证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-004 一、监事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主 席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 南京我乐家居股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经审议，监事会认为公司本次分红方案符合《公司法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司整体发展战略和实际经营 情况等因素，通过增加分红频次有利于切实提升投资者获得感，与广大投资者共 享公司经营发展成果，实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响， 不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意《关于 2024 年前三季度现金分红 方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月11日召开[2] - 现场会议2月11日14点在南京公司三楼会议室召开[2] - 网络投票2月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 审议议案 - 本次股东大会审议2024年前三季度现金分红方案议案[3] 股权登记与会议登记 - A股股权登记日为2025年2月5日[7] - 会议登记时间为2月6 - 7日，地点在南京公司三楼[7] 其他信息 - 联系人李盛春，有联系电话、传真和邮箱[7] - 会议会期半天，出席者费用自理[8] - 公告发布时间为2025年1月21日[10]

分红计划 - 拟春节前对2024年前三季度利润现金分红，每10股派2元（含税）[3] - 预计派发现金红利6456.77万元（含税），不送股、不转增[3] 会议情况 - 2025年1月20日召开第四届董事会第六次会议[2] - 《2024年前三季度现金分红方案》等议案表决通过[3][5] - 定于2025年2月11日召开第一次临时股东大会[5]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润8055.04万元[4] - 截至2024年9月30日，合并报表累计未分配利润47751.76万元[4] - 截至2024年9月30日，母公司累计未分配利润15086.98万元[4] 分红方案 - 计划每10股派2元（含税），预计派6456.77万元（含税）[4] - 2025年1月20日董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[4][5][6]

高管持股情况 - 董事王涛持股336,960股，占比0.1043%[2] - 副总经理徐涛持股374,920股，占比0.1160%[2] - 财务总监黄宁泉持股118,680股，占比0.0367%[2] 减持计划 - 三人合计减持不超207,640股，占比0.0643%[2] - 减持期为2025年1月16日至4月16日[5] - 减持因个人资金需求，价格按市场价[5]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为135,750股，上市流通日期为2025年1月3日[3] - 2024年10月11日248名激励对象首次授予的352.85万股限制性股票上市流通[9] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2025年1月3日，上市流通数量为135,750股[15] 限制性股票登记与注销 - 2023年10月11日首次授予739.20万股限制性股票完成股份登记[6] - 2024年1月3日授予预留45.15万股限制性股票完成股份登记[7] - 2024年6月13日12名离职激励对象的27.50万股限制性股票完成注销[8] - 2024年11月14日14名离职激励对象的24.25万股限制性股票完成注销[9] 限制性股票授予情况 - 首次授予日期为2023年12月10日，授予价格3.97元/股，授予股票数量7,392,000股，激励对象268人[10] - 预留授予日期为2023年12月8日，授予价格3.97元/股，授予股票数量451,500股，激励对象19人[10] 业绩与解锁情况 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为15,673.55万元，剔除股份支付费用影响后为16,790.74万元，较2022年增长20.52%，满足解除限售条件[12] - 13名激励对象2023年度绩效考核均符合全额解锁条件[12] - 2023年限制性股票激励计划本次13名激励对象符合解除限售条件，解除限售数量为135,750股，占公司总股本的0.04%[13] 股本变动情况 - 限售流通股本次变动前为3,797,500股，占比1.18%，变动后为3,661,750股，占比1.13%[16] - 无限售流通股本次变动前为319,041,180股，占比98.82%，变动后为319,176,930股，占比98.87%[16] - 公司总股本本次变动前后均为322,838,680股，占比100.00%[16]

激励计划会议 - 2023年7月28日召开临时股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2024年12月10日董事会、监事会会议通过解锁条件成就议案[11] 激励计划时间 - 2024年1月3日为预留授予限制性股票登记日[14] - 第一个解除限售期2025年1月3日届满[14] 业绩与解锁 - 2023年净利润15673.55万元，剔除影响后增20.52%满足条件[16] - 13名激励对象可解除限售135750股，占总股本0.04%[17]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 成立舆情工作组，董事长任组长[8] 舆情处理机制 - 证券部负责舆情信息监测收集[7][8] - 处理原则含快速反应等[11] - 一般舆情由组长副组长灵活处置[12] 其他规定 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[16] - 保留追究虚假信息媒体法律责任权利[17] - 对表现突出者表彰，失职人员问责[17]

激励计划 - 2024年12月10日召开独立董事专门会议审查激励计划解锁条件议案[1] - 除离职回购注销外13名激励对象满足解除限售条件[1] - 独立董事同意为符合条件对象办第一期解除限售手续[1] 人员信息 - 独立董事为黄奕鹏、刘家雍、李春，日期为2024年12月11日[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年12月10日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 股票解锁 - 同意对符合条件的预留授予限制性股票总额的50%办理解锁[2] - 13名激励对象可解锁135,750股，占总股本0.04%[2] 议案表决 - 《2023年限制性股票激励计划解锁议案》7票赞成通过[3] - 《制订<舆情管理制度>议案》7票赞成通过[4]