公司治理 - 公司第四届董事会第九次会议于8月27日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司财务补助 - 公司及下属子公司累计获得与收益相关的政府补助2141.37万元 [1] - 补助时间区间为2025年1月1日至2025年6月30日 [1] - 补助类型为与收益相关的政府补助 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月26日召开职工代表大会民主选举新职工董事 [1] - 方乐当选为公司第四届董事会职工董事 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入6.69亿元 同比增长1.80% [1] - 归属上市公司股东的净利润9231.01万元 同比增长103.18% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7588.88万元 同比增长201.73% [1] - 基本每股收益0.2892元 [1]

股东会召开日期：2025年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-037 南京我乐家居股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-035 南京我乐家居股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 (一) 利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 6 月 30 日，南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表中期末未分配利润为人民币 421,227,208.58 元，母公司报表中期末未 分配利润为人民币 132,798,985.62 元。 为增强投资者获得感，与全体股东共享公司经营发展成果，进一步提升公司 的投资价值，在确保持续稳健运营及长远发展规划得以落实的前提下，经公司第 四届董事会第九次会议审议通过，公司 20 ...

股东会基本信息 - 股东会类型为临时股东会 届次为2025年第二次临时股东会[1] - 会议召开时间为2025年9月12日14点00分 地点位于南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[1] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月12日全天 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行[2] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务 通过智能短信向股权登记日股东名册中的投资者推送参会邀请和议案信息[4] 会议审议事项 - 本次会议审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案 具体议案名称未在公告中列明[3] - 采用累积投票制选举董事和独立董事 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数[7] - 示例说明：持有100股股票的投资者在选举5名董事的议案中拥有500票表决权 可集中或分散投给候选人[8] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月5日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码603326)有权出席会议[5] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 其他人员需按规定登记[4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月8日至9月10日每日上午9:30-11:30及下午14:00-17:00[5] - 登记地点为公司三楼会议室 联系人为李盛春 联系电话025-52718000 邮箱olozq@olo-home.com[5] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡 委托代理人还需提供授权委托书[5]

南京我乐家居股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订版） 二 O 二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司章程指引（2025 年修订）》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由 NINA YANTI MIAO（缪 妍缇）、南京瑞起投资管理有限公司、南京开盛投资中心（有限合伙）、上海祥 禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立的股份有限公司。公司在南 京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91320100787141439Y。 第三条 公司于 2017 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2017 年 6 月 ...

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.15元（含税）[1] - 以权益分派股权登记日总股本为基数分配利润[1] - 若总股本变动则维持每股分配比例不变并调整分配总额[1][2] 财务数据 - 截至2025年6月30日合并报表未分配利润为421,227,208.58元[1] - 母公司报表未分配利润为132,798,985.62元[1] - 现金分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的30.12%[2] 决策程序 - 第四届董事会第九次会议于2025年8月26日审议通过分配预案[2] - 审计委员会认为预案符合公司章程并保障股东合理回报[2] - 独立董事认可预案符合法规且兼顾股东利益与可持续发展[3] 实施安排 - 利润分配方案需提交2025年第二次临时股东会审议[2][3] - 实施期间总股本变动将另行公告调整情况[2]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第九次会议于2025年8月26日以现场及通讯方式召开 [1] - 应出席会议董事7名 实际出席会议董事7名 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 [1] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 议案已提前经董事会审计委员会审议通过 [1] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.50元（含税）不送红股不转增股本 [2] - 以2025年6月30日总股本估算预计派发现金红利4787.65万元（含税） [2] - 剩余未分配利润结转以后年度分配 [2] - 方案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 独立董事变更 - 独立董事刘家雍因连续任职满六年辞去所有职务 [3] - 提名苏锡嘉为第四届董事会独立董事候选人 [3] - 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议 [3] - 苏锡嘉将接替刘家雍在专门委员会的任职 [3] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会成员变更为黄奕鹏、李春、方乐 黄奕鹏任主任委员 [3] - 提名委员会成员为李春、黄奕鹏、NINA YANTI MIAO 李春任主任委员 [3] - 薪酬与考核委员会成员为苏锡嘉、黄奕鹏、NINA YANTI MIAO 苏锡嘉任主任委员 [3] - 战略与发展委员会成员包括苏锡嘉等7人 苏锡嘉任主任委员 [4] 经营范围变更 - 公司拟对经营范围进行修改 新增许可项目及一般项目 [4] - 新增业务涵盖智能家居设备制造、人工智能软件开发、数字技术服务等领域 [4] - 变更后经营范围包含住宅装饰装修、家具制造销售、物联网设备销售等业务 [4] - 该议案尚需提交股东会审议并办理工商变更手续 [5] 临时股东会安排 - 定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会 [5] - 将审议利润分配、独立董事任命、章程修订等议案 [5] 独立董事候选人背景 - 苏锡嘉为会计博士 曾任香港城市大学会计学系副教授 [6] - 现任中欧国际工商学院荣誉退休教授 兼任多家上市公司独立董事 [6] - 已取得独立董事资格证书 符合《公司法》规定的任职条件 [6]