证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-062 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下 决议： ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月16日15:00-16:00通过网络平台"价值在线"召开半年度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可通过指定网址或微信小程序在会前提交问题 公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [2][5] - 参会人员包括董事长梁建华 总经理钟海辉 独立董事李大伟 董事会秘书卢沛民及财务总监郭彦岐 [4] 控股股东股份冻结情况 - 控股股东梁建华持有公司32,285,000股（占总股本20.49%） 本次3,000,000股被司法冻结（占其持股9.29% 占总股本1.90%） [9] - 累计被冻结及标记股份达4,661,684股（占其持股14.44% 占总股本2.96%） [9] - 股份冻结不会导致公司控制权变更或对持续经营产生重大不利影响 [11] 信息获取与联系渠道 - 业绩说明会内容可通过价值在线平台或易董App查看 [6] - 投资者联系人为何浩拥 提供电话020-31601550 传真020-31606641 邮箱stssec@126.com等咨询方式 [6]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月16日星期二15:00-16:00举办2025年半年度业绩说明会 [2] - 业绩说明会举办平台为"价值在线" [2]

控股股东股份情况 - 控股股东梁建华持股32,285,000股，占总股本20.49%[2] - 本次被司法冻结3,000,000股，占其持股9.29%，总股本1.90%[2] - 累计被司法冻结和标记4,661,684股，占其持股14.44%，总股本2.96%[2] 冻结相关信息 - 冻结起始日2025年9月3日，到期日2028年8月27日[3] - 冻结申请人为广州市番禺融合小额贷款股份有限公司[3] 影响与应对 - 部分股份被冻结不会致控制权变更和重大不利影响[7] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[7]

财报与会议信息 - 公司于2025年8月23日披露《2025年半年度报告》[3] - 2025年半年度业绩说明会9月16日15:00 - 16:00召开[3][4][6] 会议相关安排 - 业绩说明会在“价值在线”（www.ir - online.cn）召开[3][4][5][6][7] - 以网络互动方式召开[4][5] - 投资者可于9月16日前在https://eseb.cn/1rjY1BKJJ4Y会前提问[4][6] 参会与联系信息 - 参加人员有董事长梁建华等（特殊情况可能调整）[5] - 业绩说明会联系人为何浩拥，电话020 - 31601550，邮箱stssec@126.com[7]

公司股权结构 - 董事总经理钟海辉持有公司股份约122万股 占总股本0.77% [1] - 董事周威持有约5.87万股 监事邓国平持有约1.5万股 董事会秘书卢沛民持有约1.76万股 分别占总股本0.04%/0.01%/0.01% [1] - 相关董监高人员合计持有约130.74万股 占总股本比例0.83% [1] 减持计划 - 四位董监高人员计划自公告日起十五个交易日后未来3个月内通过集中竞价方式减持 [1] - 合计减持不超过约32.68万股 占公司总股本比例不超过0.21% [1] - 若期间发生送股/转增股本/配股等事项 减持股份数量将相应调整 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成中智算业务占比54.39% [1] - 信通业务收入占比44.98% 其他业务占比0.64% [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展开幕 近120个品牌/1600辆车参与西南地区市场竞争 [2] - 新能源领域被视为"第三极" 预计将改写现有车市格局 [2]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-059 超讯通信股份有限公司 董监高减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况: 截至本公告披露日，超讯通信董事、总经理 钟 海辉先生持有公司股份 1,216,091 股，占公司总股本的 0.77%；董事周威先生持 有公司股份 58,680 股，占公司总股本的 0.04%；监事邓国平先生持有公司股份 15,000 股，占公司总股本的 0.01%；董事会秘书卢沛民先生持有公司股份 17,604 股，占公司总股本的 0.01%。公司上述董事、监事及高级管理人员合计持有公司 股份 1,307,375 股，占公司总股本比例为 0.83%。 | 持股数量 | 1,216,091股 | | --- | --- | | 持股比例 | 0.7717% | | | IPO 前取得：242,340股 | | 当前持股股份来源 | 集中竞价交易取得：52,400股 | | | 其他方式取得：921,351股 | 股东 ...

公司融资动态 - 公司终止2023年度向特定对象发行A股股票计划 该事项已通过董事会和监事会审议 [1] - 原定募集资金总额不超过107,929.22万元 拟用于宁淮绿色数字经济算力中心项目及偿还银行贷款 [1] - 计划发行数量不超过47,315,700股 即不超过发行前总股本的30% 发行对象为不超过35名特定投资者 [1][2] 财务表现 - 上半年营业收入达16.11亿元 同比增长96.37% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润为7208.96万元 同比增长155.26% [2][3] - 扣除非经常性损益的净利润为7146.50万元 同比增长159.96% [2][3] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正 从上年同期的-1.11亿元增至7475.09万元 同比增长167.05% [3]

财务表现 - 公司营业总收入16.11亿元 较去年同期增加7.90亿元 同比增长96.37% 实现5年连续上涨 [1] - 归母净利润7208.96万元 较去年同期增加4384.83万元 同比增长155.26% 实现2年连续上涨 [1] - 经营活动现金净流入7475.09万元 较去年同期增加1.86亿元 [1] - 摊薄每股收益0.46元 较去年同期增加0.28元 同比增长155.56% 实现2年连续上涨 [4] 盈利能力指标 - 最新毛利率8.47% [4] - 最新ROE为24.00% 较去年同期增加15.28个百分点 [4] - 最新总资产周转率0.63次 较去年同期增加0.30次 同比增长88.76% [4] - 最新存货周转率2.99次 较去年同期增加0.25次 同比增长9.13% [4] 资本结构 - 最新资产负债率85.71% 较上季度减少4.42个百分点 较去年同期减少1.05个百分点 [3] 股权结构 - 股东户数2.57万户 [4] - 前十大股东持股数量5602.94万股 占总股本比例35.55% [4] - 第一大股东梁建华持股比例20.49% [4] - 第二大股东上海九益私募基金管理有限公司-九益复合策略2号私募证券投资基金持股比例6.35% [4] - 香港中央结算有限公司持股比例0.68% 位列第九大股东 [4]

核心财务表现 - 营业总收入16.11亿元，同比增长96.37%，主要因算力建设业务达到验收条件并确认收入[1][3] - 归母净利润7208.96万元，同比增长155.26%，扣非净利润7146.5万元，同比增长159.96%[1] - 第二季度单季度营收13.44亿元，同比增长281.03%，净利润2201.58万元，同比增长264.56%[1] 盈利能力指标 - 毛利率8.47%，同比下降38.61%，但净利率4.54%，同比上升39.89%[1] - 三费占营收比2.47%，同比下降62.4%，其中财务费用同比下降81.79%因短期借款利息支出减少[1][3] - 每股收益0.46元，同比增长155.56%，每股经营性现金流0.47元，同比增长167.06%[1] 资产负债结构 - 货币资金5796.27万元，同比下降37.23%，货币资金/流动负债仅为5.34%[1][4] - 应收账款2.66亿元（原文2660'8疑为笔误），同比增长47.81%[1] - 有息负债2.25亿元，同比下降37.83%，短期借款同比下降44.42%因偿还到期借款[1][2] 现金流状况 - 经营活动现金流净额大幅改善，因支付的到期款项减少[3] - 投资活动现金流净额下降673.08%，因对外投资款项增加[3] - 筹资活动现金流净额下降182.88%，因偿还到期银行借款[3] 业务驱动因素 - 算力建设业务达到验收条件，驱动营收和成本同步增长（营收增96.37%，成本增108.51%）[3] - 投资收益增长299.86%，因投资广东图盛收益增加[3] - 数据中心项目完成交付导致存货下降72.94%[2] 历史表现对比 - 公司上市以来中位数ROIC为7.61%，2021年ROIC曾达-23.8%[3] - 上市8年年报中亏损年份3次，显示生意模式存在波动性[3]