证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-038 超讯通信股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次增持计划的实施情况 二、增持计划的主要内容 公司财务总监郭彦岐先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长 期投资价值的认可，同时为维护广大股东的利益，提振投资者信心，计划自2025 年4月9日起3个月内（法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不允许增 持的期间除外），通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股 份。本次增持资金规模不低于300万元，不高于450万元，增持价格不超过47元/ 股。具体内容详见公司于2025年4月9日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员自愿增持公司股份计划的 公告》（公告编号：2025-013）。 截至 2025 年 7 月 9 日，公司财务总监郭彦岐以集中竞价交易方式增持 公司股份合计 7.93 万 ...

股东大会基本信息 - 现场会议召开地点为广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 参会人员包括符合条件的股东及授权代表 公司董事 监事 高管 见证律师及董事会邀请的其他人员 [2] 会议议程 - 议程包括报告出席情况 审议议案 投票表决 宣布表决结果 董事签字 律师宣读法律意见书 [2][5] - 非累积投票议案涉及延长向特定对象发行A股股票决议有效期 [3] 议案内容 - 议案1提议将2023年向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期延长至2025年第二次临时股东大会通过后12个月 [3][4] - 议案2提议延长董事会办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜的授权有效期至2025年第二次临时股东大会通过后12个月 [6]

会议信息 - 现场会议2025年7月11日14点30分于广州黄埔区召开[6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00 [6] 议案内容 - 议案1延长向特定对象发行A股股票决议有效期[10] - 议案2延长授权办理发行股票事宜有效期[13]

公司公告核心内容 - 超讯通信拟延长2023年向特定对象发行A股股票的股东大会授权有效期至2025年第二次临时股东大会审议通过后12个月内 [1][4][5] - 公司此前授权有效期将于2025年7月11日到期 需延长授权以推进发行事宜 [1][4] 授权事项具体内容 - 授权董事会全权办理发行相关事宜 包括制定发行方案 确定发行时机 数量 价格 募集资金规模及用途等 [2] - 授权调整发行方案内容 如融资规模 发行数量 募投项目安排等 以符合政策变化或监管要求 [3] - 授权签署相关法律文件 办理审批登记手续 回复监管反馈 设立募集资金专户等 [3] 发行工作推进安排 - 董事会已审议通过延长决议有效期议案 尚需提交股东大会审议 [4][5] - 授权董事会可根据市场环境或政策变化决定延期 中止或终止发行 [4] - 允许董事会转授权具体办理发行事务 有效期与股东大会授权期限一致 [4]

关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期 - 公司分别于2023年6月26日和2023年7月12日召开董事会、监事会及股东大会，决议向特定对象发行A股股票的有效期为2023年第一次临时股东大会通过后12个月 [1] - 2024年6月24日公司第五届董事会第五次会议审议通过延长决议有效期至2025年7月11日 [1] - 2025年6月25日公司再次召开董事会及监事会，拟将决议有效期延长至2025年第二次临时股东大会通过后12个月内 [2] 发行方案调整情况 - 延长决议有效期的原因是公司尚未完成2023年向特定对象发行A股股票事宜，需保证工作延续性和有效性 [2] - 除延长有效期外，发行方案的其他内容保持不变 [2] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年7月11日14点30分，地点为广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 审议议案 - 主要审议两项非累积投票议案：延长股东大会决议有效期及延长2023年度向特定对象发行股票授权事宜有效期 [2] - 议案已通过第五届董事会第十六次会议及监事会第十次会议审议，并于2025年6月25日披露于上海证券交易所网站及四大证券报 [2] 参会及投票规则 - 股权登记日为2025年7月7日，登记在册的A股股东（代码603322）有权参会 [3] - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [1] - 投票无效情形包括：选举票数超限、重复表决（以第一次投票为准）、未完成全部议案表决 [2] 会议登记安排 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明或授权委托书，个人股东需持身份证及证券账户卡，代理人需额外提交委托人材料 [3][5] - 登记时间为2025年7月9日至10日9:30-11:30及13:30-16:30，地点为公司证券部（同会议地址） [5] - 支持异地股东通过信函或传真登记，联系方式包括电话020-31601550及邮箱stssec@126.com [5] 其他事项 - 参会股东需自行承担食宿及交通费用，委托他人出席需提交书面授权书并明确表决意向 [5] - 授权委托书需注明持股数量、账户号及对每项议案的具体指示（同意/反对/弃权） [4][5]

发行股票决议 - 2023年6月26日和7月12日审议通过向特定对象发行股票议案，有效期12个月[2] - 2024年6月24日审议通过延长发行股票事宜有效期议案[2] - 2025年6月25日审议通过延长发行股票决议和授权有效期议案[3] 董事会授权 - 董事会提请授权办理发行有关事宜，可决定发行进度[3][4][5] - 可授权董事长办理发行事务，转授权有效期与董事会授权一致[7] 有效期延长 - 拟将授权办理发行股票事宜有效期延长至2025年第二次临时股东大会后12个月[7] - 本事项尚需提交股东大会审议[7]

发行股票决议 - 2023年6月26日和7月12日审议通过向特定对象发行股票事宜[2] - 2024年6月24日审议通过延长决议有效期议案[2] - 2025年6月25日审议通过延长决议有效期等议案[3] 有效期调整 - 拟将决议有效期延长至2025年第二次临时股东大会起12个月内[3] - 延长事项尚需提交公司股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月11日14点30分在广州黄埔区召开[3] - 网络投票7月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 股权登记日为2025年7月7日[11] 审议议案 - 审议延长向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期议案[8] 会议登记 - 7月9 - 10日登记，地点在公司证券部[15] 联系方式 - 联系电话020 - 31601550，传真020 - 31606641，邮箱stssec@126.com[15] 其他 - 各议案6月25日在指定媒体披露[8] - 对中小投资者单独计票涉及两议案[12]

会议信息 - 监事会会议通知和材料于2025年6月24日发出[2] - 监事会会议于2025年6月25日召开，应出席3人实际出席3人，由罗学维主持[2] 议案审议 - 审议通过延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案，尚需提交股东大会审议[3] - 审议通过提请延长授权董事会办理2023年度向特定对象发行股票事宜有效期议案，尚需提交股东大会审议[4]