股东会安排 - 公司2025年11月17日决定12月5日召开第二次临时股东会[8] - 2025年11月18日公司在指定媒体刊登股东会通知[9] - 现场会议于2025年12月5日15:00在中山市召开，由董事长视频主持[10] 投票信息 - 交易系统投票时间为2025年12月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [10] - 互联网投票时间为2025年12月5日9:15 - 15:00 [10] 出席情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表有表决权股份543,358,264股，占比54.4206% [11] - 网络投票股东269名，代表有表决权股份14,057,106股，占比1.4079% [11] - 出席股东会股东人数共计271人，代表有表决权股份557,415,370股，占比55.8284% [11] 议案审议 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意股份256355626股，占比99.4078%[17] - 《关于2026年度公司申请银行授信额度的议案》同意股份555854544股，占比99.7199%[17] - 《关于2026年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》同意股份555431145股，占比99.6440%[17] - 《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》同意股份548433628股，占比98.3886%[17] 人员选举 - 选举张邯为非独立董事同意股份553568132股，占比99.3098%[18] - 选举李永胜为非独立董事同意股份553614631股，占比99.3181%[18] 中小投资者意见 - 中小投资者对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意股份12530181股，占比89.1377%[19] - 中小投资者对《关于2026年度公司申请银行授信额度的议案》同意股份12496280股，占比88.8965%[19] - 中小投资者对《关于2026年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》同意股份12072881股，占比85.8845%[19] - 中小投资者对《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》同意股份5075364股，占比36.1053%[19]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月5日召开[2] - 出席会议股东和代理人271人，持股557,415,370股，占比55.8284%[2] 议案表决 - 2026年度日常关联交易预计议案，A股同意票数256,355,626，比例99.4078%[4] - 2026年度公司申请银行授信额度议案，A股同意票数555,854,544，比例99.7199%[5] - 2026年度使用自有资金从事金融衍生品交易议案，A股同意票数555,431,145，比例99.6440%[7] - 2026年度使用自有资金进行现金管理议案，A股同意票数548,433,628，比例98.3886%[7] 董事选举 - 选举张邯为非独立董事得票数553,568,132，占比99.3098%[7] - 选举李永胜为非独立董事得票数553,614,631，占比99.3181%[7] 其他 - 控股股东持有299,532,819股，对关联交易事项议案回避表决[9] - 律师认为股东会程序合法有效[10][11] - 公告发布时间为2025年12月6日[12]

董事会会议 - 第七届董事会第一次会议于2025年12月5日召开，9名董事全参会[2] 人事任命 - 选举李文晗为董事长，李永胜为副董事长[3][4] - 聘任李文晗为总经理，何刚等为副总经理[7][8] - 聘任何刚为董事会秘书，易守彬为财务负责人[9][10] - 聘任朱洪婷为证券事务代表[11] 表决结果 - 各议案9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][9][10][11] 公告信息 - 相关议案详见公告编号临2025 - 038的公告[11][12]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第七届第一次董事会会议，审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为10.99元，总市值为110亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中印刷线路板行业占比91.44%，其他业务占比8.56% [1]

公司业务与客户关系 - 依顿电子目前生产的PCB产品未应用于中兴通讯手机 [1]

公司业务定位 - 公司专注于高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售 [1] 产品应用领域 - 目前主要产品应用于汽车电子及计算与通信领域 [1] - 少量产品应用于消费电子领域 [1]

公司治理与投资者关系 - 公司于11月27日在互动平台回应了投资者提问 [2] - 公司强调自身为国有控股的上市公司 [2] - 公司表示始终以规范治理为原则，严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求 [2]

关联交易 - 2026年度公司预计发生日常关联交易总金额约为10230.00万元[14] - 2025年1 - 10月日常关联交易预计总金额10080.00万元，实际发生7633.91万元[15] - 2026年向关联人销售产品预计金额8850万元，2025年1 - 10月实际发生7162.92万元[17] - 2026年向关联人采购其他商品预计金额950万元，2025年1 - 10月实际发生291.33万元[17] - 2026年接受关联人提供服务预计金额430万元，2025年1 - 10月实际发生179.66万元[17] 公司业绩 - 2024年12月31日四川九州电子科技股份有限公司总资产257322万元，净资产108476万元，主营业务收入199228万元，净利润3632万元[20] - 2024年12月31日深圳市九洲电器有限公司总资产97705.43万元，净资产66144.57万元，主营业务收入83247.33万元，净利润5163.37万元[21] - 2024年12月31日至2025年9月30日，四川九洲线缆有限责任公司总资产从21109.00万元增至24154.00万元，净资产从3303.00万元降至2012.00万元，主营业务收入从14921.00万元降至11125.00万元，净利润从 - 402.00万元降至 - 1291.00万元[25] - 2024年12月31日至2025年9月30日，四川九洲投资控股集团相关业务总资产从195116.03万元增至230234.74万元，净资产从68622.04万元增至72395.68万元，主营业务收入从151071.47万元降至132654.26万元，净利润从2067.49万元降至1187.19万元[26] - 2024年12月31日至2025年9月30日，四川九洲环保科技有限责任公司总资产从268449.91万元增至371425.77万元，净资产从56334.81万元降至56021.22万元，主营业务收入从446159.09万元增至482220.30万元，净利润从1644.94万元降至1104.10万元[28] - 2024年12月31日至2025年9月30日，四川九洲另一业务总资产从5763.90万元增至5883.78万元，净资产从4212.65万元降至4009.42万元，主营业务收入从5592.98万元降至3452.66万元，净利润从 - 289.26万元升至 - 202.23万元[29] - 2024年12月31日公司总资产963.45万元，2025年9月30日为1016.80万元；2024年12月31日净资产937.45万元，2025年9月30日为938.43万元[30] - 2024年12月31日公司主营业务收入3100.13万元，2025年9月30日为1716.43万元；2024年12月31日净利润188.18万元，2025年9月30日为170.35万元[30] 未来展望 - 2026年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过38亿元的银行授信[37] - 2026年内公司拟使用最高额度相当于15亿元人民币的自有资金进行金融衍生品交易[39] - 2026年内公司拟使用最高额度相当于10亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理[42] 公司治理 - 公司第六届董事会任期即将届满，将进行换届选举[50][54] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含1名职工代表董事）[50] - 第七届董事任期自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年[50][54] - 经控股股东推荐，张邯、李文晗、肖娓娓、兰盈杰为第七届董事会非独立董事候选人；经第二大股东推荐，李永胜为非独立董事候选人[50] - 经控股股东推荐，何为为第七届董事会独立董事候选人；经第二大股东推荐，颜永洪、易若峰为独立董事候选人[54] 风险控制 - 资金使用情况由公司内部审计部门日常监督[46] - 交易人员与会计人员不得相互兼任，加强银行账户和资金管理，遵守资金划拨和使用审批程序[46] - 公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》和《内部控制制度》，将加强市场分析和品种调研，严控风险[46] - 公司将在定期报告中披露现金管理相关信息及损益情况[46]

公司产品与技术特点 - 公司印制电路板产品具备高精度、高密度、高可靠性的特点 [2] - 产品已广泛应用于汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示等多个领域 [2]

公司业务澄清 - 依顿电子在投资者互动平台表示目前公司业务不涉及军工领域 [1]