证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-023 尚纬股份有限公司 关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日获悉，公司控 股股东、实际控制人李广胜持有的公司部分股份被轮候冻结，现将有关情况公告 如下： 1 公司控股股东、实际控制人李广胜本次股份被轮候冻结事项不会对公司的主 营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响，也不会导致公司实际控 制权稳定或股权结构发生变更的实质性变化。 公司将继续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定要求， 及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、本次股份被轮候冻结的基本情况 | 股东 | 是否 | 冻结股份 | 占其所 | 占公司 | 冻结股 | | | | | | --- | --- | --- ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 审计报告 尚纬股份有限公司 容诚审字[2024]610Z0089 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mol.yox.cn）"进行 "在" 目 录 | 序号 | D 容 | 喷码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-101 | 审计报告 容诚审字[2024]610Z0089 与 尚纬股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了尚纬股份有限公司(以下简称尚纬股份)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 ...

尚纬股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十八次会议相关审议事项 的独立意见 2024 年 4 月 26 日，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第二十八次会议审议了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《2023 年度公司内部控制评价报告》《关于董事和高级管理人员报酬的议案》《关于 2024 年度公司对外担保的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于 2024 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于聘任沈智飞先生为总工程 师的议案》《关于聘任贾一珍女士为公司副总经理的议案》。作为公司的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场， 对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 公司 2023 年度利润分配方案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》 的有关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及 ...

业务计划 - 拟开展原材料铜期货套期保值业务，年度总量不超24000吨[3] - 拟投入锁铜保证金总额不超10000万元，单笔上限7000万元[5] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[6] 风险与应对 - 面临价格波动、政策、流动性和技术风险[7] - 制定管理制度，形成风控体系[8] - 业务与经营匹配，对冲价格风险[8] - 控制资金规模，用自有资金[10] - 把握政策，调整思路与方案[10] - 审计监察部定期或不定期检查[10] 决策支持 - 独立董事同意开展业务[13]

业绩相关 - 2022年度归属上市公司所有者净利润18305347.66元，母公司净利润 - 7140157.24元[13] - 2022年末母公司实际可供股东分配利润120974875.29元，2022年度不进行利润分配[13] 公司运营 - 2023年独立董事毛庆传出席董事会7次、股东大会1次[4] - 2023年公司为全资子公司累计对外担保9000万元，无资金占用[8] - 2023年公司关联交易遵循原则，价格公允，履行审批程序[7] 其他事项 - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度财务审计机构[11] - 经审查，2023年度董事、高管薪酬方案符合实际情况[9] - 公司及股东在首发上市《招股说明书》承诺报告期内严格遵守[14]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-011 尚纬股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室，以现场结合通讯会议的方式召开了第五届监事会第十九次会议。会议通知已 于 2024 年 4 月 16 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘 书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-020 尚纬股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 本次使用闲置募集资金 10,000 万元暂时用于补充公司的流动资金。 本次使用募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内。 为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保 不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，尚纬股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位和存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]3599 号）核准，尚纬股份本次非公开发行股数 104,761,904 股，发行价格 5.88 元/股，募集资金总额为人民币 615,999,995.52 元，扣除与 发行有关的费用人民 ...

尚纬股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》 等规定和要求，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，容诚会计师事务所对公司 2023 年度 ...

财务审计 - 审计尚纬股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 尚纬股份于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 相关主体 - 容诚会计师事务所首席合伙人是肖厚发[10] - 签字注册会计师为徐林、罗君、夷雨薇[8] - 事务所成立于2013年12月10日，资金8130万元[9]

尚纬股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定, 尚纬股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监 督职责,现对 2023 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，公司第 五届董事会审计委员会委员为：汪昌云、辜明安、方永，主任委员由具有会计和 财务管理相关专业经验的独立董事汪昌云先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年 3 月 31 日，审计委员会对 2022 年年度报告和续聘容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构进行了审查，并发表审核意见， 同意提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。 2023 年 4 月 28 日，审计委员会对 2023 年第一季度报告进行了审查，并发 表审核意见，同意提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。 2023 年 7 月 28 日，审计委员会对公司 2023 年半年度报告进行了审查， ...