股东会召开通知 - 公司将于2025年8月4日14:30在广州黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼召开第三次临时股东会 [1][3] - 投票采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、沪股通投资者的投票需按上交所自律监管指引执行 但未涉及公开征集投票权 [1][2] 审议议案 - 主要议案包括《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》等 已获第五届董事会第十七次会议审议通过 [2] - 关联股东钟海辉、周威等需回避表决 激励对象或其关联股东同样需回避 [2] 参会登记 - 股权登记日为2025年7月29日 A股股东需在8月1日9:30-16:30通过现场、信函或传真登记 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [4][5] - 个人股东登记需携带身份证及证券账户卡 委托代理人需额外提交授权委托书 [4] 投票规则 - 重复投票以第一次结果为准 选举票数超限或差额选举超人数均视为无效 [2] - 累积投票制适用于董事、监事选举 具体规则见附件2 [4] 其他事项 - 会议材料已披露于上交所网站及四大证券报 股东需自行承担参会费用 [2][5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权" 未作指示的由受托人自主表决 [7][8]

股票期权激励计划草案核查意见 - 公司董事会薪酬与考核委员会对《2025年股票期权激励计划（草案）》进行合规性核查，确认其符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》要求 [1] - 公司被认定具备实施股权激励的主体资格，未出现以下禁止情形：最近一年财报被出具否定/无法表示意见的审计报告、最近36个月未按承诺分配利润、法律法规禁止的其他情形 [1] 激励对象资格与公示流程 - 激励对象排除公司5%以上股东或实控人及其直系亲属、外籍员工，且需满足无最近12个月内被监管机构认定为不适当人选、无重大违法违规处罚记录等条件 [2] - 公司需在股东会前通过内部系统公示激励对象姓名及职务至少10天，薪酬与考核委员会将在股东会前5日披露核查意见及公示情况说明 [2] 激励计划实施安排 - 激励计划授予安排（授予数量、日期、条件、行权价格等）及行权安排（任职期限、行权条件等）均符合法律法规，未损害公司及股东利益 [3] - 计划通过建立利益共同体机制提升管理效率，促进公司可持续发展，相关议案需经股东会审议通过后实施 [3] 委员会结论 - 董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施2025年股权激励计划 [3][4]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-041 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 通知于 2025 年 7 月 16 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下 决议： （一）审议通过《关于增补独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计 ...

股权激励 - 公司有效期内激励计划标的股票总数未超股本10%[2] - 单个激励对象获授股票未超股本1%[2] - 激励计划授予期权1100万份，占股本6.98%[5] 人员获授 - 张俊等3人各获50万份，钟海辉获100万份[5] - 徐竹等4人各获40万份，42名核心人员获740万份[5]

业绩数据 - 2024年营业收入16.73亿元，2023年24.45亿元，2022年20.26亿元[5] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 6176.21万元，2023年1878.81万元，2022年1518.96万元[5] - 2024年末归属上市公司股东净资产2.28亿元，2023年末2.95亿元，2022年末2.27亿元[5] - 2024年总资产27.37亿元，2023年21.87亿元，2022年21.57亿元[5] - 2024年基本每股收益 - 0.39元/股，2023年0.12元/股，2022年0.10元/股[5] - 2024年加权平均净资产收益率 - 23.35%，2023年7.94%，2022年7.55%[5] - 2024年公司人均薪酬17.7423万元，低于行业均值20.9431万元[17] 激励计划 - 激励计划拟授予股票期权1100万份，约占公司股本总额6.98%[2][8] - 激励对象49人，核心管理人员42人获授740万份，占授予总数67.27%[9][11] - 拟授予股票期权行权价格每份30.94元[13] - 激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价每股38.67元，前60个交易日每股37.21元[13] - 激励计划有效期自授予登记完成日起最长不超36个月[20] - 公司需在股东会审议通过后60日内完成授予激励对象股票期权并公告、登记等程序[20] - 激励计划授予的股票期权等待期为授予登记完成日起12个月、24个月[20] - 第一个行权期自授予登记完成12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，行权比例50%[22] - 第二个行权期自授予登记完成24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，行权比例50%[22] - 激励对象就任时确定和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持股份总数25%[22] - 激励对象买卖股票6个月内收益归公司所有，董事会收回[23] - 股票期权授予需公司和激励对象满足条件，否则不能授予[24][25] - 行权需公司和激励对象满足条件，否则已获授未行权期权注销[25][26][27] - 激励对象个人层面考核按公司规定实施，根据考核等级确定行权额度[28] - 激励计划考核指标分公司和个人层面，设定合理科学[29] - 激励计划若公司发生资本公积转增等事宜，股票期权数量按不同公式调整[31] - 激励计划若公司发生资本公积转增等事宜，股票期权行权价格按不同公式调整[32] - 公司增发新股时，股票期权数量不做调整[32] - 派息调整后行权价格P仍须大于1[34] - 增发新股时股票期权行权价格不做调整[34] - 股权激励计划需经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[37] - 股权激励计划公示期不少于10天，股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[36] - 自股东会审议通过激励计划之日起60日内公司召开董事会对激励对象进行授予[37] - 若60日内未完成授予股票期权并公告、登记工作，激励计划终止，3个月内不得再次审议[38] - 公司股东会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议的，自决议公告之日起3个月内不得再次审议[40] - 公司不为激励对象获取股票期权提供财务资助[41] - 激励对象资金来源为自筹资金[42] - 激励对象因激励计划获得的收益应按规定缴纳个人所得税及其他税费[42] - 2025 - 2027年激励计划预计合计费用9691万元，2025年2080.60万元，2026年5798.83万元，2027年1811.56万元[49] - 以2025年7月18日为基准日预测授予股票期权公允价值，标的股价38.38元[49] - 股票期权有效期分别为1年、2年[49] - 历史波动率分别为20.0120%、16.9998%[49] - 无风险利率分别为1.5%、2.1%[49] - 若最近12个月内激励对象被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，已获授但未行权股票期权不得行权[45] - 若公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止实施[44] - 公司将在授予日采用布莱克 - 斯科尔期权定价模型确定股票期权公允价值[48] - 激励计划费用摊销对有效期内各年净利润有影响，但考虑正向作用业绩提升将高于费用增加[50] 未来展望 - 2025年公司营业收入不低于19亿元或净利润不低于8000万元[27] - 2026年公司营业收入不低于22亿元或净利润不低于1亿元[27] 新产品 - 2024年公司部署自有品牌“元醒”服务器，实现定制型批量交付并获国家级认可[15]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年七月 超讯通信股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 超讯通信股份有限公司（以下简称"超讯通信"或"公司"或"本公司"） 及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2 超讯通信股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《超讯通信股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,100 万份，约占本激励 计划草案公告日公司股本总额的 6.98%。本激励计划为一次性授予，无预留权益。 公司不存在尚在有 ...

深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 电话：(86-755) 21557000 传真：(86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 超讯通信股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）之 | 超讯通信/公司 | 指 | 超讯通信股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 超讯通信股份有限公司 年股票期权激励计划 2025 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《超讯通信股份有限公司 年股票期权激励计划（草 2025 | | | | 案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含分子公司） | | | | 董事、高级管理人员以及核心管理人员 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | ...

公司简称：超讯通信 证券代码：603322 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 超讯通信股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | 一、释义 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 二、声明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本激励计划的主要内容 ……………………………………………………………………… ...

超讯通信股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司激励约束机制，保证公司激励计划的顺利实施，并在最大程 度上发挥激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于公司本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司（含分子 公司）任职的董事、高级管理人员及核心管理人员。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责及报告工作。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供， 并对数据的真实性和可靠性负责。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司的激励约束 机制，形成良好均衡的价值分配体系，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益结合在一起，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发 ...

人事变动 - 2025年6月独立董事谢园保辞职[2] - 2025年7月18日会议审议通过增补杨格为独立董事候选人议案[2] 人员信息 - 杨格1983年9月出生，本科毕业于兰州交通大学[5] - 曾于多家会计师事务所任职[5] 后续流程 - 杨格任期自股东会审议通过起至第五届董事会任期届满[2] - 任职资格需上交所审核无异议后提交2025年第三次临时股东会审议[4]