董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月28日召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达 采用现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应参会董事9名全部出席 其中6名以通讯方式参会 3名出席现场会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告真实准确反映公司经营状况 [2] - 报告编制符合法律法规要求 已通过董事会审计委员会事前审议 [2] 对外捐赠计划 - 公司2025年度拟以现金捐赠方式开展公益活动 捐赠金额不超过50万元人民币 [2] - 捐赠目的为履行国有企业社会责任 推动地方教育事业发展 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会全票通过续聘会计师事务所议案 该议案已通过审计委员会事前审议 [2] - 议案需提交股东大会审议 具体内容参见单独披露的公告 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [3] - 同步修订公司章程及相关治理制度 解除现任监事职务并废止监事会议事规则 [3] - 该变更依据《公司法》及《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规 [3] 制度修订与新增 - 一次性修订16项核心管理制度 包括股东大会议事规则、董事会议事规则等 [4] - 新增及修订制度涵盖内部控制、关联交易、对外担保、募集资金管理等关键领域 [4] - 所有修订议案均获全票通过 大部分需提交股东大会审议 [4] 专项行动评估 - 通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》议案 [5] - 该议案已通过董事会战略委员会事前审议 具体内容参见专项披露 [5] 临时股东大会安排 - 决定于2025年9月23日下午3:00召开第一次临时股东大会 [5] - 会议采用现场会议与网络投票相结合方式 具体安排参见股东大会通知 [5]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十六次会议于2025年8月28日召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 3名监事全部参会 其中洪芳和秦友华通过通讯方式参与并传真表决 [1] - 会议由监事会主席洪芳主持 董事会秘书何刚列席 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 共3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 确认半年度报告编制符合法律法规 信息披露真实准确完整 [1] - 报告反映公司2025年上半年实际经营成果和财务状况 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 3票同意0票反对0票弃权 [2] - 取消监事会后相关职权由董事会审计委员会承接 [2] - 监事会议事规则同步废止 现任监事职务相应解除 [2] - 该事项尚需提交股东大会审议通过 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月23日15:00在中山市三角镇高平工业区88号会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1][4] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年9月15日 A股股东代码603328 [6] 审议议案内容 - 审议《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》该议案已获第六届董事会第十八次会议审议通过 [2] - 审议《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》该议案已获第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过 [2] - 审议《关于修订募集资金专项存储及使用管理制度的议案》该议案已获第六届董事会第十八次会议审议通过 [2] - 所有议案详细内容可查阅上海证券交易所网站刊载的会议资料 [3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户持有同类股票总和 通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按上交所相关规定执行 [1] 参会登记方式 - 股东需提前登记确认 可现场或传真方式办理登记 自然人股东需提供身份证及股票账户卡 法人股东需提供营业执照及授权文件 [6] - 通过传真登记需提供联系方式并与公司电话确认方为有效 [7] - 登记时所有原件均需提供复印件 [7] 会议服务安排 - 公司使用上证信息网络有限公司的智能短信服务 向股权登记日股东推送参会邀请和议案信息 [8] - 会议联系人为董事会办公室何刚、朱洪婷 联系电话0760-22813684 传真0760-85401052 [7] - 会议期半天 出席者食宿及交通费用自理 [7]

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-019 广东依顿电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会暨修订、制定其 他治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事 会的议案》及修订、制定公司其他治理制度等议案；同日召开的第六届监事会第 十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、修订《公司章程》并取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并 对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不 再设置监事会，现任监事职务相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》相应废止。 ...

业绩说明会安排 - 公司拟于2025年9月29日10:00 - 11:00召开2025年半年度业绩说明会[2][4][7] - 投资者可在2025年9月22日至9月26日16:00前预征集问题[2][7] - 业绩说明会以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5][7][8] 其他信息 - 参加人员包括董事长张邯等公司人员[6] - 公司于2025年8月30日披露《2025年半年度报告》及其摘要[2] - 联系人为何刚、朱洪婷，电话0760 - 22813684，邮箱ellington@ellingtonpcb.com[8] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

业绩总结 - 2025年上半年营收203,500.78万元，同比增16.05%[1] - 2025年上半年净利润26,065.45万元，同比增0.14%[1] 分红情况 - 2025年3月公布2024年分红，派现197,691,636.98元[5] - 上市至今现金分红超45.61亿，为募资3倍多[5] - 近三年分红占净利润超50.73%[5] 公司治理 - 2025年上半年依托平台互动回复率100%[8] - 2025年上半年召开相关会议若干次[9] - 2025年上半年组织董监高培训[11] - 2025年上半年贯彻方案成效好[12]

审计机构续聘 - 2025年8月28日公司审议通过续聘中汇事务所为2025年度审计机构议案[2] - 董事会9票同意通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 中汇2024年末合伙人116人，注会694人，签过证券业务审计报告注会289人[2] - 2024年审计收入101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户205家，收费16,963万元[3] - 2024年本公司同行业上市公司审计客户18家[3] - 已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年受行政处罚1次等各类措施及处分[4] 项目人员情况 - 项目合伙人刘彬文近三年签及复核7家，注会时斌签5家，复核人李会英复核超15家[5][7] 审计费用 - 公司2025年审计服务费用74.6万元，较2024年降9.02%[7]

广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2025-021 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-017 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中洪芳女士、秦友 华女士以通讯方式参会并传真表决。 （五）本次监事会会议由监事会主席洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先 生列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会根据相关法律法规的要求，对董事会组织编制的公司《2025 年半年 度报告》及其摘要进行了认真审核，认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要 的内容和格式、编制和审议程序均符合法律法规和公司治理制度的各项规定；该 报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，真实反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-016 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中副董事长李永胜 先生、董事兼总经理李文晗先生、董事肖娓娓女士、董事兰盈杰先生、董事刘琴 女士、独立董事颜永洪先生以通讯方式参会并传真表决，其余 3 名董事出席现场 会议并表决。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了 会议 ...