万元[15] - 江苏宁淮数字科技有限公司2024年末负债总额7,444.97万元[15] - 江苏宁淮数字科技有限公司2024年末净资产6,339.55万元[15] - 江苏宁淮数字科技有限公司2024年营业收入14,563.49万元[15] - 江苏宁淮数字科技有限公司2024年净利润143.52万元[15] - 江苏宁淮数字科技有限公司资产负债率101.12%[15] - 超讯智联（成都）科技有限公司2024年末资产总额6,508.45万元[18] - 超讯智联（成都）科技有限公司2024年末负债总额6,581.59万元[18] - 超讯智联（成都）科技有限公司2024年末净资产 - 73.14万元[18] - 超讯智联（成都）科技有限公司2024年营业收入0万元[18] - 超讯智联（成都）科技有限公司2024年净利润 - 30.51万元[18] - 超讯智联（成都）科技有限公司资产负债率83.78%[18] - 公司资产总额45,183.03[22] - 公司负债总额37,854.42[22] - 公司净资产7,328.61[22] - 公司营业收入1,076.58[22] - 公司净利润256.89[22] - 截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额10,290.79万元，占2024年末经审计净资产的45.09%[25] 公司决策 - 2025年4月29日公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度担保预计的议案》[5][24] - 董事会提请股东大会授权，实际担保构成关联担保无需再另行提交审议，授权管理层决定具体担保事宜[6] 其他情况 - 本次被担保的三家公司资产负债率超70%[3] - 公司对控股子公司提供的担保总额为0元[25] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元[25] - 公司不存在逾期担保情况[25]

公司代码：603322 公司简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 超讯通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， ...

超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的预案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和 分析，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。2024 年度拟计提信用减值损失和资产减值准备 8,655.79 万元，具体明细如下： 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-019 超讯通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、董事会意见 本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资 产状况，同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。 五、监事会意见 超讯通信股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-026 超讯通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议 室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-018 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； （二）本次会议的通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以书面方式向全体监事发 出； （三）本次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开； （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； （五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 根据公司 2024 年运营情况，公司整理编制了《超讯通信股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要，对公司经营、财务状况进行了分析总结。具体内容详 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-020 超讯通信股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会 第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并 报表归属于上市公司股东的净利润为-6,176.21 万元，母公司净利润为 -5,042.12 万元；2024 年末母公司累计未分配利润为-19,230.03 万元。鉴于公 司累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度公司拟 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-027 超讯通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2025 年 4 月 25 日、4 月 28 日、4 月 29 日连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 25 日、4 月 28 日、4 月 29 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大 变化。 （二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告 ...