会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月25日召开[2] - 会议通知于2025年6月24日以邮件形式发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案，表决7同意[3][4] - 审议通过延长授权办理2023年度向特定对象发行股票事宜有效期议案，表决7同意[5][6] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会议案，表决7同意[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月25日[8]

股票期权注销 - 公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，并于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过注销部分股票期权的议案 [1] - 注销原因包括部分激励对象已离职以及公司未完成2022年股票期权激励计划首次授予的第三个行权期与预留授予股票期权第二个行权期的业绩考核目标 [1] - 本次注销的股票期权数量为348 80万份 [1] 注销手续完成 - 公司已办理完成348 80万份股票期权的注销手续，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认 [2] - 本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2022年股票期权激励计划》等相关规定 [2] - 注销不会影响公司总股本及股本结构 [2]

人员变动 - 独立董事谢园保因工作和健康原因申请辞职[4] - 谢园保辞去多项职务，辞职后不再任职[4] 后续安排 - 谢园保辞职致独董人数低于规定，继续履职至新独董选出[4] - 公司董事会将尽快完成独立董事补选工作[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月4日[6]

会议情况 - 公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议[2] - 公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[2] 股票期权 - 股东大会审议通过《关于注销部分股票期权的议案》[2] - 因部分激励对象离职及未完成业绩考核目标，注销348.80万份股票期权[2] - 公司已办理完成348.80万份股票期权的注销手续，不影响总股本及股本结构[2]

会议信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会，地点在广州[2] - 出席会议股东和代理人224人，持股34,217,567股，占比21.7134%[2] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票34,154,167，比例99.8147%[5] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票34,150,167，比例99.8030%[6] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意票34,150,867，比例99.8050%[8] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票34,147,567，比例99.7954%[8] - 《关于2025年度担保预计的议案》同意票34,150,367，比例99.8036%[9] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意票645,076，比例90.0345%[10] - 《关于2024年公司董事薪酬的议案》同意票610,476，比例85.2053%[11] - 《关于2024年公司监事薪酬的议案》同意票34,112,367，比例99.6925%[11]

会议信息 - 会议由第五届董事会第十四次会议决定召开，2025年4月30日发布通知[4] - 现场会议于2025年5月22日14:00在广州召开，网络投票时间为当日9:15至15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）224人，代表股份34,217,567股，占比21.7134%[7] - 各议案同意股数及占比情况，如《2024年度董事会工作报告》同意34,154,167股，占比99.8147%[9] 其他要点 - 部分议案按不同规则通过，表决程序和结果合法有效[22] - 部分关联股东表决时回避，对中小投资者表决情况单独计票披露[18][21]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-029 超讯通信股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）15:00-16:00 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 19 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o3nvea9wI0 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长 梁建华，副董事长 张俊，董事兼总经 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 会议须知 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 超讯通信股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 一、现场会议召开时间： 2025 年 5 月 22 日，14 点 00 分 二、现场会议召开地点： 符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师 及公司董事会邀请的其他人员。 广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 五、会议议程： 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

营收数据 - 2024年分季度营收更正后Q1为467,426,311.41元，Q2为352,823,810.11元，Q3为169,738,563.68元，Q4为683,213,111.63元[14] - 2025年Q1更正前营收266,363,015.28元，上年同期813,602,191.78元，增减-67.26%[16] - 本报告期营收266,363,015.28元，上年同期467,426,311.41元，同比-43.01%[19] 利润数据 - 2025年Q1更正前归母净利润50,073,741.22元，上年同期22,202,184.93元，增减125.54%[17] - 本报告期归母净利润50,073,741.22元，上年同期22,202,184.93元，同比125.54%[19] 现金流与收益数据 - 2025年Q1更正前经营现金流净额107,592,295.47元，上年同期-73,702,448.01元，增减245.98%[17] - 本报告期经营现金流净额107,592,295.47元，上年同期-73,702,448.01元，同比245.98%[19] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，上年同期0.14元/股，同比128.57%[19] 资产数据 - 本报告期末总资产3,117,541,552.88元，上年度末2,736,848,750.38元，同比13.91%[20] - 本报告期末归母所有者权益278,309,209.93元，上年度末228,235,468.71元，同比21.94%[20] 原因说明 - 公司营收下降因上年同期完成项目交付实现收入确认，净利润提升因交付高毛利率国产芯片[21]

业绩总结 - 公司将部分业务收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”[8] - 2024年第一季度营业总收入调整后为467,426,311.41元[9] - 2024年全年合并利润表营业总收入调整后为820,250,121.52元[11] - 2024年第三季度合并利润表营业总收入调整后为989,988,685.20元[11] 其他新策略 - 前期差错更正事项于2025年4月30日经公司第五届董事会第十五次会议审计通过[11]