业绩预测 - 预计2025年半年度归属于母公司净利润6500万元至9000万元 同比增长130.16%至218.68% [1] - 预计2025年半年度扣非净利润6400万元至8900万元 同比增长132.81%至223.75% [1]

会议信息 - 股东大会于2025年7月11日在广州市黄埔区召开[2] - 出席会议股东和代理人310人[2] - 出席会议股东持有表决权股份34,555,971股，占比21.9282%[2] - 公司7位在任董事全部出席会议[3] 议案表决 - 延长向特定对象发行A股股票决议有效期议案，A股同意票数34,149,971，占比98.8250%[4] - 延长授权办理2023年度向特定对象发行股票事宜有效期议案，A股同意票数34,189,571，占比98.9396%[4] - 5%以下股东对延长发行A股股票决议有效期议案，同意票数633,880，占比60.9570%[5] - 5%以下股东对延长授权办理发行股票事宜有效期议案，同意票数673,480，占比64.7651%[5] 其他信息 - 见证律师事务所为北京市竞天公诚（深圳）律师事务所[6] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[6]

会议信息 - 公司2025年6月26日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月11日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 会议情况 - 本次会议召集人为董事会，通过现场和网络投票股东310人，代表股份34,555,971股，占比21.9282%[7] 议案表决 - 《延长向特定对象发行A股股票决议有效期议案》，同意34,149,971股，占比98.8250%[9] - 《延长授权董事会办理发行股票事宜有效期议案》，同意34,189,571股，占比98.9396%[10]

增持计划实施情况 - 公司财务总监郭彦岐以集中竞价交易方式增持公司股份合计7 93万股 占公司总股本的0 05% 增持金额合计301 02万元 [1][2] - 本次增持计划自2025年4月9日起3个月内完成 增持资金规模不低于300万元 不高于450万元 增持价格不超过47元/股 [3] - 增持后郭彦岐持股数量为7 93万股 占公司总股本0 05% 此前12个月内未持有公司股份 [2][3] 增持计划背景与目的 - 增持主体基于对公司未来发展前景的信心和股票长期投资价值的认可 [2][3] - 增持旨在维护股东利益 提振投资者信心 [2][3] 增持合规性说明 - 增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及交易所业务规则 [4] - 增持不会导致公司股权分布不具备上市条件 不影响控股股东及实际控制人变更 [4] 增持结果 - 实际增持金额301 02万元 超过计划下限300万元 计划已全部实施完成 [3][5]

高管增持 - 截至2025年7月9日，财务总监郭彦岐增持7.93万股，占总股本0.05%[3] - 增持金额合计301.02万元[3] - 增持计划自2025年4月9日起3个月内实施[3] - 增持资金规模计划300 - 450万元，价格不超47元/股[5] - 增持前持股0股，增持后79300股，占比0.05%[6]

股东大会基本信息 - 现场会议召开地点为广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 参会人员包括符合条件的股东及授权代表 公司董事 监事 高管 见证律师及董事会邀请的其他人员 [2] 会议议程 - 议程包括报告出席情况 审议议案 投票表决 宣布表决结果 董事签字 律师宣读法律意见书 [2][5] - 非累积投票议案涉及延长向特定对象发行A股股票决议有效期 [3] 议案内容 - 议案1提议将2023年向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期延长至2025年第二次临时股东大会通过后12个月 [3][4] - 议案2提议延长董事会办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜的授权有效期至2025年第二次临时股东大会通过后12个月 [6]

会议信息 - 现场会议2025年7月11日14点30分于广州黄埔区召开[6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00 [6] 议案内容 - 议案1延长向特定对象发行A股股票决议有效期[10] - 议案2延长授权办理发行股票事宜有效期[13]

公司公告核心内容 - 超讯通信拟延长2023年向特定对象发行A股股票的股东大会授权有效期至2025年第二次临时股东大会审议通过后12个月内 [1][4][5] - 公司此前授权有效期将于2025年7月11日到期 需延长授权以推进发行事宜 [1][4] 授权事项具体内容 - 授权董事会全权办理发行相关事宜 包括制定发行方案 确定发行时机 数量 价格 募集资金规模及用途等 [2] - 授权调整发行方案内容 如融资规模 发行数量 募投项目安排等 以符合政策变化或监管要求 [3] - 授权签署相关法律文件 办理审批登记手续 回复监管反馈 设立募集资金专户等 [3] 发行工作推进安排 - 董事会已审议通过延长决议有效期议案 尚需提交股东大会审议 [4][5] - 授权董事会可根据市场环境或政策变化决定延期 中止或终止发行 [4] - 允许董事会转授权具体办理发行事务 有效期与股东大会授权期限一致 [4]

关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期 - 公司分别于2023年6月26日和2023年7月12日召开董事会、监事会及股东大会，决议向特定对象发行A股股票的有效期为2023年第一次临时股东大会通过后12个月 [1] - 2024年6月24日公司第五届董事会第五次会议审议通过延长决议有效期至2025年7月11日 [1] - 2025年6月25日公司再次召开董事会及监事会，拟将决议有效期延长至2025年第二次临时股东大会通过后12个月内 [2] 发行方案调整情况 - 延长决议有效期的原因是公司尚未完成2023年向特定对象发行A股股票事宜，需保证工作延续性和有效性 [2] - 除延长有效期外，发行方案的其他内容保持不变 [2] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年7月11日14点30分，地点为广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 审议议案 - 主要审议两项非累积投票议案：延长股东大会决议有效期及延长2023年度向特定对象发行股票授权事宜有效期 [2] - 议案已通过第五届董事会第十六次会议及监事会第十次会议审议，并于2025年6月25日披露于上海证券交易所网站及四大证券报 [2] 参会及投票规则 - 股权登记日为2025年7月7日，登记在册的A股股东（代码603322）有权参会 [3] - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [1] - 投票无效情形包括：选举票数超限、重复表决（以第一次投票为准）、未完成全部议案表决 [2] 会议登记安排 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明或授权委托书，个人股东需持身份证及证券账户卡，代理人需额外提交委托人材料 [3][5] - 登记时间为2025年7月9日至10日9:30-11:30及13:30-16:30，地点为公司证券部（同会议地址） [5] - 支持异地股东通过信函或传真登记，联系方式包括电话020-31601550及邮箱stssec@126.com [5] 其他事项 - 参会股东需自行承担食宿及交通费用，委托他人出席需提交书面授权书并明确表决意向 [5] - 授权委托书需注明持股数量、账户号及对每项议案的具体指示（同意/反对/弃权） [4][5]