交易计划 - 2026年拟用最高15亿自有资金进行金融衍生品交易，额度可循环[2][4][7] - 2025年11月17日相关会议通过议案，待股东会审议[3][7] 交易详情 - 目的是规避外汇和原材料价格波动风险[2][4] - 商品期货在境内交易所，外汇衍生品在银行交易[2][4] - 交易品种含远期、期权等[2][4] 风险应对 - 投资有市场等风险，遵守审慎原则控制[8] - 建立台账管理资金，内部审计监督[9] 其他 - 按会计准则核算和披露业务[13]

独立董事候选人任职资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验并取得培训证明[1] - 任职资格符合法律法规和公司章程要求[2] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[4] - 最近36个月未受证监会处罚等[5] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[6] 候选人专业背景 - 具备十年以上印制电路板行业全职工作经验[6] 审查情况 - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[7]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验并取得培训证明[1] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不符要求[3] - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 具备印制电路板行业专业知识及十年以上全职工作经验[5] - 通过第六届董事会提名委员会资格审查[6]

人员提名 - 依顿投资提名颜永洪为广东依顿电子第七届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需有5年以上经济、会计、财务等工作经验[1] - 特定持股及亲属、特定情形、受处罚等不具备资格[4][5][6] - 兼任境内上市公司不超三家，在依顿任职不超六年[6] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年11月10日[10]

现金管理计划 - 2026年拟用最高10亿闲置自有资金进行现金管理[2][4][5] - 投资安全性高、流动性好、低风险理财产品，期限不超12个月且不质押[4] 决策进展 - 2025年11月17日会议通过议案，待股东会审议[2][5] 管理措施 - 筛选发行主体，专人跟踪，台账管理，多部门监督[7] - 执行岗位分离，加强账户和资金管理[7] 信息披露 - 定期报告披露现金管理信息及损益[8] 预期效果 - 不影响日常运营，提高资金效率和业绩[9]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月5日15点召开[3] - 会议地点在中山市三角镇高平工业区88号会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年12月5日[3][5] 议案情况 - 本次股东会审议非累积投票议案4项，累积投票议案2项[8][9] - 2026年度有日常关联交易等议案待表决[22] 选举相关 - 换届选举第七届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[8][9] - 非独立董事议案投票权数为股份数*5，独立董事为股份数*3[22] 时间节点 - 股权登记日为2025年11月27日[13] - 会议登记时间为2025年12月3日8:30 - 17:30[15][16]

财务安排 - 2026年拟与关联方发生日常关联交易，预计金额约1.023亿元[3] - 2026年向银行申请38亿元授信额度，可循环使用[5] - 2026年用最高15亿元自有资金做金融衍生品交易，额度可循环[5] - 2026年用最高10亿元闲置资金现金管理，额度可循环[8] 人事提名 - 提名张邯等5人为第七届非独立董事候选人[10] - 提名何为等3人为第七届独立董事候选人[12] 会议安排 - 2025年第二次临时股东会12月5日下午3点召开[13] - 部分议案需提交股东会审议[4][7][9]

公司业务动态 - 依顿电子PCB产品目前未应用于小鹏机器人[1]

公司战略与定位 - 公司长期深耕PCB行业中的汽车电子等核心领域 [1] - 公司已形成适应于自身发展的优质资源及核心竞争力 [1] - 公司未来将继续聚焦核心主业 [1] 公司发展举措 - 公司将通过优化产品结构来提升竞争力 [1] - 公司将通过深化大客户战略来提升行业地位 [1] - 公司将通过加大研发投入来持续提升核心竞争力 [1] 行业特征 - PCB行业细分领域众多 [1]

公司业务现状 - 目前公司有少量PCB产品应用于服务器领域 [1] - 该部分产品不属于AI服务器 [1] 公司未来规划 - 公司将持续关注PCB前沿技术的开发与应用 [1] - 公司将结合市场需求和自身业务优势积极开展对新技术新产品的研发及应用 [1]