独立董事提名 - 提名人提名杨格为超讯通信第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人直接或间接持股不超1%[2] - 不得为特定股东及相关人员[2][3] - 近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] - 会计专业需5年以上全职经验[4] 资格核实 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[5]

独立董事候选人股份要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前10名股东自然人股东亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前5名股东任职，亲属也不可[2] 独立董事候选人合规要求 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 独立董事候选人任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在超讯通信连续任职未超过6年[5] 独立董事候选人经验要求 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 以会计专业人士身份提名需具备特定资格及5年以上全职经验[5] 独立董事候选人审查要求 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 根据上海证券交易所规定核实并确认任职资格[5]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-045 超讯通信股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年8月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一)股东会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 4 日 2025年第三次临时股东会 至2025 年 8 月 4 日 (二)股东会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-042 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； （二）本次会议的通知和材料于 2025 年 7 月 16 日以邮件方式向全体监事发 出； （三）本次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开； （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； （五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经核查，监事会认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 行政法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于促 进公司的持续稳健发展，不存在损害公司及全 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年7月18日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于增补独立董事的议案》同意7票，需提交股东会审议[3] - 《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意4票，需提交股东会审议[4] - 《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》同意4票，需提交股东会审议[5] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》同意4票[8] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》同意7票[9]

超讯通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象获授 权益的授予安排、行权安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、行权价格、 任职期限、行权条件、行权日等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公 司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后 方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公 司的可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实施 2025 年股权激励计划。 超讯通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据 《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规 ...

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度业绩预告适用情形为实现盈利且净利润同比上升50%以上[3] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为6500万元到9000万元，同比增长130.16%至218.68%[3][4] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6400万元到8900万元，同比增长132.81%至223.75%[3][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为2824.12万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2749.04万元[5] - 上年同期每股收益为0.18元[6] 各条业务线表现 - 业绩预增原因一是作为沐曦国产GPU芯片总代理提升交付能力并批量交付芯片，二是算力建设业务达到验收条件确认收入和利润[7] 管理层讨论和指引 - 公司不存在影响业绩预盈公告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以2025年半年度报告为准[9] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[4]

会议信息 - 股东大会于2025年7月11日在广州市黄埔区召开[2] - 出席会议股东和代理人310人[2] - 出席会议股东持有表决权股份34,555,971股，占比21.9282%[2] - 公司7位在任董事全部出席会议[3] 议案表决 - 延长向特定对象发行A股股票决议有效期议案，A股同意票数34,149,971，占比98.8250%[4] - 延长授权办理2023年度向特定对象发行股票事宜有效期议案，A股同意票数34,189,571，占比98.9396%[4] - 5%以下股东对延长发行A股股票决议有效期议案，同意票数633,880，占比60.9570%[5] - 5%以下股东对延长授权办理发行股票事宜有效期议案，同意票数673,480，占比64.7651%[5] 其他信息 - 见证律师事务所为北京市竞天公诚（深圳）律师事务所[6] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[6]

会议信息 - 公司2025年6月26日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月11日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 会议情况 - 本次会议召集人为董事会，通过现场和网络投票股东310人，代表股份34,555,971股，占比21.9282%[7] 议案表决 - 《延长向特定对象发行A股股票决议有效期议案》，同意34,149,971股，占比98.8250%[9] - 《延长授权董事会办理发行股票事宜有效期议案》，同意34,189,571股，占比98.9396%[10]

增持计划实施情况 - 公司财务总监郭彦岐以集中竞价交易方式增持公司股份合计7 93万股 占公司总股本的0 05% 增持金额合计301 02万元 [1][2] - 本次增持计划自2025年4月9日起3个月内完成 增持资金规模不低于300万元 不高于450万元 增持价格不超过47元/股 [3] - 增持后郭彦岐持股数量为7 93万股 占公司总股本0 05% 此前12个月内未持有公司股份 [2][3] 增持计划背景与目的 - 增持主体基于对公司未来发展前景的信心和股票长期投资价值的认可 [2][3] - 增持旨在维护股东利益 提振投资者信心 [2][3] 增持合规性说明 - 增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及交易所业务规则 [4] - 增持不会导致公司股权分布不具备上市条件 不影响控股股东及实际控制人变更 [4] 增持结果 - 实际增持金额301 02万元 超过计划下限300万元 计划已全部实施完成 [3][5]