独立董事任职条件 - 具备5年以上经济等工作经验并取得独立董事培训证明[1] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[5] 其他 - 声明时间为2025年11月10日[10]

提名信息 - 四川九洲投资控股集团提名何为先生为广东依顿电子第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年11月10日作出声明[9] 任职条件 - 被提名人具备5年以上独立董事工作经验并取得相关培训证明[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家且在广东依顿任职未超六年[5] - 在行业信息等方面有十年以上全职工作经验[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[3] - 5%以上股东或前五名股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不独立情形人员不具独立性[4] 不良记录规定 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5]

董事会提名 - 依顿投资提名易若峰为广东依顿电子第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上经济、会计等工作经验[1] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[9] 独立性要求 - 特定股份比例股东及亲属等不具备独立性[4][5] 不良记录认定 - 36个月内受处罚或谴责的候选人有不良记录[6] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6]

交易计划 - 2026年拟用最高15亿自有资金进行金融衍生品交易，额度可循环[2][4][7] - 2025年11月17日相关会议通过议案，待股东会审议[3][7] 交易详情 - 目的是规避外汇和原材料价格波动风险[2][4] - 商品期货在境内交易所，外汇衍生品在银行交易[2][4] - 交易品种含远期、期权等[2][4] 风险应对 - 投资有市场等风险，遵守审慎原则控制[8] - 建立台账管理资金，内部审计监督[9] 其他 - 按会计准则核算和披露业务[13]

独立董事候选人任职资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验并取得培训证明[1] - 任职资格符合法律法规和公司章程要求[2] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[4] - 最近36个月未受证监会处罚等[5] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[6] 候选人专业背景 - 具备十年以上印制电路板行业全职工作经验[6] 审查情况 - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[7]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验并取得培训证明[1] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不符要求[3] - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 具备印制电路板行业专业知识及十年以上全职工作经验[5] - 通过第六届董事会提名委员会资格审查[6]

人员提名 - 依顿投资提名颜永洪为广东依顿电子第七届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需有5年以上经济、会计、财务等工作经验[1] - 特定持股及亲属、特定情形、受处罚等不具备资格[4][5][6] - 兼任境内上市公司不超三家，在依顿任职不超六年[6] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年11月10日[10]

现金管理计划 - 2026年拟用最高10亿闲置自有资金进行现金管理[2][4][5] - 投资安全性高、流动性好、低风险理财产品，期限不超12个月且不质押[4] 决策进展 - 2025年11月17日会议通过议案，待股东会审议[2][5] 管理措施 - 筛选发行主体，专人跟踪，台账管理，多部门监督[7] - 执行岗位分离，加强账户和资金管理[7] 信息披露 - 定期报告披露现金管理信息及损益[8] 预期效果 - 不影响日常运营，提高资金效率和业绩[9]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月5日15点召开[3] - 会议地点在中山市三角镇高平工业区88号会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年12月5日[3][5] 议案情况 - 本次股东会审议非累积投票议案4项，累积投票议案2项[8][9] - 2026年度有日常关联交易等议案待表决[22] 选举相关 - 换届选举第七届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[8][9] - 非独立董事议案投票权数为股份数*5，独立董事为股份数*3[22] 时间节点 - 股权登记日为2025年11月27日[13] - 会议登记时间为2025年12月3日8:30 - 17:30[15][16]

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-029 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件方式送达各董 事及其他参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中 5 名董事以通讯 方式参会并传真表决，其余 4 名董事出席现场会议并表决。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司高管人员均列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审 ...