业绩说明会信息 - 2024年5月17日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3] 提问与参与 - 2024年5月10 - 16日16:00前可预征集提问[3] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱olozq@olo - home.com[3] - 投资者可于说明会当天在线参与[7] 报告与人员 - 2024年4月20日发布2023年度和2024年Q1报告[3] - 董事长NINA YANTI MIAO女士等参加说明会[6] 联系与查看 - 联系部门为证券部，电话025 - 52718000，邮箱olozq@olo - home.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

董事会提名 - 提名缪妍缇等四人为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 提名黄奕鹏等三人为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名结果将提交公司董事会审议[2] 审查意见 - 董事会提名委员会审查意见于2024年5月7日发布[3]

业绩总结 - 2023年度营业收入171,131.89万元，同比增长2.70%[15][35] - 2023年实现归属于上市公司股东净利润15,673.55万元，同比增长12.50%[15][35] - 2023年销售费用37,200.31万元，同比下降3.64%[37] - 2023年管理费用9,782.98万元，同比下降10.78%[37] - 2023年研发费用6,274.85万元，同比增长17.06%[37] - 2023年财务费用1,211.47万元，同比增长31.56%[38] - 2023年加权平均净资产收益率14.52%，基本每股收益0.49，每股净资产3.55元，每股经营活动产生的净现金流量1.33元[38] 财务状况 - 2023年末货币资金54,442.87万元，同比增长82.94%[38] - 2023年末交易性金融资产4,186.94万元，同比增长1466.00%[38] - 2023年末应收账款10,163.40万元，同比下降47.42%[38] - 2023年末总资产244,288.84万元，同比增加10.24%[39] - 2023年末短期借款18,175.36万元，同比增长124.52%[41] - 2023年末应付票据10,330.71万元，同比增长131.94%[41] - 2023年末应付账款13,051.06万元，同比下降9.63%[41] - 2023年末总负债同比增加10,320.99万元，同比增长8.66%[42] - 2023年度股东权益同比增加12,364.51万元[42] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额43,139.86万元，同比增加15,293.56万元[43] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -38,162.98万元，同比减少22,140.76万元[43] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额2,113.83万元，同比增加15,560.37万元[43] - 2023年末股东权益合计114,804.38万元，较2022年末增加12,364.51万元，变动比率12.07%[44] - 2023年末股本32,335.62万元，较2022年末增加784.35万元，变动比率2.49%[44] - 2023年末资本公积32,232.24万元，较2022年末增加3,753.17万元，变动比率13.18%[44] - 2023年末盈余公积4,930.48万元，较2022年末增加975.88万元，变动比率24.68%[44] - 2023年末未分配利润48,419.91万元，较2022年末增加9,964.98万元，变动比率25.91%[44] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利2.70元，预计派发现金红利8,730.62万元，占2023年度净利润的55.70%[47] 未来展望 - 2024年公司聚焦中高端差异化品牌定位，围绕产品、品牌、渠道目标提升竞争力[27] 其他事项 - 2023年公司新增计提信用减值准备对净利润影响金额为 -6,799.95万元，股权激励计划摊销费用对净利润影响金额为 -1,117.19万元[15] - 2023年公司召开八次董事会、四次股东大会[18][19] - 2023年独立董事对历次董事会会议审议议案及公司其他事项均未提异议[26] - 2023年第三届监事会召开8次会议，认为公司董事会运作规范，财务管理规范，财务报告真实准确[29][30] - 2023年公司无关联交易行为，无损害公司及股东利益情况[30] - 2023年公司为全资子公司银行授信担保履行审议程序，无其他担保行为[31] - 2023年公司未发生内幕信息知情人违规买卖股票情形[31] - 公司2023年度支付给天职国际审计费用85万元，内控审计费用25万元，2024年拟保持一致[58] - 公司拟为全资子公司提供合计不超过36000万元的保证担保，全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司为公司提供不超过14000万元的保证担保[61] - 为符合条件的工程代理商提供担保，预计担保总额不超过2000万元[64] - 授权总经理使用余额不超过30000万元的闲置自有资金进行委托理财[66] - 本期新增信用减值准备9009.90万元，对2023年度净利润的影响金额为减少6799.95万元[68] - 公司因实施2023年限制性股票激励计划等导致注册资本发生变化，对《公司章程》部分内容进行修订[72]

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议于2024年5月7日现场召开，4月30日邮件通知[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 人员提名 - 提名张磊、张琪为第四届监事会非职工代表候选人[2] - 职工代表监事王广云经2024年第一次职工代表大会选举产生[2] 任职情况 - 张磊自2013年11月任职，现任培训中心总监[5] - 张琪自2010年7月任职，现任质量体系高级工程师[5] 投票结果 - 提名张磊、张琪为非职工代表监事候选人议案均3票同意通过[2][3] 其他信息 - 第四届监事会任期三年，自股东大会选举通过起算[2] - 张磊和张琪未持股，与公司及大股东、实控人无关联[5]

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-018 南京我乐家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[3] 独立董事限制条件 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] 独立董事任期限制 - 在公司连续任职不超6年[5] 声明时间 - 2024年5月7日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名黄奕鹏、刘家雍、李春为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 部分股东及亲属不具备独立性[3] - 有不良纪录候选人不符合要求[4] 被提名人情况 - 黄奕鹏有相关职称和5年以上专业全职经验[5] - 被提名人兼任公司数未超3家且任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年5月7日[6]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满[1] - 2024年5月7日召开第一次职工代表大会[1] - 选举王广云为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会成员任期三年[1] 监事信息 - 王广云曾任商务部职员，现任顾客关系管理部经理[4] - 王广云自2015年4月起任多届职工代表监事[4] - 王广云未持股，与大股东无关联，无处罚惩戒[4] 公告信息 - 公告发布于2024年5月8日[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 独立董事限制条件 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 独立董事其他规定 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年5月7日[7]

会议相关 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年5月7日召开[2] - 公司定于2024年5月24日召开2024年第一次临时股东大会[5][6] 董事提名 - 提名缪妍缇等4人为第四届董事会非独立董事候选人[2][3][4] - 提名黄奕鹏等3人为第四届董事会独立董事候选人[4][5] 股份持有 - 缪妍缇直接持有公司股份202,319,040股，占总股本62.5685%[9] - 南京瑞起投资等机构持有公司部分股份[11] - 王涛持有公司股份336,960股，占总股本0.1042%[12]