广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-012 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润 355,001,303.03 元，按母公司实现净利润 318,964,779.95 元的 10% 提取法定盈 余公积 31,896,478.00 元后，加上年初未分配利润 1,082,440,803.46 元，扣除 2023 年年内已分配利润 146,771,063.82 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累 计可供股东分配的利润为 1,258,774,564.67 元。经公司第六届董事会第八次会 议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 ...

审计委员会构成 - 公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事占比超二分之一[1] 审计会议情况 - 2023年审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席[2] 会议审议事项 - 2023年审议多项财务报告、议案及续聘审计机构[2][3][4] 审计结果 - 大华会计师事务所提交标准无保留意见财务审计报告[6] 内控情况 - 公司内部控制运作符合治理规范要求[7]

广东依顿电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 邓春池，1966年2月出生，中国籍，研究生学历。历任广东千里行律师事务所专 职律师；广东威格信律师事务所专职律师；广东国欣律师事务所专职律师；现任广 东中亿律师事务所创始合伙人律师。2019年12月起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上、不是公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东 单位任职、不是上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员、不在与上市公司及 其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事、高级 管理人员。 作为公司的独立董事，我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 ...

会议情况 - 2023年度公司召开5次董事会会议、4次股东大会[4] - 审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 人员履职 - 胡卫华应参加董事会5次，现场出席2次，通讯参加3次，出席股东大会4次[5] - 胡卫华参加2022年度、2023年半年度及2023年第三季度网上业绩说明会[10] 未来展望 - 公司未来三年为2023 - 2025年[8] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司累计和当期对外担保金额为零[15] - 公司不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形[17] - 公司补选董事及聘任高级管理人员的候选人提名程序合规[18] 财务相关 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[19] - 公司2022年度利润分配方案按规定执行现金分红政策[20] 其他情况 - 公司及相关股东严格遵守各项承诺，未出现违反承诺事项[21][22] - 截至2023年12月31日，公司内部控制体系运行良好[23] - 公司使用自有资金进行金融衍生品交易和现金管理符合公司及股东利益[24] - 公司董事会及其下属各专门委员会运作规范[25] - 独立董事将在2024年继续履行职责推动公司发展[26][27]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为中汇[2] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[8][9] 新审计机构情况 - 中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[3] - 中汇去年业务总收入102,896万元，审计收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[3] - 中汇上市公司年报审计客户159家，收费总额13,684万元[3] - 中汇近三年受监管措施6次、自律措施5次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用拟定82万元，较2023年降8.89%[6]

何为，1957 年 9 月出生，中国籍，重庆大学化学系应用化学专业硕士。历任 电子科技大学讲师、化学教研室副主任；意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室 做访问学者；电子科技大学化学系主任、副教授、教授；意大利佛罗伦萨大学化学 系客座教授；电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系系主任、教授、博导； 2018 年 1 月至今，任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师；2007 年 10 月起，兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任；2015 年 3 月 起，兼任中国电子电路行业协会教育与培训工作委员会主任；2017 年 3 月起，兼 任中国电子电路行业协会顾问；2022 年 6 月起，任厦门弘信电子科技集团股份有 限公司独立董事；2024 年 1 月起，任睿龙材料科技无锡股份有限公司（未上市） 独立董事。2021 年 12 月起，任公司独立董事。 广东依顿电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何为） 作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等相 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-013 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》以及《广东依顿电子科技 股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，广东依顿电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、公司募集资金基本情况 (一) 公司募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2014]577 号）核准，并经上海证券交易所同 意，广东依顿电子科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-010 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （二）本次会议通知及材料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事霞晖先生、 袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生以通讯方式参会并传真表决，其余 5 名董事 出席现场会议并表决。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度董 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行9000万股A股，每股发行价15.31元，募集资金总额13.779亿元，净额13.075726亿元[1] - 中信银行中山分行专户初始存放6.703869亿元用于45万平方米HDI项目，中国银行中山三角支行专户初始存放6.500192亿元用于110万平方米多层项目，合计13.204061亿元[3] - 募投项目投资总额13.080212亿元，实际募集资金净额13.075726亿元[4] 资金使用情况 - 以前年度已使用募集资金11.768106亿元，2023年度使用1.656436亿元，累计使用13.424542亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金利息净额1.87745亿元，募投项目结余1.528635亿元利息收入转自有资金账户[4] - 本年度投入募集资金总额为16,564.36万元[21] - 已累计投入募集资金总额为134,245.42万元[21] - 本年度实际投入金额为16564.36万元[24] - 实际累计投入金额为57777.93万元[24] 项目进展情况 - “年产45万平方米HDI印刷线路板”项目投入进度为100%[21] - “年产110万平方米多层印刷线路板”项目投入进度为104.34%，本年度实现效益6,698.37万元[21] - “年产70万平方米多层印刷线路板”项目投入进度为101.17%，本年度实现效益2,825.22万元[21] 项目变更情况 - 2018年4月将45万平方米HDI项目变更为70万平方米多层项目，6月获股东大会通过[11] - 变更用途的募集资金总额为57,111.52万元，比例为43.68%[21] - 原“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”变更为“年产70万平方米多层印刷线路板项目”[24] - 原项目变更前募集资金余额为57111.52万元[24] 其他情况 - 公司一次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%时，银行通知保荐代表人[6] - 2019年在兴业银行开设70万平方米多层项目专户，部分资金转入[7] - 2023年公司募集资金使用与管理合法有效，信息披露合规[13] - 大华会计师事务所认为专项报告公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[14] - 公司放缓“年产70万平方米多层印刷线路板项目”实施进度，于2021年8月24日审议通过建设延期议案，完工时间延长至2022年6月30日[22] - 2014年7月15日公司同意以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金25,720.13万元[22] - 2018年4月23日公司召开第四届董事会第九次会议审议通过变更议案[24] - 2018年6月25日变更事项经公司2017年年度股东大会审议通过[24] - 未达到计划进度的情况和原因：无[24] - 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明：无[24]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事2023年独立性情况进行评估[1] - 在任独立董事为胡卫华、何为及邓春池先生[1] - 核查未发现不得担任情形，认为符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年3月27日[2]