Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东依顿电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 广东依顿电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000048 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000048 号 广东依顿电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"依 顿电子"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东依顿电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 广东依顿电子科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001279 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公 ...

财报披露 - 公司于2024年3月29日披露《2023年年度报告》及摘要[5] 业绩说明会 - 2024年4月11日10:00 - 11:00召开[5][8] - 召开地点为上证路演中心和价值在线平台[5][8] - 召开方式为网络互动[5][8] - 参会人员有董事长兼总经理张邯等[8] 投资者参与 - 2024年4月11日登录相关平台或扫描小程序码参会[9] - 2024年4月2日至4月10日16:00前可预征集提问[3][11] 联系信息 - 联系人为何刚、朱洪婷，电话0760 - 22813684，邮箱ellington@ellingtonpcb.com[12] 内容查看 - 可通过相关平台查看说明会情况及主要内容[12]

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-011 （二）本次会议通知及材料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达各监事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中洪芳女士、秦友 华女士以通讯方式参会并传真表决。 （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

关于广东依顿电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 广东依顿电子科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003172 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 广东依顿电子科技股份有限公司全体股东: (截止2023年12月31日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 l 说明 ii 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年度非 1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 大华核字[2024]0011003172 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对依顿电 子实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解依顿电子 2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后 附的汇总表应当与己审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-016 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

募集资金情况 - 2014年6月19日发行9000万股普通股，每股15.31元，募资137790万元，净额130757.26万元[11] - 截至2023年12月31日累计使用134245.42万元，2023年使用16564.36万元[12] - 募集资金利息净额18774.5万元，募投项目结余15286.35万元利息转自有资金[12] - 中信、中国银行初时存放合计132040.61万元[18] 账户情况 - 2019年5月10日在兴业银行新开户，6月20日签三方监管协议[14] - 中国银行2018年6月27日销户，利息20.33万元转自有资金[15] - 中信银行2023年10月13日销户，利息16.90万元转自有资金[15] - 兴业银行2023年10月17日销户，利息15249.12万元转自有资金[15] 项目情况 - “年产45万平方米HDI印刷线路板”投资进度100%[22] - “年产110万平方米多层印刷线路板”投资进度104.34%，2023年效益6698.37万元[22] - “年产70万平方米多层印刷线路板”投资进度101.17%，2023年效益2825.22万元[22][26] - 合计2023年投入16564.36万元，效益9523.59万元[22] 其他 - 2014年7月15日以募集资金置换前期自筹25720.13万元[23] - 2018年变更“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”为“年产70万平方米多层印刷线路板项目”[23][26] - 放缓“年产70万平方米多层印刷线路板项目”进度，完工延至2022年6月30日[22] - 因HDI行业增速放缓，原“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”难达预期[23]

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司依顿（香 港）电子科技有限公司拟租赁腾达置业有限公司名下厂房，租期为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日，租赁费为每月 3.75 万港币。 本次交易构成关联交易。 过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易的次数为 12 次，累计金额为 45 万港币，除此之外公司未发生其他关联交易。 广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-014 广东依顿电子科技股份有限公司 关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易双方依照"自愿、平等、等价"原则，按照市场公允价格协商 确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。 一、关联交易概述 根据日常经营需要，公司全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下 简称"依顿香港"）拟租赁腾达置业有限公司（以下简称"腾达置业"）名下位于 香港荃湾荃景园 30-38 号汇利 ...

公司代码：603328 公司简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东依顿电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华拥有合伙人270名、注册会计师1471名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141名[1] 审计相关 - 2023年10月26日公司决定续聘大华，聘期一年，审计服务费用90万元[2] - 聘任议案于2023年11月20日经股东大会审议通过[2] - 大华对公司2023年度财务报告等审计并出具报告，认为财务报表公允[4] - 审计委员会开展审前沟通、敦促年报审计等工作，认为大华表现良好[5][6][8]