公司治理与信息披露 - 公司董事会审议通过“提质增效重回报”行动方案 [2] - 公司董事会审议通过修订《信息披露管理制度》的议案 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日召开第四届第十二次董事会会议，审议了包括《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》在内的文件 [1] - 公司当前市值为28亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于家居制造业务，占比为100.0% [1]

业绩总结 - 2025年前三季度归属上市公司股东净利润同比增长70.92%[3] 知识产权 - 截至2025年6月30日累计获有效授权专利315件等[5] 分红情况 - 2025年多次实施现金分红，累计分红56217.23万元[9] 荣誉与认证 - 子公司获评“国家级绿色工厂”等多项荣誉[2][4] 会议举办 - 2025年度成功举办三次业绩说明会[11]

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年12月17日召开[2] - 会议通知于2025年12月12日以邮件方式发出[2] - 会议由董事长缪妍缇女士主持[2] - 应出席会议董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》，表决7票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决7票赞成，0票反对，0票弃权[3]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[14] - 公司应在上半年结束之日起2个月内披露中期报告[14] - 公司应在第3个月、第9个月结束后的1个月内披露季度报告[14] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年年度报告披露时间[15] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[14] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，拟派股票股利等情形下需审计[17] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[17] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[16] - 半年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[17] 信息披露原则与范围 - 信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东原则[6] - 公司除强制披露信息外，应主动披露可能影响决策的信息[7] 信息披露渠道 - 信息披露文件应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[10] 报告审议与审核 - 定期报告财务信息经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[20] - 预计净利润为负值应在会计年度结束后1个月内进行业绩预告[46] - 公司预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束后15日内预告[47] - 上一年度每股收益绝对值≤0.05元或半年度≤0.03元，可免按规定披露业绩预告[47] - 公司披露业绩预告后预计有重大差异，应及时披露更正公告[47] - 公司披露业绩快报后，预计差异幅度达20%以上或发生方向性变化，应披露更正公告[49] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[24] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[29] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[30] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[30] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[30] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[30] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[30] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需披露[36] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[36] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[37] - 诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[41] - 公司连续十二个月内诉讼和仲裁事项涉案金额累计达上述标准适用该条规定[41] 其他事项披露 - 提供担保交易需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并及时披露[34] - 为关联人提供担保不论数额大小需相关程序并提交股东会审议[36] - 拟变更募集资金投资项目应董事会决议后及时披露并提交股东会审议[44] - 控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响公司股价时公司应履行信息披露义务[39] - 公司应在董事会审议通过方案后，及时披露利润分配和资本公积金转增股本方案[63] - 公司应于实施方案的股权登记日前三至五个交易日内披露方案实施公告[50] - 股票交易异常波动，公司应于下一交易日披露公告，计算从公告日起重新开始[51][52] - 股票交易严重异常波动，公司应于次一交易日披露核查公告或申请停牌核查[53] - 出现可能影响股价的传闻，公司应核实并披露说明或澄清公告[56] - 公司应在董事会作出回购股份决议后两个交易日内披露相关文件，方案后五个交易日内披露股东信息[59][60] - 回购股份占总股本比例每增加1%，应自该事实发生之日起三个交易日内公告[1] - 公司在股票重新上市前5个交易日内需披露重新上市相关公告[64] - 上市公司召开债权人会议审议重整计划草案或和解协议，应于会议召开15日前披露草案或协议[63] - 公司发行可转换公司债券，需在每一季度结束后及时披露股份变动情况[63] - 公司和相关信息披露义务人暂缓披露临时报告，应在原因消除后及时披露并说明相关情况[69] - 公司出现股票被实施风险警示情形，应按要求披露相关公告[64] - 证券交易所决定对公司股票实施终止上市，公司应及时披露终止上市公告[64] 信息管理 - 公司信息披露暂缓、豁免事项需履行内部审核程序[70] - 公司暂缓、豁免披露有关信息，登记材料保存期限不得少于十年[71] - 公司需在年报、半年报、季报公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[72] 相关人员义务 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知公司[77] - 任一股东所持公司5%以上股份质押等情况应告知公司[77] - 公司董事、高管、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[79] - 通过委托等持有公司5%以上股份股东或实控人应告知委托人情况[79] 职责分工 - 公司财务部负责编制财务报表及组织审计并提交资料[85] - 董事会秘书组织编制完整定期报告，高管协助[85] - 定期报告完成编制后提交董事会审议批准[86] - 董事会秘书组织定期报告信息披露并备案[87] 资料保管与保密 - 公司指定上海证券报等为信息披露媒体[94] - 公司信息披露相关文件资料由董秘办分类保管[91] - 信息披露相关文件资料应在刊登当日起两个工作日内归档，保存期限不少于十年[91] - 董事等履行信息披露职责文件资料在董秘办收到后两个工作日内归档，保存期限不少于十年[91] - 公司相关人员接触应披露信息负有保密义务，聘用合同应约定保密条款[93] - 董事会等应在信息公开披露前控制知情者范围[94] - 未公开重大信息文件由报告人直接报董事会秘书，由其进行内部报送和保管[94] - 筹划中影响股价重大事项相关人员在依法披露前负有保密义务[94] - 因人员失职违规致信息披露违规，公司可追究损害赔偿责任[94] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规等执行，不一致时及时修订[96] - 制度由董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[97][98]

董事会决议与授权 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年11月11日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [2][3] - 董事会授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施 [2][13] 委托理财计划详情 - 公司拟使用总额不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行委托理财 [2][10] - 理财资金将用于认购金融机构发行的风险可控的理财产品，包括公募基金、私募基金、资产管理计划等 [2][12] - 投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在该额度及期限内滚动循环使用 [2][10][12] 理财目的与资金来源 - 投资目的在于提高闲置自有资金使用效率，实现资金保值增值，为公司及股东获得更多投资回报 [9] - 本次委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金，资金来源合法合规 [11] - 该计划在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下实施 [2][9] 投资管理与影响 - 公司财务管理中心将建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪进展情况 [16] - 公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 [16] - 该理财计划不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，公司将依据相关规定进行会计处理 [16]

公司财务与运营 - 公司于2025年11月11日召开第四届第十一次董事会会议，审议关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [1] - 公司2024年全年营业收入100%来源于家居制造业务 [2] - 公司当前市值为30亿元 [3] 行业与业务构成 - 公司业务完全专注于家居制造行业 [2]

委托理财信息 - 拟用不超6000万元闲置自有资金投资[2][6] - 投资种类含公募、私募、资管计划等[2][6] - 投资期限自2025年11月11日起12个月内[6][7] 风险与措施 - 委托理财存在市场等风险及本金损失风险[4][8] - 采取内控规范、建台账跟踪等风控措施[8] 其他 - 委托理财无需股东会审议，不影响主营[3][7][10]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年11月11日召开[2] - 会议通知于2025年11月5日以邮件方式发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 委托理财 - 拟使用不超过6000万元闲置自有资金委托理财[3] - 期限为董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动[3] - 董事会授权总经理决策并签合同，财务中心实施[3] - 会议7票赞成通过委托理财议案[3]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币6000万元自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种包括金融机构发行的风险可控理财产品 如公募基金 私募基金 资产管理计划等 [1] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内 资金可在额度内滚动使用 [1] 公司治理程序 - 该委托理财事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过 [1] - 本次投资事项无需提交股东会审议 [1]