股权结构 - 九洲集团增资后注册资本从300,000万元增至361,470.3712万元[1] - 国开基金增资后持股17.01%，出资61,470.3712万元[1] - 增资后绵阳市国资委占比74.69%，四川省财政厅占比8.30%[1] 控制权 - 控股股东仍为九洲集团，实控人仍为绵阳市国资委[4] - 股权变更不影响控股股东股份数量和比例[4] 后续事项 - 股权变更需办理市场主体变更登记[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人340人[4] - 出席股东所持表决权股份553,099,767股，占比55.3962%[4] - 8位董事出席6人，3位监事全出席，副总经理和董秘参会[6] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易预计议案，A股同意票253,021,748，比例99.7849%[7] - 2025年度申请银行授信额度议案，A股同意票552,460,766，比例99.8844%[8] - 2025年度从事金融衍生品交易议案，A股同意票552,404,267，比例99.8742%[8] - 2025年度现金管理议案，A股同意票552,533,267，比例99.8975%[9] - 解除独立董事职务议案，A股同意票552,550,767，比例99.9007%[10] - 补选第六届董事会独立董事议案，A股同意票552,538,267，比例99.8984%[10] - 补选第六届董事会非独立董事议案，A股同意票552,552,667，比例99.9010%[10]

股东大会信息 - 公司于2024年11月26日决定12月13日召开2024年第四次临时股东大会[9] - 2024年11月27日公司刊登《股东大会通知》[9] - 现场会议于2024年12月13日15:00在中山市召开，由董事长通讯主持[10] - 交易系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[10] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表有表决权股份543,358,064股，占比54.4206%[11] - 参与网络投票股东338名，代表有表决权股份9,741,703股，占比0.9757%[11] - 中小投资者338人，代表有表决权股份9,741,703股，占比0.9757%[11] - 出席股东大会股东人数共计340人，代表有表决权股份553,099,767股，占比55.3962%[12] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意253,021,748股，占比99.7849%；中小投资者同意9,196,303股，占比94.4013%[1] - 《关于2025年度公司申请银行授信额度的议案》同意552,460,766股，占比99.8844%；中小投资者同意9,102,702股，占比93.4405%[18] - 《关于2025年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》同意552,404,267股，占比99.8742%；中小投资者同意9,046,203股，占比92.8605%[18] - 《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》同意552,533,267股，占比99.8975%；中小投资者同意9,175,203股，占比94.1847%[20] - 《关于解除独立董事职务的议案》同意552,550,767股，占比99.9007%；中小投资者同意9,192,703股，占比94.3644%[21] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》同意552,538,267股，占比99.8984%；中小投资者同意9,180,203股，占比94.2361%[22] - 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》同意552,552,667股，占比99.9010%；中小投资者同意9,194,603股，占比94.3839%[25] 其他 - 四川九洲投资控股集团有限公司为关联股东，对相关议案回避表决[17] - 相关数据合计数与各分项数值之和因四舍五入不等于100%[26] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[27]

业绩总结 - 2024年1 - 10月日常关联交易预计总金额8950万元，实际发生6744.88万元[15] - 四川九州电子科技2024年9月30日总资产247380万元，净资产106221万元，营收132535万元，净利润1376万元[21][23] - 深圳市九洲电器2024年9月30日总资产105039.04万元，净资产64407.34万元，营收62808.02万元，净利润4035.39万元[24][25] - 重庆九洲隆瓴科技2024年9月30日总资产13484.72万元，净资产2009.03万元，营收7706.98万元，净利润 - 1695.44万元[25] - 北京九洲科瑞科技2024年9月30日总资产212661.02万元，净资产68797.94万元，1 - 9月营收108791.36万元，净利润1464.74万元[27] - 四川九洲环保科技2024年9月30日总资产6620.95万元，1 - 9月净利润 - 489.90万元[30] - 公司2024年9月末总资产1250.51万元，净资产878.23万元，1 - 9月营收2294.14万元，净利润128.96万元[1] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易总金额约10080万元[15] - 2025年公司及子公司拟申请银行授信不超38亿元[37] - 2025年公司拟用最高15亿元自有资金进行金融衍生品交易[39] - 2025年公司拟用最高10亿元自有闲置资金进行现金管理[42] 关联交易 - 2025年向关联人销售产品预计8780万元，2024年1 - 10月实际6315.15万元[19] - 2025年向关联人采购其他商品预计900万元，2024年1 - 10月实际281.4万元[19] - 2025年接受关联人服务预计400万元，2024年1 - 10月实际142.13万元[19] - 关联交易主要为销售产品、采购办公用品等，定价参照市场公允价格[32] 股权结构 - 四川九洲电器持有四川九州电子科技98.30%股权[20] - 九洲集团持有四川九洲电器47.61%股权[20][23] - 四川九洲电器持有深圳市九洲电器93.85%股权[23] - 四川科瑞软件持有北京九洲科瑞100%股权，九洲集团持有四川科瑞软件87.35%股权[28] 公司治理 - 董事会提请解除黄志东独立董事职务[49] - 依顿投资拟提名颜永洪为第六届董事会独立董事候选人[51] - 控股股东拟提名刘琴为第六届董事会非独立董事候选人[56] 会议信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月13日15点召开[11] - 网络投票时间为12月13日9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点在中山市三角镇高平工业区88号会议室[12] - 会议召集人为广东依顿电子科技董事会[12] - 会议主持人是董事长张邯[12] 公司注册信息 - 四川九州电子科技注册资本40964.7647万元[20][23] - 深圳市九洲电器注册资本32055万元[20][23] - 重庆九洲隆瓴科技注册资本8500万元[25] - 四川九洲线缆有限责任公司注册资本47848.67万元[26] - 四川九洲环保科技有限责任公司注册资本3700万元[29] - 四川九洲保险代理有限公司注册资本600万元[30]

业务计划 - 2025年拟与控股股东下属企业发生日常关联交易约1.008亿元[3] - 2025年拟向银行申请38亿元授信额度，可循环使用[4] - 2025年拟用15亿元自有资金从事金融衍生品交易，额度可循环[5] - 2025年拟用10亿元自有闲置资金现金管理，额度可循环[7] 人事变动 - 独立董事黄志东被留置未出席会议，拟解除其职务[2][8] - 拟补选颜永洪为第六届董事会独立董事候选人[9] - 拟补选刘琴为第六届董事会非独立董事候选人[11] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票赞成通过[4] - 多项议案均7票赞成，0票反对，0票弃权通过[4][6][7][8][10][11][12]

交易计划 - 2025年公司用最高15亿元自有资金进行金融衍生品交易[2][4][7] - 交易目的是规避外汇汇率和原材料价格波动风险[2][4] - 交易场所为上海期货交易所等境内场所及银行类金融机构[2][4] - 交易品种包括远期、期权、掉期和期货等[2][4] 决策进展 - 2024年11月26日董事会和监事会会议通过议案，待股东大会审议[3][4][7] 资金情况 - 资金来源为公司自有闲置资金[5] 风险与措施 - 投资风险包括市场、履约等风险[8] - 针对投资风险采取遵守审慎原则等措施[8] - 针对资金存放与使用风险采取建立台账等措施[9] 其他 - 公司金融衍生品交易以公允价值确认、计量，变动计入当期损益[11] - 监事会认为交易依托经营业务，合规且未损害股东利益[15] - 公告日期为2024年11月27日[17] - 备查文件包含多项会议决议及可行性分析报告[16][18]

关联交易 - 2024年向关联人销售产品预计7700万元，截至10月31日实际发生6321.35万元[5] - 2024年采购其他商品预计850万元，实际发生281.40万元[5] - 2024年接受服务预计400万元，实际发生142.13万元[5] - 2024年关联交易合计预计8950万元，实际发生6744.88万元[5] - 2025年向关联人销售产品预计8780万元，占同类业务比例2.03%[9] - 2025年采购其他商品预计900万元，占比90%[9] - 2025年接受服务预计400万元，占比90%[9] - 2025年关联交易合计预计10080万元[9] 子公司情况 - 四川九州电子科技股份有限公司2023年底总资产232114.23万元等多项数据，2024年9月30日有相应变化[14] - 深圳市九洲电器有限公司2023年底至2024年9月30日总资产等多项数据有变化[16] - 重庆九洲隆瓴科技有限公司2023年底至2024年9月30日总资产等多项数据有变化[19] - 北京九洲科瑞科技有限公司2023年底至2024年9月30日总资产等多项数据有变化[22] - 四川九洲环保科技有限责任公司2023年与2024年9月30日总资产等多项数据有变化[24] - 四川九洲保险代理有限公司2023年与2024年9月30日总资产等多项数据有变化[25] - 广东依顿电子关联公司2023年与2024年9月30日总资产等多项数据有变化[26] 其他 - 2024年11月26日公司相关会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，需提交股东大会审议[3][4] - 关联人均为公司控股股东九洲集团控制下的企业，交易构成关联交易[26] - 关联交易定价遵循平等互利原则，参照市场公允价格协商制定[28] - 关联交易满足公司日常生产经营需要，对财务和经营成果无重大影响[29][30] - 关联交易执行不影响公司独立性，主要业务不会对关联人形成较大依赖[30]

未来展望 - 2025年拟用最高10亿闲置自有资金现金管理，额度可循环[2][6][7] 风险应对 - 选保本品种、严筛主体、专人跟踪控投资风险[10] - 建台账、内审监督、分离岗位控资金风险[10] 其他 - 议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[2][7] - 定期报告披露现金管理信息及损益[11]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等必需工作经验并取得资格证书[1] - 任职资格符合多项法规和章程要求[2] - 不属于特定股东及亲属情形[4] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家且不在公司任职[6] 其他情况 - 有十年以上行业等全职工作经验[6] - 通过公司第六届董事会资格审查且与提名人无利害关系[7] - 承诺任职后不符资格将辞职[9]

董事会提名 - 依顿投资提名颜永洪为广东依顿电子第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[4][5] 候选人限制 - 近36个月受处罚或谴责、兼任超三家等有问题[6] 工作经验 - 被提名人在行业信息等方面有十年以上全职工作经验[6]