股份与注册资本变更 - 2023年14名激励对象离职，公司回购注销24.25万股限制性股票，股份总数由323,081,180股变为322,838,680股，注册资本由323,081,180元变为322,838,680元[1] - 2024年度经营考核指标未达标，公司回购注销3,661,750股限制性股票，股份总数由322,838,680股变为319,176,930股，注册资本由322,838,680元变为319,176,930元[2] 公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”统一修订为“股东会”，删除“监事”“监事会会议决议”表述，将“监事会”修订为“审计委员会”[5] - 《公司章程》第一条引用的《上海证券交易所股票上市规则》修订为2024年4月修订版[5] - 《公司章程》第六条公司注册资本修改为319,176,930元[5] - 《公司章程》第八条明确法定代表人相关规定，董事长辞任视为同时辞去法定代表人等[5] - 《公司章程》第九条明确股东和公司责任承担方式[5] - 《公司章程》第十条明确章程对公司、股东、董事和高级管理人员有法律约束力[5] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[6] 财务资助与股东权利 - 公司为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会为公司提供财务资助作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[6] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以依法要求查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证[6][7] 股东会与董事会决议 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[7] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[7] 股东诉讼权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[7] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝诉讼，或自收到请求之日起30日内未提起诉讼，股东可采取相应措施[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形可书面请求全资子公司监事会、董事会诉讼或自行诉讼[8] 股东责任与义务 - 公司股东除法定情形外不得抽回股本[8] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[8] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任逃避债务、严重损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[8] - 股东利用控制的两个以上公司实施相关行为，各公司对任一公司债务承担连带责任[8] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[8] - 控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东合法权益[8] - 控股股东、实际控制人应严格履行公开声明和承诺，不得擅自变更或豁免[8] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金[8] - 控股股东、实际控制人不得强令公司违法违规提供担保[8] 担保审批 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审批[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审批[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审批[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审批[9] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审批[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审批[9] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审批[9] 股东会召开 - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会的情形包括董事人数少于章程所定人数的2/3等[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[10] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[10] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[10] - 董事会收到股东召开临时股东会请求后10日内需书面反馈[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[18] - 公司法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上，可不再提取[18] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[19] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[19] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[19] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[19] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[19] 其他 - 公司取消监事会，由审计委员会行使监事会职权[3][4] - 本次章程修订需提交公司2024年度股东大会审议[25] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更及备案手续[25]

业绩总结 - 2024年公司内部控制有效，无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2025年持续开展制度建设和流程改善[23] - 2025年规范内控执行，加强监督检查及整改[23][24] - 2025年优化内控环境，提升全员内控意识[24]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[1][2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起实施，《企业会计准则解释第18号》2024年12月6日印发日起实施[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[1][3] - 变更后按相关规定执行[2] - 变更不会对财务状况和经营成果产生重大影响[1][4] 公告信息 - 公告日期为2025年4月19日[6]

业绩数据 - 2024年营收143,246.79万元，同比减16.29%，净利润12,146.61万元，同比减22.50%[4] - 2024年加权平均净资产收益率10.34%，2023年为14.52%；基本每股收益0.38，2023年为0.49[6] 费用情况 - 2024年销售费用35,471.47万元，同比减4.65%；管理费用增6.11%；研发费用减16.09%；财务费用增9.20%[3] 资产负债 - 2024年末总资产250,167.00万元，同比增2.41%；总负债128,594.78万元，同比减0.69%；股东权益增5.90%[8][10][14] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额45,497.10万元，同比增5.46%；投资活动净额 -29,065.13万元，同比增9,097.85万元[13] - 2024年筹资活动现金流净额 -24,789.97万元，同比减1272.75%；现金及等价物净增加额 -8,357.99万元，同比减217.87%[13]

股份与股本变动 - 公司同意回购并注销3,661,750股限制性股票[2] - 公司总股本由322,838,680股减至319,176,930股[2] - 公司注册资本由322,838,680元减至319,176,930元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3] - 申报登记地点为南京市江宁经济技术开发区公司证券部[3][4] - 申报时间为2025年4月19日－6月2日[4] - 申报联系人是李盛春[4] - 申报联系电话为025 - 52718000[5] - 申报邮箱为olozq@olo - home.com[5]

担保事项 - 2025年4月17日审议通过为工程代理商担保预计议案[3][4] - 预计担保总额不超2000万元，占2024年末净资产1.65%[3] - 有效期至下一年度股东大会召开，有反担保[3] 担保现状 - 累计对外担保额度114936万元，占2024年净资产94.54%[10] - 实际已签署担保协议金额55936万元，占46.01%[10] - 溧水工厂项目贷款担保28406万元，占23.37%[10] 其他情况 - 无逾期、诉讼及败诉担责情形[10] - 担保事项需提交2024年度股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入143,246.79万元，较上年同期下降16.29%[3] - 2024年公司实现归属上市公司股东净利润12,146.61万元，较上年同期下降22.50%，剔除股权激励计划摊销费用影响后较上年同期下降14.51%[3] 会议相关 - 2024年公司以现场与通讯结合形式共召开七次董事会[7] - 2024年公司召开2次股东大会，包括1次年度股东大会和1次临时股东大会[8] - 2024年提名委员会召开二次会议，讨论董事会换届选举等事项[14] - 2024年薪酬与考核委员会召开三次会议，涉及董事高管薪酬方案等[15] - 2024年战略委员会召开二次会议，讨论公司战略决策等[15] 未来展望 - 2025年公司坚持中高端差异化定位，聚焦三大方向发展[18] 业务数据 - 整体厨柜全屋定制业务数值为70[8]

业绩数据 - 我乐家居2024年末资产总额25.02亿元、负债总额12.86亿元、所有者权益总额12.16亿元，资产负债率51.40%[4] - 我乐家居2024年度营业收入14.32亿元、营业利润1.54亿元、净利润1.21亿元[4] - 我乐制造2024年末资产总额14.07亿元、负债总额5.76亿元、所有者权益总额8.31亿元，资产负债率40.94%[8] - 我乐制造2024年度营业收入9.90亿元、营业利润7108.50万元、净利润6519.95万元[8] - 卓乐销售2024年末资产总额6.54亿元、负债总额5.39亿元、所有者权益总额1.15亿元，资产负债率82.43%[11] - 卓乐销售2024年度营业收入9.60亿元、营业利润4662.39万元、净利润3418.92万元[11] - 2024年12月31日，南京我乐家居销售管理有限公司资产总额37328.27万元，负债总额66069.47万元，所有者权益总额 -28741.20万元，资产负债率177.00%[14] - 2024年度，南京我乐家居销售管理有限公司营业收入27527.76万元，营业利润 -890.72万元，净利润 -964.73万元[15] - 2024年3月31日，宁波乐保家居有限公司资产总额4208.24万元，负债总额3794.22万元，所有者权益总额414.02万元，资产负债率90.16%[17] - 2024年度，宁波乐保家居有限公司营业收入10822.62万元，营业利润 -90.00万元，净利润 -85.60万元[17][18] 担保情况 - 2025年度公司与子公司互相提供融资担保额度不超过5.7亿元[1] - 公司为子公司提供合计不超过5.2亿元、为孙公司提供不超过2000万元的保证担保，子公司为公司提供不超过3000万元的保证担保[1] - 公司及子公司目前未签担保协议，担保事宜经2024年年度股东大会审议通过后，需与金融机构协商签署[19] - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度114936万元，占2024年净资产的94.54%；实际已签署担保协议的担保金额55936万元，占2024年净资产的46.01%[22] 公司结构 - 我乐家居注册资本3.23亿元，我乐制造注册资本4.16亿元，卓乐销售注册资本500万元[3][5][9] - 我乐制造和卓乐销售股东均为我乐家居，出资比例100%[6][9] - 南京我乐家居销售管理有限公司注册资本500万元，南京我乐家居股份有限公司出资比例100%[12][13] - 宁波乐保家居有限公司注册资本500万元，为公司之全资孙公司[16] 决策意见 - 董事会认为公司与子公司互相担保满足日常经营需要，符合整体利益，财务风险可控[20] - 监事会同意公司与全资子公司互相提供融资担保事项[21]

业绩总结 - 审计单位2025年4月17日对公司2024年财报出具标准无保留意见[3] 非经营性资金占用 - 2024年初占用总余额5,298.88，年度发生203,235.11，偿还207,310.02，年末余额1,223.97[5] - 各子公司有不同资金占用及偿还情况[5]

业绩总结 - 整体厨柜营收37,957.68万元，毛利率32.47%，营收降27.65%[2] - 全屋定制营收105,289.11万元，毛利率51.31%，营收降11.28%[2] - 主营业务合计营收143,246.79万元，毛利率46.32%，营收降16.29%[2] 渠道业绩 - 经销店营收100,637.02万元，毛利率46.24%，营收降14.83%[4] - 直营店营收24,562.87万元，毛利率66.50%，营收降15.54%[4] - 大宗业务营收15,998.01万元，毛利率16.28%，营收降25.40%[4] - 其他渠道营收2,048.89万元，毛利率42.87%，营收降16.34%[4] 用户数据 - 厨柜专卖店年初843家，关闭118家，年末824家[5] - 全屋专卖店年初836家，关闭127家，年末820家[5] - 门店合计年初1,679家，关闭245家，年末1,644家[5]