公司人员情况 - 独立董事黄志东被监察机关留置，所涉事项与公司无关[1] - 黄志东不参与日常生产经营管理，其他董监高正常履职[1] 公司运营情况 - 公司生产经营及管理一切正常[1] 公告信息 - 公告发布于2024年10月30日[2]

会议信息 - 第六届监事会第十二次会议通知及材料于2024年10月23日送达[2] - 会议于2024年10月29日召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告日期 - 公告日期为2024年10月30日[6]

市场扩张和并购 - 公司计划在泰国投资新建PCB生产基地，总投资不超1亿美元[2] 其他新策略 - 泰华电子注册资本由500万泰铢增至71,425.5万泰铢[3] - 公司已完成泰华电子增资及注册资本变更登记[4] 股权结构 - 广东依顿电子科技股份有限公司在泰华电子占股98%[5] - 依顿（香港）电子科技有限公司在泰华电子占股2%[5] 风险提示 - 泰国生产基地设立及运营存在管理、运营和市场风险[6]

人事变动 - 公司董事袁红因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 袁红辞职后相关职务自动失去，不影响董事会运作[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月19日[2]

会杜律师事务所 KING&WCDD MAII FSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 28th Floor, China Resources Towe 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 86 755 2216 3380 北京市金社(深圳)律师事务所 关于广东依顿电子科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:广东依顿电子科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东依顿电子科技股 份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 卷法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订)》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规 ...

会议情况 - 公司于2024年8月28日召开第六届董事会第十二次会议[1] - 公司于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会[1] 章程与法人变更 - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[1] - 修订后规定公司总经理为法定代表人[1] - 公司法定代表人变更为李文晗先生并完成工商登记[1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人253人[4] - 出席股东所持表决权股份559,544,707股，占比56.0417%[4] - 9名在任董事、3名在任监事全部出席[6] 议案表决情况 - A股股东对关联交易议案同意票259,188,628，比例99.6832%[7] - 5%以下股东同意票15,363,183，比例94.9127%[8] 股东持股情况 - 控股股东四川九洲投资控股集团有限公司持股299,532,619股，回避表决[9] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是北京市金杜（深圳）律师事务所[10]

广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码 603328 2024 年 10 月 1 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 | 目 录 | | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 4 | | 议案 | 审议《关于偶发性关联交易的议案》 6 | 2 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》 、《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《广东依顿电子科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，特制订股东大会须知如下，请出席 股东大会的全体人员遵照执行。 ...

公司经营成果 - 2024年上半年实现营业收入175,352.80万元同比增长9.54%[2] - 2024年上半年实现归属上市公司股东的净利润26,028.12万元同比增长41.05%[2] 营收和净利润增长原因 - 围绕既定发展战略贯彻经营方针聚焦核心主业加大市场开发实施大客户战略推进产品线建设提升创新能力推动生产环节改造激发全员活力实现营收与净利润同比环比增长[3] 股权变更影响 - 2021年九洲集团成为控股股东与公司产业关联度高资源互补形成战略协同提升公司综合竞争力拓宽业务空间[3] 公司管理层变革 - 梳理分析行业发展明确五大主业方向聚焦汽车电子加强其他领域发展提高市场份额[3] - 加大研发投入推进产品线改革按行业设置产品线进行产品全生命周期管理激发研发活力[3] - 加大生产制造环节信息化投入加强精细化管理引进设备推进产能提升及技术改造强化品质管控[3] - 优化激励机制激发组织活力提升管理效率[4] 汽车电子领域优势 - 2000年建厂以来始终专注于汽车电子领域首批进入国际汽车头部企业PCB核心供应链[4] - 积累优质客户资源形成较高市场知名度树立良好品牌形象[4] - 凭借多方面优势与国内外头部汽车零部件企业形成长期稳定合作关系不断拓展新客户提升国内外市场份额[4] 泰国建厂进度 - 泰国子公司已完成设立备案登记及《土地买卖协议》签订各项工作有序进行将按规定及时披露新进展[4] 公司未来发展 - 根据Prismark报告2023 - 2028年PCB行业产值复合增长率为5.4%汽车电子领域为4.2%[4] - 继续深耕印刷线路板行业聚焦汽车电子深化五大行业方向业务布局抢抓新机遇提升核心技术水平以高质量满足市场及客户需求促进公司高质量发展回报投资者[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月9日15点召开[3] - 现场会议在中山市三角镇高平工业区88号会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月9日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 《关于偶发性关联交易的议案》9月19日经董事会和监事会审议通过[6] - 相关决议公告9月20日刊登在指定媒体[6] 时间节点 - 股权登记日为2024年9月27日[12] - 股东大会会议登记时间为9月30日8:30 - 12:00、13:00 - 17:30[14] - 公告发布时间为2024年9月20日[17]