股权激励 - 激励计划授予对象49人[11] - 拟授予股票期权总数1100万份，占公司股本总额6.98%[11] - 张俊等获授不同数量股票期权及占比[11] - 42名核心管理人员共获授740万份，占授予总数67.27%，占公司股本总额4.70%[11] - 任何激励对象累计获授不超公司股本总额1.00%[12] - 全部有效期内股权激励涉及标的股票总数累计不超公司股本总额10.00%[12] - 激励计划一次性授予，无预留权益[12] - 有效期最长不超过36个月[15] - 需在股东会审议通过后60日内完成授予程序，否则终止[15] - 股票期权等待期为12个月、24个月[15] - 第一个行权期行权比例50%，第二个行权期行权比例50%[16] - 董事和高管就任及任期届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[17] - 激励对象股票买卖6个月内收益归公司[17] - 拟授予股票期权行权价格为每份30.94元[19] - 激励对象个人层面考核标准系数：优秀100%，良好80%，不合格0[30] - 独立财务顾问认为公司符合实行股权激励条件，激励计划载明事项合规，操作可行[32][33] - 激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价为每股38.67元[39] - 激励计划草案公告前60个交易日公司股票交易均价为每股37.21元[39] - 2025年7月18日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[48] - 独立财务顾问认为激励计划定价方式和依据合理、可行[44] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助[46] - 独立财务顾问建议对股权激励费用进行计量、提取和核算[47] - 薪酬委员会认为激励计划利于公司发展，不损害股东利益[48] - 激励实施对公司经营和股东权益有正面影响[49] - 激励计划实施尚需股东会决议批准[51] 业务发展 - 2024年部署自有品牌“元醒”服务器，实现定制型批量交付并获国家级认可[21] - 2024年携手三方共同投资设立控股子公司四川讯曦智能科技有限公司[21] 业绩目标 - 2025年营业收入不低于19亿元或净利润不低于8000万元，2026年营业收入不低于22亿元或净利润不低于1亿元[29] 薪酬情况 - 2024年公司年人均薪酬为17.7423万元，行业均值为20.9431万元[42]

股票期权激励计划 - 公司拟实施2025年股票期权激励计划并制定考核管理办法[1] - 考核范围含董事、高管及核心管理人员[4] 业绩考核目标 - 2025年营收不低于19亿或净利润不低于8000万[7] - 2026年营收不低于22亿或净利润不低于1亿[7] 考核安排 - 考核期为2025 - 2026年，每年考核一次[9] - 人力资源部实施考核并上交报告[10] - 薪酬与考核委员会5个工作日通知结果[12] - 10个工作日复核申诉确定最终结果[12]

人事变动 - 2025年6月独立董事谢园保辞职[2] - 2025年7月18日会议审议通过增补杨格为独立董事候选人议案[2] 人员信息 - 杨格1983年9月出生，本科毕业于兰州交通大学[5] - 曾于多家会计师事务所任职[5] 后续流程 - 杨格任期自股东会审议通过起至第五届董事会任期届满[2] - 任职资格需上交所审核无异议后提交2025年第三次临时股东会审议[4]

独立董事提名 - 提名人提名杨格为超讯通信第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人直接或间接持股不超1%[2] - 不得为特定股东及相关人员[2][3] - 近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] - 会计专业需5年以上全职经验[4] 资格核实 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[5]

独立董事候选人股份要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前10名股东自然人股东亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前5名股东任职，亲属也不可[2] 独立董事候选人合规要求 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 独立董事候选人任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在超讯通信连续任职未超过6年[5] 独立董事候选人经验要求 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 以会计专业人士身份提名需具备特定资格及5年以上全职经验[5] 独立董事候选人审查要求 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 根据上海证券交易所规定核实并确认任职资格[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月4日14点30分在广州召开[4] - 网络投票8月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议4项非累积投票议案，公告7月18日披露[8] 投票相关 - 应回避表决关联股东有钟海辉、周威等[10] - 股权登记日为2025年7月29日[15] - 2、3、4号议案为特别决议议案[13] 会议登记 - 现场会议8月1日9:30 - 16:30在公司证券部登记[17]

会议安排 - 监事会会议通知于2025年7月16日邮件发出[2] - 监事会会议于2025年7月18日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三议案均3票同意通过，前两议案需股东会审议[3][4][5] 激励对象 - 激励对象名单公示期不少于10天[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年7月18日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于增补独立董事的议案》同意7票，需提交股东会审议[3] - 《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意4票，需提交股东会审议[4] - 《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》同意4票，需提交股东会审议[5] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》同意4票[8] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》同意7票[9]

股权激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年股权激励计划的主体资格[1] 激励对象相关 - 激励对象不包括特定人员且不得存在特定情形[2] - 激励对象名单需在公司内部公示不少于10天[2] 流程与规定 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合相关规定[3] - 激励计划相关议案需提交股东会审议通过方可实施[3] 其他要点 - 公司不存在向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] - 实施激励计划利于公司可持续发展[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施计划[3] - 核查意见日期为2025年7月18日[4]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度业绩预告适用情形为实现盈利且净利润同比上升50%以上[3] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为6500万元到9000万元，同比增长130.16%至218.68%[3][4] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6400万元到8900万元，同比增长132.81%至223.75%[3][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为2824.12万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2749.04万元[5] - 上年同期每股收益为0.18元[6] 各条业务线表现 - 业绩预增原因一是作为沐曦国产GPU芯片总代理提升交付能力并批量交付芯片，二是算力建设业务达到验收条件确认收入和利润[7] 管理层讨论和指引 - 公司不存在影响业绩预盈公告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以2025年半年度报告为准[9] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[4]