单位：万元 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-036 南京我乐家居股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日累计获得与收益相关的政府补助 1,557.85 万元（未 经审计），具体情况如下： | 序 | 补助项目 | 金额 | 到账时间 | 发放单位 | 收款单位 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 1 | 溧水产业扶持资金 | 1,164.00 | 2023 年 1 月 2023 年 3 月 | 溧水经济开发区企业 服务中心 | 南京卓乐销售管理有限 公司、南京我乐家居销售 管理有限公司、南京我乐 | 合作协议、银行回单 | | | | | | | 家居销售管理有限公司 | | | | | | | ...

本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交 易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 南京我乐家居股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李春，已充分了解并同意由提名人南京我乐家居股份有限公司董事会提 名为南京我乐家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京我乐家居股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （三）《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的 ...

南京我乐家居股份有限公司 独立董事意见 南京我乐家居股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为南京我乐家居股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公 司第三届董事会第十一次会议审议的补充提名第三届董事会独立董事候选人事 项，基于独立判断的立场发表专项说明和独立意见如下： 经核查，李春先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格符 合《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规的规定，不存在被中 国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到 过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒；本次董事会补 充提名独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意提名李春先生为公司第三届董事 会独立董事候选人，李春先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核通 过后方可提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：刘家雍 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-032 南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士 召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议 后方可提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于调整第三届董事会专业委员会成员的议案》； 经董事长提名，董事会同意在提名李春先生经公司股东大会选举成为公司 ...

南京我乐家居股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-033 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月12日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-037 南京我乐家居股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日(星期二) 下午 13:00-14:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司董事长 NINA YANTI MIAO 女士、副董事长兼总经理汪春俊先生、副总经 理兼董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士、独立董事黄奕鹏先生将参加本 次说明会。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.c ...

一、监事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其 摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-034 南京我乐家居股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。 特此公告。 南京我乐家居股份有限 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-031 南京我乐家居股份有限公司 关于独立董事任职期限到期辞职的公告 姚欣先生担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽职、独立公正，忠 实履行独立董事的职责与义务，为促进公司规范运作和高质量发展等方面做出了 重要贡献。公司董事会对姚欣先生在任职期间忠实、勤勉、尽职的工作和对公司 发展所作的杰出贡献予以高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢。 特此公告。 南京我乐家居股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事姚欣先生自 2017 年 8 月 21 日起担任独立董事职务，至 2023 年 8 月 21 日在公司连续任职独立董 事时间已满六年。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，姚欣先生申请辞 去公司第三届董事会独立董事职务以及在第三届董事会专业委员会中担任的全 部职务。姚欣先生辞职后，将不再担任公司任何职务。 鉴于姚欣先生辞去公司独立董事后，将导致公司第三届董事会中独立董事人 数 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-017 南京我乐家居股份有限公司 关于参加沪市智能家居行业上市公司 2022 年度暨 2023 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=home） 投资者可于 2023 年 05 月 26 日(星期五) 至 06 月 01 日(星期四)16:00 前 通过公司邮箱 olozq@olo-home.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 06 月 02 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 4 月 29 日披露了公司 2022 年度报告和 2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入264,871,069.74元，较上年同期减少16.89%，主要因12月零售市场接单影响，经销业务同比减少30.02%，直营业务同比减少6.21%，大宗业务同比增长127.19%[2][4] - 2023年第一季度营业总收入为264,871,069.74元，较2022年第一季度的318,684,425.96元下降约16.89%[12] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润6,645,449.78元，较上年同期减少50.66%，因营业收入减少且上期基数小[2][4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,032,145.77元，较上年同期减少328.76%，因净利润减少且上期基数小[2][4] - 基本每股收益0.0211元/股，较上年同期减少49.52%，因净利润减少且上期基数小[2][4] - 2023年第一季度净利润为6,645,449.78元，2022年同期为13,469,642.40元[13] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0211元/股，2022年同期为0.0418元/股[14] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额13,008,880.56元，因一季度零售市场接单好，经销和直营业务销售现金增加、支付材料款减少[2][4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为311,777,982.04元，2022年同期为300,757,628.22元[14] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,008,880.56元，2022年同期为 - 128,103,335.09元[15] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 46,199,022.85元，2022年同期为 - 112,739,268.99元[15] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为42,856,455.31元，2022年同期为64,185,425.12元[15] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为9,666,313.02元，2022年同期为 - 176,657,178.96元[16] 资产相关 - 本报告期末总资产2,203,518,688.71元，较上年度末增长0.07%[2] - 2023年3月31日货币资金为310,422,180.36元，较2022年12月31日的297,602,375.06元增长约4.31%[8] - 2023年3月31日交易性金融资产为2,204,965.49元，较2022年12月31日的2,673,657.67元下降约17.53%[8] - 2023年3月31日流动资产合计725,434,676.03元，较2022年12月31日的701,474,331.74元增长约3.41%[9] - 2023年3月31日非流动资产合计1,478,084,012.68元，较2022年12月31日的1,500,434,059.36元下降约1.49%[9] - 2023年3月31日资产总计2,203,518,688.71元，较2022年12月31日的2,201,908,391.10元增长约0.07%[9] - 2023年1月1日存货为102,446,573.44元，与2022年12月31日持平[17] - 2023年1月1日流动资产合计为701,474,331.74元，与2022年12月31日持平[17] - 2023年1月1日非流动资产合计为1,513,875,140.43元，较2022年12月31日增加13,441,081.07元[17] - 2023年1月1日资产总计为2,215,349,472.17元，较2022年12月31日增加13,441,081.07元[17] 负债与所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,028,211,511.93元，较上年度末增长0.28%[2] - 2023年1月1日流动负债合计为755,425,445.14元，与2022年12月31日持平[18] - 2023年1月1日非流动负债合计为438,357,964.88元，较2022年12月31日增加17,237,029.21元[19] - 2023年1月1日负债合计为1,193,783,410.02元，较2022年12月31日增加17,237,029.21元[19] - 2023年1月1日未分配利润为381,716,719.12元，较2022年12月31日减少3,795,948.14元[19] - 2023年1月1日归属于母公司所有者权益合计为1,021,566,062.15元，较2022年12月31日减少3,795,948.14元[19] - 2023年1月1日所有者权益合计为1,021,566,062.15元，较2022年12月31日减少3,795,948.14元[19] 营业成本及费用相关 - 2023年第一季度营业总成本为276,558,829.05元，较2022年第一季度的318,409,269.10元下降约13.14%[12] - 2023年第一季度营业成本为158,308,392.74元，较2022年第一季度的186,891,229.37元下降约15.30%[12] - 2023年第一季度销售费用为78,552,586.36元，较2022年第一季度的93,472,937.02元下降约16%[12] 其他财务指标相关 - 加权平均净资产收益率0.65%，较上年减少0.88个百分点[2] - 2023年第一季度信用减值损失为2,409,254.60元，2022年同期为1,840,302.15元[13] - 2023年第一季度营业利润为8,500,336.33元，2022年同期为14,853,087.90元[13] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计13,677,595.55元，其中政府补助16,369,825.94元，交易性金融资产等投资收益1,077,652.43元，非流动资产处置损益668,636.62元，其他营业外收支 -167,660.59元，所得税影响额4,270,858.85元[3] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数7,159户，表决权恢复的优先股股东总数为0[4] - 股东于范易合计持有公司11,971,332股，其中普通证券账户持有11,099,332股，信用证券账户持有872,000股[7] 会计政策相关 - 2023年起因执行《企业会计准则解释第16号》调整会计政策[16]