证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-035 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准 则，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"""《准则解释第 17 号》"），其中规定""关于流动负债与非流动负债的划分"、""关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中"关于售后租回交易的会计处理"的规定允许企 业自发布年度提前执行。根据上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，会议分别审议通过了 ...

外汇远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是 公司与银行等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金 额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理 结售汇业务。公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真 实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《《远期 结售汇业务管理制度》规定执行。 三、远期结售汇业务开展计划 （一）开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为 3 亿元人民币的等值外 币，约占公司 2023 年底经审计归母净资产规模的 27.33%。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-034 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司为降低汇 ...

为满足公司经营发展需要，结合市场融资环境，公司控股股东湖北国贸计划 向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币 5 亿元，借款额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期 内该借款额度可循环使用。借款资金来源为控股股东湖北国贸向金融机构取得的 融资资金。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-037 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：为满足上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 经营发展需要，公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"） 计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币 5 亿元，借款利率不超过控股 股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可 循环使用。公司无需提供保证、抵押、质 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨霏） 作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人严格按照《《公司法》《《上市公司独立董事管理办法》《《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实履行独立董事职责，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会及各相关专门委员会的各项议案并发表意见建议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨霏，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年浙江大学 本科毕业，2006 年上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士（MBA）毕业，经 济师。历任中国石化洛阳石化总厂安全工程师、组织部干事，上海奇冠管理咨询 有限公司副总经理/咨询总监，北大纵横管理咨询集团上海事业部副总经理，现 任北大纵横管理咨询集团金融行业中心总经理。上海交通大学管理学院职业导师， 上海财经大学管理学院特邀讲师，华东师范大学管理学院职业导师 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-038 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于制定、修订《股东大会议事规则》等公司部分管 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 制定、修订<股东大会议事规则>等公司部分管理制度的议案》《关于修订<监事会 议事规则>的议案》，具体情况如下： 为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定及《公司 章程》的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，拟制定相关制度，并对部分 制度进行修订。 上述制定及修订的制度已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 序号 制度名称 制定/修订 是否需要股东大会审议 1. 《股东大会议事规则》 修订 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的与财务报告有关的内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见 的审计报告。 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-027 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、 法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意公司 2023 年年度报告及其摘要，本议案需提交股东大会审议。 详见公司于同日披露的《公司 2023 年年度报告》以及《公司 2023 年年度报 告摘要》。 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 二〇二四年四月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为规范上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）的董事会 秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 有《上海证券交易所上市规则》规定不得担任上市公司董事、监事 或者高级管理人员情形之一的； （二） 最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三） 最近三年曾受证券交 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一条 为健全和规范上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）董事 会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上 海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本议事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独 立董事 3 名，独立董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，副 董事长 1 人，由全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-025 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人（现场出席 4 人，视频通讯出席 5 人）； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 1 人，视频通讯出席 2 人）； 3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...