选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[3] - 董事会审计委员会、过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 应采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[7] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 应细化选聘评价标准，对应聘文件评价打分[8] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[12] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况及原因[12] 履职要求 - 受聘会计师事务所应按约定履行义务，不得转包或分包[10] 改聘情形 - 出现执业质量重大缺陷等情况时公司应改聘[13] - 年报审计期间除特定情况外不得改聘[14] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] 监督检查 - 审计委员会应监督检查选聘情况，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 应关注多种变更会计师事务所情形[19] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并处理[19] - 存在分包转包等严重行为，公司不再选聘[20] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报有关部门依法处罚[20] 制度相关 - 本制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[22] - 本制度自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同[23] - 本制度由公司董事会负责解释[24]

超讯通信股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计机构和人员 第一条 为建立健全超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制度， 提高内部审计工作质量，适应公司专业化管理需要，健全内部经济监 督、检查机制，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作的规定》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 章、规范性文件和《超讯通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及各内部机构或职能部门、控股子公司等单位的内 部审计工作。公司应当保障审计部的经费支付，以确保审计部能够适 当履行职责。 第四条 公司设立内部审计机构（"审计部"），对公司业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第五条 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在监督 检查过 ...

会议通知 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[10] 董事会秘书管理 - 原任董秘离职后三个月内聘任新董秘[12] - 董秘连续三月以上不能履职，一个月内解聘[13] - 董秘空缺超三月，董事长代行，6个月内完成聘任[15]

子公司定义 - 控股子公司包括独资、持股超50%或未超50%但能实际控制的子公司[2] - 参股子公司指持股未超50%且无实际控制权的公司[2] 人员委派 - 子公司董监高由公司按出资或控制影响委派或推荐[4] 会议与事项管理 - 子公司每年按章程召开股东会和董事会并报备记录决议[8] - 子公司重大事项须事先报公司董事会并按程序权限进行[9] 财务与交易管理 - 子公司日常会计和财务管理遵循公司制度[11] - 子公司关联交易及时报公司财务部和证券部并履行审批程序[13] 审计与信息管理 - 公司定期或不定期对子公司审计，包括财务审计等[15][16] - 子公司遵守公司信息披露制度，及时报告重大信息[18] - 子公司指定专人负责信息报告工作[28] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过日起实施，由董事会负责解释[21]

一、董事会会议召开情况 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-068 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《总 经理工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《子公司管理制 度》等 11 项公司治理制度。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 2.01《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2.02《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同 ...

超讯通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | | | | 末金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -728.53 | -98,721.99 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 | | | ...

| 大沢台 | | 都在用的 商 业 查 询 工 具 | 查公司 | 查老板 商关系 | 查风险 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 国家中小企业发展子基金旗下机构 | | 超讯智算 (三明) 科技有限公司 | | × | 天眼一下 | 品 应用 ▼ | 商务合作 企业级产 | | 基本信息 6 | | 法律诉讼 | | 经营风险 | | 经营信息 | | 公司发展 | 知识产 | | | 股东信息 3 2 ■ 品 股权结构 | | | | | | | | క్షిడ | | 序号 | | | | 股东名称 | | | | 持股比例 ៖ | 认缴出资额; | | | | 超讯通信股份有限公司 器 | | | | | | | | | 1 | 515 | 控股股东 A股(正常上市) 股权质押 | | | | | | | | | 2 | 鸡图 | 广州云上鸿图投资合伙企业（有限合伙） 器 | | | | | | | | | 3 | 华汇 智管 | 广州华汇智算数字信息技术有限公司 品 | | | ...

天眼查App显示，10月28日，超讯智算（三明）科技有限公司成立，法定代表人为陈厚健，注册资本 1000万人民币，经营范围包括数字技术服务、互联网数据服务、大数据服务、数据处理和存储支持服 务、人工智能公共数据平台等。股东信息显示，该公司由超讯通信（603322）、广州云上鸿图投资合伙 企业（有限合伙）、广州华汇智算数字信息技术有限公司共同持股。 ...

公司动态 - 超讯通信（603322）联合其他两家公司共同成立了超讯智算（三明）科技有限公司 [1] - 新公司法定代表人为陈厚健 [1] - 新公司注册资本为1000万元人民币 [1] 业务布局 - 新公司经营范围涵盖数字技术服务、互联网数据服务、大数据服务 [1] - 业务范围还包括数据处理和存储支持服务、人工智能公共数据平台 [1] 股权结构 - 超讯智算（三明）科技有限公司由超讯通信、广州云上鸿图投资合伙企业、广州华汇智算数字信息技术有限公司共同持股 [1]

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300959 | 线上线下 | 109.65 | 5.37% | 9.80万 | 10.54亿 | | 300081 | 恒信东方 | 5.49 | 3.00% | 42.39万 | 2.31亿 | | 002467 | 二六三 | 6.42 | 2.56% | 94.70万 | 6.04亿 | | 300560 | 中富通 | 13.97 | 2.42% | 7.94万 | 1.10亿 | | 300025 | 华星创业 | 6.28 | 2.11% | 15.86万 | 9899.36万 | | 300310 | 官通世纪 | 5.87 | 2.09% | 34.36万 | 2.03亿 | | 603559 | ST通脉 | 8.19 | 1.87% | 1.45万 | 1176.64万 | | 300578 | 会畅通讯 | 18.45 | 1.77% | 4.95万 | 9078.44万 | | 300513 | 恒实科技 | 9.70 | ...