业绩总结 - 2024年净利润121,466,067.02元，经营现金流净额454,971,044.09元，资产负债率51.40%[4][6] - 2022 - 2024年经营现金流净额递增，资产负债率递减[6] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.30元，拟派现96,851,604.00元[2][3] - 2024年累计现金分红161,419,340.00元，占净利润132.89%[3][4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为161,419,340.00元、87,231,918.60元、47,326,902.00元[4] 决策进展 - 2025年4月17日董事会通过利润分配方案[7] - 独立董事、监事会同意提交股东大会审议[7][8] - 利润分配预案待股东大会通过，存在不确定性[9]

限制性股票登记与注销 - 2023年10月11日首次授予739.20万股限制性股票完成股份登记[4] - 2024年1月3日授予预留45.15万股限制性股票完成股份登记[4] - 2024年6月13日12名离职激励对象的27.50万股限制性股票完成注销[5] - 2024年11月14日14名离职激励对象的24.25万股限制性股票完成注销[7] 限制性股票上市流通 - 2024年10月11日248名激励对象首次授予的352.85万股限制性股票上市流通[6] - 2025年1月3日13名激励对象预留授予的135,750股限制性股票上市流通[7] 分红与回购 - 2025年2月27日完成现金分红，每10股派发现金红利2.00元[8] - 本次拟回购注销3,661,750股限制性股票，占2023年激励计划授予股票数量的46.69%，占公司目前股本总额的1.13%[10] - 回购价格由3.70元/股调整为3.50元/股[14] 股本变动 - 限售流通股本次变动前数量为3,661,750股，占比1.13%，本次减少3,661,750股[12] - 无限售流通股本次变动前后数量均为319,176,930股，变动前占比98.87%，变动后占比100.00%[12] - 总股本本次变动前为322,838,680股，本次减少3,661,750股，变动后为319,176,930股[12] 其他事项 - 本次回购注销部分限制性股票对公司财务和经营无实质性影响，不影响激励计划继续实施[13] - 监事会同意本次调整及回购注销事项[14] - 公司尚需履行本次回购注销的信息披露义务及减资程序[15] - 公告日期为2025年4月19日[17]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内控审计结果 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性进行审计[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内控风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入14.32亿元，上期为17.11亿元，同比下降16.29%[1][6] - 2024年营业总成本为13.17亿元，上期为14.87亿元，同比下降11.42%[1] - 2024年净利润为1.21亿元，上期为1.57亿元，同比下降22.50%[1] - 2024年末资产总计25.02亿元，较2023年末的24.43亿元增长2.40%[19] - 2024年末负债合计12.86亿元，较2023年末的12.95亿元下降0.69%[22] - 2024年末所有者权益合计12.16亿元，较2023年末的11.48亿元增长6.07%[22] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为5.16亿元，占资产总额的20.63%，占营业收入的36.02%[8] - 截至2024年12月31日，应收账款计提的坏账准备金额为4.23亿元[8] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.55亿元，上期为4.31亿元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.91亿元，上期为 - 3.82亿元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.48亿元，上期为0.21亿元[28] 股东权益 - 2024年股东权益合计本年年末余额为12.16亿元，上年年末余额为11.48亿元[31] - 2024年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为123,645,126.27元[34] 注册资本 - 2024年末股本为323,356,180.00元，较年初增加7,843,500.00元[34] - 2024年末资本公积为322,322,372.65元，较年初增加37,531,695.88元[34] 其他财务指标 - 2024年基本每股收益为0.38元/股，上期为0.49元/股，同比下降22.45%[1] - 2024年稀释每股收益为0.38元/股，上期为0.49元/股，同比下降22.45%[1] - 2024年税金及附加为2327.61万元，上期为2313.14万元，同比上升0.63%[1] - 2024年销售费用为35471.47万元，上期为37200.31万元，同比下降4.65%[1] - 2024年管理费用为10381.05万元，上期为9782.98万元，同比上升6.11%[1] 公司业务 - 公司所处行业为家具制造行业，主要产品是整体厨柜、全屋定制家具[80][81] 会计政策 - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定，按准则编制[98] - 合营安排分为共同经营和合营企业，有不同会计处理方法[100][101] - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类，后续计量取决于分类[106] - 金融负债分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[111] - 存货采用标准成本法核算，月末按标准成本差异分配调整为实际成本[135] - 合同资产采用预期信用损失简化模型，按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[141,142] - 公司将同时满足可立即出售、出售极可能发生等条件的公司组成部分或非流动资产划分为持有待售[143] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，初始投资成本按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定[148] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，初始投资成本按支付的合并对价的公允价值确定[149] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对具有共同控制或重大影响的采用权益法核算[150] - 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物[156] - 固定资产以取得时的实际成本入账，从达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧[158] - 内部研究开发项目研究阶段支出发生时计入当期损益[169] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足条件确认为无形资产[169] - 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定期限内分期平均摊销[176] - 公司收入分经销商、大宗、直营业务收入三类，客户取得商品控制权时确认收入[194] - 履约义务分时段和时点履行，时段内按履约进度确认收入，时点在取得控制权时确认[196]

业绩考核 - 2024年度经营指标未达激励计划规定的公司层面业绩考核目标[12] 股票回购注销 - 回购注销第二个考核期已授予但尚未解锁的3,661,750股限制性股票[4][18] - 本次回购注销股票占激励计划所授股票数量的46.69%[13] - 本次回购注销股票占公司截至法律意见出具之日股本总额的1.13%[13] - 调整后回购价格为3.50元/股，资金为自有资金[15][16][18] 现金分红 - 2025年2月11日通过2024年前三季度现金分红方案，每10股派2元（含税）[14] - 2025年2月27日现金分红分配方案实施完毕[14]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[6] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[12] - 董事人数少于《公司章程》所定人数的2/3时，公司应在两个月内召开临时股东会[12] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，应在两个月内召开临时股东会[12] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[12] - 董事会同意召开临时股东会，应在五日内发出召开通知[14][16] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求五日内发出通知[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情形下有权提议召开临时股东会[16] - 年度股东会应在召开二十日前书面通知股东，临时股东会应在召开十五日前书面通知股东[21] 股东提案与投票 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[19] - 召集人收到临时提案后应在两日内发出股东会补充通知[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[22] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[23] - 股东出具的授权委托书应载明代理人姓名、委托人信息、表决指示等内容[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 公司连续十二个月内购买、出售资产所涉资产总额或成交金额累计达最近一期经审计资产总额30%，需特别决议通过[33] - 连续十二个月内累计担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[33] - 单独或合计持有1%以上有表决权股份的股东可征集股东投票权[34] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[35] - 持有或合并持有公司发行在外1%以上有表决权股份的股东可提董事候选人[36] 董事选举与表决 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[37] - 除累积投票制等特殊情形外，董事选举采取直接投票制[38] - 股东会应对提案逐项表决，不得搁置或不予表决，审议时不得修改提案[38] - 公司第一届董事会董事候选人和第一届监事会非职工代表监事候选人均由发起人提名[36] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[39] - 股东会采取记名投票方式表决[39] - 股东会对提案表决时由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[39] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[39] - 未填等表决票视为弃权[39] 其他事项 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[40] - 会议记录保存期限不少于十年[43] - 股东会通过派现等提案公司应在会后两个月内实施方案[49] - 董事会秘书负责保管会议相关文字资料[49] - 本规则由公司董事会拟定并报股东会审议通过之日起生效[51]

战略委员会制度修订 - 公司于2025年4月修订董事会战略与发展委员会工作制度[1] 委员会构成 - 成员由七名董事组成[5] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 下设战略投资小组，总经理任组长[5] 会议规则 - 会议需提前三日通知全体委员[13] - 2/3以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[14] 生效条件 - 工作制度经董事会审议通过之日起生效[18]

会议情况 - 报告期内召开七次董事会，独立董事均出席表决赞成[4] - 召开两次股东大会，独立董事均列席[4] - 独立董事组织召开四次审计委员会会议[4] 分红情况 - 2023年度利润分配预案和2024年前三季度现金分红方案分别于2024年6月和2025年2月完成权益分派实施[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责，为公司提供建设性建议[11]

公司基本信息 - 公司于2017年5月5日获批发行4000万股人民币普通股，6月16日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币319,176,930元[9] - 公司股份总数为319,176,930股，均为普通股[18] 股东信息 - 缪妍缇持股10,322.40万股，占比86.02%；南京瑞起投资管理有限公司持股585.60万股，占比4.88%；南京开盛投资中心（有限合伙）持股494.40万股，占比4.12%；上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）持股597.60万股，占比4.98%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证，公司应15日内答复[32] - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关主体对违规人员提起诉讼[37] 担保与交易审批 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审批[49] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审批[49] - 公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[51] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[53] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案[62] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[80] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含职工代表董事1人，独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[113] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[123] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[126] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[139] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于15日[147] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[141] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[178] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[182] - 分红预案需出席股东会股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[185] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[176] - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[193] - 邮件通知自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[199]

会议情况 - 报告期内召开七次董事会，独立董事均出席并行使表决权[5] - 召开两次股东大会，独立董事均列席[5] - 独立董事组织召开战略与发展委员会会议两次、薪酬与考核委员会会议三次[5][6] - 召开2次独立董事专门会议并发表审核意见[6] 财务相关 - 2023年度利润分配预案和2024年前三季度现金分红方案完成权益分派实施[8] - 未发生关联交易，无更换会计师事务所情况，续聘天职国际为2024年度审计机构[7] - 不存在会计政策等变更或重大会计差错更正情形[8] 其他事项 - 对2023年股权激励计划解锁及离职人员限制性股票回购注销[9]