公司概况 - 公司成立于1998年8月28日，于2016年7月28日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是通信工程及服务领域的领先企业，具备全产业链服务能力 [1] - 所属申万行业为通信-通信服务-通信工程及服务，概念板块包括消防概念、增持回购、芯片概念、核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为17.78亿元，行业排名第6位，高于行业平均数16.85亿元和中位数9.29亿元 [2] - 主营业务构成中，智算业务收入12.75亿元，占比79.16%，通信技术服务业务收入2.59亿元，占比16.08%，ICT业务收入7144.57万元，占比4.44% [2] - 2025年三季度净利润为6088.47万元，行业排名第2位，高于行业平均数-885.01万元和中位数687.9万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为85.56%，高于去年同期的87.10%，且远高于行业平均的52.90% [3] - 2025年三季度毛利率为8.55%，低于去年同期的13.17%，也低于行业平均的15.25% [3] 管理层与股东结构 - 控股股东和实际控制人均为董事长梁建华，2024年薪酬95.66万元，较2023年的66.94万元增加28.72万元 [4] - 总经理钟海辉2024年薪酬139.41万元，较2023年的110.21万元增加29.2万元 [4] - 截至2025年6月30日，A股股东户数为2.57万户，较上期增加27.32% [5] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股217.61万股，相比上期增加110.81万股 [5]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为1.68亿元，同比下降1.26% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1221.62万元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1611.15万元 [1]

股东减持 - 上海九益持有公司1000万股，占总股本6.35%[3] - 2025年11月21日至2026年2月20日计划减持不超220万股，占比不超1.3961%[3][5] - 集中竞价减持不超157万股，大宗交易减持不超63万股[5] - 拟减持股份源于协议转让，因业务发展需要[5] - 减持不导致公司控制权变更[8]

信息披露 - 季度最后交易日确认是否为长期破净公司，如是需在季度结束2个月内制定并披露估值提升计划[4] - 定期报告公布网址和咨询电话，变更需及时公告[6] - 投资者关系活动发布重大信息应及时报告并在下一交易日开市前披露[10] 沟通交流 - 通过多种渠道和方式与投资者沟通交流，清除沟通障碍[7] - 按规定召开投资者说明会，董事长等应出席，事先公告事后披露[8] - 支持配合投资者合法权益活动，积极处理纠纷[8] - 及时处理投资者诉求并答复[9] 活动管理 - 安排现场参观做好信息隔离，避免来访者接触未公开重大信息[7] - 股东会为股东提供网络投票方式[8] - 投资者说明会采取便于参与的方式，现场召开需网络直播且在非交易时段[12] - 定期报告披露后召开业绩说明会，说明公司多方面情况[14] - 接受调研时妥善开展接待工作，履行信息披露义务，签署承诺书[16][17] - 就调研过程和交流内容形成书面记录，建立事后核实程序[17][18] 平台管理 - 关注上证e互动平台信息，指派专人回复咨询、投诉和建议[21] - 平台发布信息谨慎客观，不得泄露未公开重大信息[21][22] 职责分工 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[41] - 证券部负责日常管理事务，履行多项工作职责[24][25] 其他要求 - 在官网开设投资者关系专栏，利用公益性网络基础设施开展活动[6] - 将投资者关心的相关信息置于公司网站[26] - 其他职能部门及全体员工协助投资者关系管理工作[26] - 开展投资者关系管理工作不得透露未公开重大信息[26] - 从事投资者关系工作的人员需具备相关素质和技能[27] - 对员工进行投资者关系管理相关知识培训[27] - 建立健全投资者关系管理档案并记录活动情况，保存期限不少于3年[28] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责修订和解释[30]

中小投资者定义 - 除董事、高管及持股 5%以上股东外的投资者为中小投资者[4] 股东会投票规则 - 采取现场与网络投票结合，中小投资者任选，重复投票以首次为准[8] 单独计票相关 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票，含选举董事、利润分配等[4][5][6] - 应登记中小投资者信息，统计并宣布其表决情况[8][9] 信息披露 - 通知载明单独计票事项等，决议公告列明相关情况[11][12]

超讯通信股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")重大事 项的内部报告、传递程序，明确重大信息内部报告职责，保证信息披露的真实、 准确、完整，维护全体投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规的要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 重大信息是指发生或即将发生的可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生较大影响的重大事件。公司重大信息内部报告是指当存在上述情形时， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位，应立即将有关信息向公司董事 长和董事会秘书报告。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司下属分公司或内部机构的负责人、控股子公司的董事长和总经理 及指定的联络人、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （三）公司的实际控制人，持股 5%以上股份的股东； （四）其他对公司重大信息可能知情的人员。 第二章 重大信息报告的范围 第四条 前款所称重大信息包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投 ...

超讯通信股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等有关法律法规，以及《超讯通信股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 第三条 公司证券部为内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工作部门。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四条 本制度所称内幕信息是指《证券法》第 ...

超讯通信股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》以及《超讯通信股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应审慎判断是否存在《股票上市规则》 等规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他 ...

第一章 总则 超讯通信股份有限公司 总经理工作细则 2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的比例低于10%，或绝对金额 第二章 职责及分工 1 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善超讯通信股份有限公司（以 下称"公司"）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《超讯 通信股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，特制 订本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一) 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制定公司的具体规章； (六) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； (八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； (九) 经董事会授权，代表公司处理对外投资 ...

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[9] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[9] - 年度报告财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[9] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形下应当审计[9] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[9] - 定期报告内容应经公司董事会审议通过，财务信息应经审计委员会审核[9] 业绩预告 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起1个月内预告[13] - 扣除相关收入后，营业收入低于3亿元且利润总额等孰低者为负值，应在会计年度结束之日起1个月内预告[13] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[11] - 半年度业绩预告需在半年度结束之日起十五日内进行[14] - 业绩预告净利润与上年同期相比变动50%以上，特定每股收益情况可免披露[14] - 被实施退市风险警示的公司，应在会计年度结束后1个月内预告全年多项财务指标[14] 业绩快报与重大交易 - 业绩快报预计差异幅度达20%以上或净利润等指标方向性变化，需披露更正公告[16] - 重大交易资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[18] - 重大交易资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[19] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[19] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[19] 股东信息披露 - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况需披露[21][23] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化较大需披露[23] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[26] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[26] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[28] - 董事会秘书负责协调和组织信息披露具体事宜[28] - 公司董事和高管应保证定期和临时报告在规定期限内披露[29] - 审计委员会监督信息披露事务管理制度执行并督促改正缺陷[29] - 公司各部门及子公司负责人应确保重大信息及时报告给董事会秘书[30] - 公司向特定对象发行股票时，相关方应配合履行信息披露义务[43] - 董事、高管等应报送公司关联人名单及关联关系说明[31] - 董事、高管知晓重大事件当天应告知董事会秘书和证券部负责人[34] - 公司财务信息披露文件保存期限不得少于10年[44] - 公司财务部负责编制财务报表及附注并组织年度财务报告审计[36] - 董事会秘书负责组织证券部编制完整定期报告并提交审议[36] - 临时报告编制由董事会秘书组织证券部完成[37] - 公司信息披露遵循制作、审核、审批、备案、发布、报送、归档流程[41] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[42] - 子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[45] - 公司及相关义务人可按规定申请暂缓或豁免披露特定信息[47] - 公司人员对未披露信息负有保密义务，不得内幕交易[49] - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责修订和解释[52]