会议出席情况 - 出席会议股东和代理人267人[4] - 出席股东所持表决权股份总数559,057,234股，占比55.9929%[4] - 8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案，A股同意票比例99.7072%[7] - 修订《公司章程》议案通过[7] - 议案一普通决议、议案二特别决议均获通过[8]

会议安排 - 第六届董事会第十三次会议通知及材料于2024年9月18日送达[2] - 会议于2024年9月19日召开，9名董事全部参会[2] - 2024年第三次临时股东大会于10月9号下午3：00召开[5] 议案表决 - 《关于偶发性关联交易的议案》4票赞成待提交股东大会[3] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票赞成通过[5]

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-038 广东依顿电子科技股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"依顿电子"）拟 与关联人四川九洲建筑工程有限责任公司（以下简称"九洲建工"）签订工程承 包合同，签订的建设工程主要内容为公司 A 栋宿舍改造装修，合同金额合计不超 过 1,200 万元人民币（含税）。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易尚需提交股东大会审议。 过去 12 个月内公司未与同一关联人发生交易以及未与不同关联人发生 交易类别相关的交易。 本次拟发生的关联交易仅为交易双方就工程承包事项的初步意向，具体 事宜尚需以双方最终签署正式的合同为准。因此，本次关联交易事项尚处于筹划 阶段，相关事项尚存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）关联交易的目的 为改善公司员工住宿条件，进一步吸引优秀人才，有效保持公司员工的稳定 ...

会议安排 - 第六届监事会第十一次会议通知及材料于2024年9月18日送达[2] - 会议于2024年9月19日召开，应参会3名监事均实际参会[2] 议案审议 - 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》，表决3票同意[3] - 该议案需提交股东大会审议[4]

公司基本信息 - 证券代码为 603328，证券简称为依顿电子 [1] - 公司名称为广东依顿电子科技股份有限公司，参与广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日 15:30 - 16:30，地点在全景路演网站（http://rs.p5w.net ） [2] - 公司接待人员包括董事长张邯、总经理李文晗、副总经理兼董事会秘书何刚、副总经理兼财务总监易守彬 [2] 2024 年上半年经营情况 - 围绕既定战略，贯彻“拓市场、优品质、降成本、塑文化”方针，聚焦汽车电子等主业 [2] - 加大国内外市场开发，实施大客户战略，推进产品线建设，提升创新能力，推动生产改造，激发全员活力 [2] - 实现营业收入与净利润同比、环比增长，净利润高速增长 [2] - 上半年实现营业收入 175,352.80 万元，同比增长 9.54%；归属上市公司股东的净利润 26,028.12 万元，同比增长 41.05% [3] 上半年客户开发情况 - 作为首批进入国际汽车头部企业 PCB 核心供应链厂商，与国内外行业头部企业有长期稳定合作 [3] - 2024 年上半年坚定实施大客户战略，开拓国内外优质客户，提升客户粘性和优质客户市场份额 [3] - 对欧美系、日系知名客户及国内外行业头部客户开发成果渐显，提升国内外市场份额 [3] 未来发展规划 - 深耕印刷线路板行业，以“做百强企业、达百亿目标、树百年品牌”为愿景 [3] - 践行“以客户为中心，以奋斗者为本；长期艰苦奋斗，坚持自我批判”核心价值观 [3] - 聚焦汽车电子等核心主业，深化五大行业方向业务布局，抢抓人工智能等新机遇 [3] - 提升核心技术水平，以高技术、高质量满足市场及客户需求，促进高质量发展回报投资者 [3]

1 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | 议案一 | 审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案二 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 8 | 2 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码 603328 2024 年 9 月 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》 、《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《广东依顿电子科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，特制订 ...

活动相关 - 公司为广东依顿电子科技股份有限公司[1][2] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会联合举办[2] - 活动名称为坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日[2] - 活动采用网络远程方式[2] - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30[2] - 活动平台为全景路演网站（http://rs.p5w.net）[2] 公司人员参与 - 公司董事长张邯先生、总经理李文晗先生、副总经理兼董事会秘书何刚先生、副总经理兼财务总监易守彬先生将出席（特殊情况参会人员可能调整）[2] 交流内容 - 就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心问题进行沟通交流[2]

公司产品应用领域及收入占比 - 公司的印制电路板具有高精度、高密度、高可靠性的特点，已广泛应用于汽车电子和新能源及电源两大核心领域，占公司主要收入来源[1] - 其他应用领域包括计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示等[1] 公司经营情况 - 2024年上半年，公司营业毛利率为24.10%，同比提高3.75个百分点；营业净利率为14.84%，同比提高3.31个百分点[2] - 通过推进产品线建设、提升创新能力、推动信息化及自动化改造、强化内部管理等措施，在保证产品质量的前提下提升了生产和管理效率，有效提升了公司整体盈利水平[2] 客户开发情况 - 公司继续坚定实施大客户战略，积极开拓国内外优质客户，通过提供专业服务和快速响应等方式，不断提升客户粘性及优质客户的市场份额[3] - 公司对欧美系、日系知名客户以及国内外行业头部客户的开发成果渐显，实现了国内外市场份额的不断提升[3] 国内市场开拓 - 公司国外收入占比较高，国内收入占比较低，国内市场开拓仍显不足[3] - 公司将继续坚定实施大客户战略，积极开拓国内外优质客户，通过提供专业服务和快速响应等方式，不断提升客户粘性及优质客户的市场份额[3] 新技术和新产品研发 - 2024年上半年，公司累计研发投入7,009.58万元，同比增长13.29%；研发投入占营业收入的4%，同比增加0.13个百分点[6] - 公司在6OZ厚铜技术、HDI工艺、散热技术等方面取得技术突破，77G毫米波雷达、激光雷达、Miniled直显等重点产品能力得到持续提升[6] 海外投资布局 - 公司在泰国投资新建生产基地，具体进展详见公司公告[4][5] - 公司将严格遵守相关法律法规，履行决策审批程序，及时披露信息[4][5] 未来发展规划 - 公司将紧紧围绕既定发展战略和经营目标，聚焦汽车电子等核心主业，不断深化业务布局，提升核心技术水平，推动公司高质量发展[7] - 公司将继续严格执行现金分红政策，用良好的业绩回报投资者[7]

公司经营成果 - 2024年上半年实现营业收入[1] - 实现归属上市公司股东的净利润26,028.12万元同比增长41.05%[1] - 2024年上半年营业毛利率是24.10%同比提高3.75个百分点营业净利率是14.84%同比提高3.31个百分点[3] 公司业务相关 - 印制电路板具有高精度高密度高可靠性特点广泛应用于汽车电子新能源及电源计算机与通讯工控医疗多媒体与显示等领域终端产品众多[2] - 作为首批进入国际汽车头部企业的PCB核心供应链的厂商与国内外行业头部企业有长期稳定合作关系[2] - 2024年上半年坚定实施大客户战略开拓国内外优质客户提升市场份额[3] 公司规划发展 - 2024年上半年董事会批准在泰国投资新建生产基地投资总额不超过1亿美元目前泰国子公司已完成设立备案登记及《土地买卖协议》签订[3] - 自2014年上市以来已实施现金分红15次（其中中期分红5次）累计派发现金分红约43.63亿元[3] - 未来将继续深耕印刷线路板行业以做百强企业达百亿目标树百年品牌为愿景提升盈利能力回报投资者[4]

公司基本情况 - 公司印制电路板具高精度、高密度、高可靠性特点，广泛应用于汽车电子、新能源及电源等领域，汽车电子和新能源及电源为两大核心应用领域 [1] 经营业绩 - 2024年上半年实现营业收入175,352.80万元，同比增长9.54%；归属上市公司股东的净利润26,028.12万元，同比增长41.05% [1] 业绩增长原因 - 2024年上半年围绕发展战略，贯彻“拓市场、优品质、降成本、塑文化”方针，聚焦核心主业，加大市场开发，实施大客户战略，推进产品线建设，提升创新能力，推动生产改造，进行内部管理改革 [3] 股权变更影响 市场开拓 - 2021年九洲集团成为控股股东，与公司产业关联度高、资源互补，形成战略协同关系 - 明确五大主业方向，确立两大核心应用领域，坚持营销理念和品质要求，实施大客户战略，提升核心客户市场份额，拓宽业务空间 [3] 管理方面 - 新管理团队推动组织体系变革，凝聚原有核心管理团队，引入专业核心管理人员，形成优质管理团队 - 创新管理机制，深化组织变革，强化组织流程体系建设，提升管理效率和企业综合竞争力 [3][4] 汽车电子领域发展 - 作为首批进入国际汽车头部企业PCB核心供应链厂商，与国内外头部汽车零部件企业有长期稳定合作关系 - 2024年上半年实施大客户战略，开拓优质客户，提升客户粘性和市场份额，对欧美系、日系等客户开发成果渐显 - 通过优化产品结构等营销策略，拓展产品应用类别，该领域发展势头向好 [4] 泰国建厂情况 - 2024年上半年经董事会批准在泰国投资新建生产基地，8月完成泰国子公司设立备案登记，各项工作有序进行 [4] 研发投入情况 - 2024年上半年累计研发投入7,009.58万元，同比增长13.29%；研发投入占营业收入比重为4%，同比增加0.13个百分点 - 6OZ厚铜技术等能力得到突破，77G毫米波雷达等重点产品能力持续提升 [4][5] 未来发展规划 - 深耕印刷线路板行业，利用综合竞争优势，以“做百强企业、达百亿目标、树百年品牌”为愿景，践行核心价值观 - 聚焦核心主业，深化业务布局，抢抓新业务机遇，提升核心技术水平，满足市场及客户需求，促进高质量发展，回报投资者 [5]