监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满[1] - 2024年5月7日召开第一次职工代表大会[1] - 选举王广云为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会成员任期三年[1] 监事信息 - 王广云曾任商务部职员，现任顾客关系管理部经理[4] - 王广云自2015年4月起任多届职工代表监事[4] - 王广云未持股，与大股东无关联，无处罚惩戒[4] 公告信息 - 公告发布于2024年5月8日[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[3] 独立董事限制条件 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] 独立董事任期限制 - 在公司连续任职不超6年[5] 声明时间 - 2024年5月7日[7]

利润分配 - 每股派发现金红利0.27元（含税）[2] - 每10股派2.7元（含税），不送股及转增股本[3] - 预计派现8730.62万元，占2023年净利润55.70%[3] 决策流程 - 2024年4月18日董事会通过利润分配预案[4] - 预案尚需股东大会审议批准方可实施[6]

会议审议 - 2023年多次监事会会议审议通过多项议案，含报告、激励计划等[2] 公司情况 - 2023年无关联交易行为[3] - 除为子公司担保外无其他担保，资金未违规占用[4] 未来展望 - 2024年监事会加强监督职能和自身建设[5]

政府补助 - 2023年7 - 12月获与收益相关政府补助1884.09万元，占近一期经审计净利润12.02%[2] - 2023年7 - 12月获与资产相关政府补助900万元，占近一期经审计净资产0.78%[2] - 2024年1 - 3月获与收益相关政府补助2096.84万元，占近一期经审计净利润13.38%[2] 产业扶持基金 - 2023年8 - 12月获南京溧水经开区产业扶持基金989万元[3] - 2024年2 - 3月获南京溧水经开区产业扶持基金1587万元[4] 其他补贴 - 2023年9 - 12月获先进制造企业增值税加计抵减485.68万元[3] - 2023年11月获企业经济贡献奖励资金227.71万元[4] - 2024年1 - 3月先进制造企业增值税加计抵减79.53万元[5] - 2024年2月瞪羚企业市本级奖励资金97.09万元[5] - 2024年1 - 3月重点群体等创业就业扶持资金10.46万元[5] - 2024年3月就业补贴5.95万元[5] - 2024年1 - 3月个税返还手续费19.81万元[5] - 2024年1月高新技术企业申报奖励2万元[5]

人员变动 - 姚欣于2023年8月21日申请辞职，9月12日公司补选李春为独立董事[1] 审计委员会情况 - 公司第三届董事会审计委员会由三名委员组成[1] - 报告期内审计委员会共召开五次会议[3] 会议决策 - 2023年4月8日会议同意启动对天职国际续聘并提交董事会审议[3] - 2023年5月26日会议同意批准2023年度内审工作计划[3] - 2023年8月11日会议同意2023年半年度报告提交董事会审议[4] - 2023年10月13日会议同意2023年三季度报告提交董事会审议[4] 审计评价 - 审计委员会认为天职国际履行外部审计职责，公司财报真实准确，内控运作合规[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月20日[2]

会议情况 - 2023年召开八次董事会，独立董事全出席并赞成[5] - 2023年召开四次股东大会，独立董事全列席[5] - 2023年独立董事组织召开两次战略与发展委员会会议[5] - 2023年独立董事组织召开两次薪酬与考核委员会会议[6] 公司事务 - 2023年无关联交易[7] - 2023年除对子公司担保外无其他对外担保[7] - 2023年未更换会计师事务所，续聘天职国际[7] - 2023年按规定变更会计政策，程序合规[8] 权益与激励 - 2022年度利润分配预案2023年6月完成实施[8] - 2023年审议并实施股权激励计划[9]

南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-002 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对， ...

人员情况 - 截止2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[2] - 项目合伙人等近三年签署及复核报告数量不等[5][6] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[3] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] 监管情况 - 近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次[4] 费用安排 - 2023年审计费85万，内控审计费25万，2024年拟一致[6]