证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-030 法定代表人：NINA YANTI MIAO 注册资本：32,308.1180 万元人民币 南京我乐家居股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具 体内容详见 2024 年 4 月 20 日披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的公告》（公告编号 2024-010），并经 2023 年年度股东大会审议批准。 公司于 2024 年 7 月 5 日完成工商变更登记和《公司章程》备案手续, 并取 得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次《营业执照》变更仅涉及注 册资本，其他登记信息未变，具体登记信息公告如下： 名 称：南京我乐家居股份有限公司 统一社会信用代码：91320100787141439Y 类 型：股份有限公司（中外合资、上市） 南京我 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-028 关于诉讼结果的公告 南京我乐家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：公司已按坏账准备政策计提信用减值准备， 本次终结执行不会对公司本期利润及期后利润产生重大影响。 终结（2024）粤 0112 执 5107 号案的本次执行程序。 终结本次执行程序后，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务；申 请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院再次申请执行。再次申请 执行不受申请执行时效期间的限制。 本裁定送达后即发生法律效力。 三、本次申请强制执行对公司本期利润或期后利润的影响 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南京我乐家居 销售管理有限公司（以下简称"我乐销售"）近日收到广东省广州市黄埔区人民 法院送达的（2024）粤 0112 执 5107 号之一《执行裁定书》，现将具体情况公告 如下： 一、本次案件的基本情况 公司全资子公司我乐销售就其与广州恒大材料设备有 ...

股份变动 - 回购和注销股份数量均为275,000股，注销日期为2024年6月13日[2] - 剩余股权激励限制性股票7,568,500股[5] - 有限售条件流通股变动后为7,568,500股，占比2.34%[7] - 无限售条件流通股占比变为97.66%[7] - 股份合计变动后为323,081,180股[7] 后续安排 - 已开设回购专用账户并办理回购过户手续[5] - 将依法办理工商变更登记手续[5] - 尚需办理登记备案程序并履行信披义务[10] 决策合规 - 回购注销事项决策程序、信息披露合规，未损害相关方利益[8]

回购注销情况 - 回购注销12名离职激励对象27.50万股限制性股票[2][10][11] - 占激励计划所授股票数量3.51%，占公司股本总额0.09%[10] - 预计2024年6月13日完成注销[11] 决策与程序 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过议案[14] - 同日独立董事发表同意意见[14] - 4月20日披露公告，公示期无异议[14] 其他信息 - 回购价格3.97元/股，用自有资金[14] - 《法律意见》2024年6月11日生效[17][19]

人事变动 - 公司第四届董事会提名委员会审议聘任高级管理人员议案[1] - 拟聘任汪春俊为总经理等4人[1] - 提名委员会同意提交董事会审议[1] 日期信息 - 董事会提名委员会意见日期为2024年5月24日[2]

会议安排 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年5月7日决议召开本次股东大会，5月8日公告通知[10] - 现场会议于2024年5月24日14:00召开，上交所及互联网投票时间为5月24日9:15 - 15:00[11] 参会情况 - 出席现场会议8人，代表股份219,514,260股，占比67.8862%[14] - 出席股东大会共10人，代表股份219,541,460股，占比67.8946%[14] 议案表决 - 多项董事、监事候选人提名议案通过，同意股数占比超99.8%[18][19][20][21][22][23][24][26] 会议合规 - 本次股东大会未审议未列入议程事项[27] - 见证律师认为会议程序及结果合法有效[29]

股东大会信息 - 2024年5月24日在南京召开股东大会[3] - 10人出席，持股219,541,460股，占比67.8946%[3] - 董事、监事全出席，副总经理等列席[3] 议案审议结果 - 多项议案得票率99.9876%，候选人当选[5][6][7] - 5%以下股东同意比例99.8340%[8][9] - 议案均获1/2以上通过[9] 律师见证情况 - 德恒上海律所见证，律师为朱芷琳、李彬莹[10] - 见证结论为大会合法有效[10]

公司治理 - 2024年5月24日召开第四届董事会第一次会议，7名董事全出席[2] - 选举缪妍缇为董事长、汪春俊为副董事长[2] - 聘任汪春俊为公司总经理[4] 股权结构 - 缪妍缇持股202,319,040股，占比62.5685%[8] - 南京瑞起投资持股11,477,760股，占比3.5496%[10] - 南京开盛咨询持股4,886,700股，占比1.5112%[10] - 王涛持股336,960股，占比0.1042%[11] - 徐涛持股374,920股，占比0.1159%[12] - 黄宁泉持股118,680股，占比0.0367%[12]

监事会相关 - 公司于2024年5月24日产生第四届监事会[2] - 同日召开第四届监事会第一次会议，3名监事全出席[2] - 会议选举张磊为第四届监事会主席，表决3票赞成[2]

公司财务状况 - 公司总资产为24.43亿元，同比增长10.24%[7] - 公司规模性利润为1.57亿元，同比增长12.5%[7] - 公司金银现金净流金额为4.41亿元，同比增长54.92%[6] - 公司累计分红金额达3.53亿元，占分红年度累计净利润的41.37%[7] 未来发展规划 - 公司未来发展规划是成为中国领先的时尚家居品牌集团[8]