战略委员会组成 - 公司设立战略与可持续发展委员会，由6名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议相关规定 - 会议提前2天通知，紧急情况可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 职责与流程 - 主要职责是对公司发展战略等事项提建议[6] - 董事会办公室负责前期准备并提供资料[9] - 提案经评审提交委员会，再提交董事会审议[8][11]

董事会会议 - 2025年12月30日召开第六届董事会第六次会议，9名董事全到[1] - 荣霞接替刘永林董事职务[1] - “董事会战略委员会”更名“董事会战略与可持续发展委员会”[3][4] 关联交易与股东会 - 公司及子公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易[7] - 2026年1月16日召开临时股东会，地点在公司会议室[8]

公司董事会成员变更 - 尚纬股份于12月30日晚间发布公告，宣布公司股东乐山高新投资发展有限公司委派人员发生变更，由荣霞接替刘永林担任董事职务[1] - 此次调整后，刘永林不再担任公司任何职务，但在股东会选举产生新任董事前，刘永林将继续履行董事职责[1] - 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名荣霞为公司董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止[1]

会议情况 - 尚纬股份2025年12月30日召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议[3] - 会议通知2025年12月27日送达全体独立董事[3] - 应到独立董事3名，实到3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，3票赞成[3] - 同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议[4] - 议案尚须董事会审议通过后提交股东会审议[5]

董事变动 - 荣霞接替刘永林董事职务，刘永林不再担任公司任何职务[3] - 董事会同意提名荣霞为非独立董事候选人[4] 过渡安排 - 股东会选举新任董事前，刘永林继续履行董事职责[3] 荣霞情况 - 荣霞任期自股东会审议通过至第六届董事会任期届满[4] - 荣霞在乐山科创产业投资（集团）有限公司任董事、总经理[4]

业绩数据 - 2025年11 - 12月四川中氟泰华与福华化学采购交易实际发生1305.49万元[6] - 2025年度关联交易预计8040万元，实际发生7864.66万元[8] - 2025年电缆及相关产品等预计6000万元，实际发生2800.50万元[8] - 2025年采购商品等预计2000万元，实际发生4817.67万元[8] - 2026年度关联交易预计32800万元，2025年实际发生7849.39万元[9] - 2026年销售给福华化学等预计12500万元，2025年实际发生2783.50万元[9] - 2026年采购自福华化学等预计18000万元，2025年实际发生4817.67万元[9] 公司架构 - 福华化学注册资本82705万元，福华集团直接持股44.25%，间接持股12.08%[10][11] - 赢创福华新材料注册资本6064万元，赢创持股51%，四川中氟泰华持股49%[12][13] - 马边福马磷化注册资本18000万元，福华化学持股100%[14][15] 关联交易 - 公司及子公司拟与关联方发生电缆等关联交易[18] - 关联交易按公平等原则定价[18] - 关联交易助于业务开展，符合公司发展需要[19] - 关联交易不影响独立性和持续经营，不损害股东利益[19]

新策略 - 2025年12月30日公司董事会审议通过战略委员会更名议案[2] - “董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”[2] - 公司发布《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》[2] - 修订后委员会职责增加可持续发展及ESG相关事项研究建议等[4]

市场扩张和并购 - 2025年11月24日和12月10日审议通过增资控股四川中氟泰华议案[3] - 公司用52040.82万元增资，增资后持股51%[3] - 截至公告披露日交易完成，完成股权交割及工商变更[4]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2025-081 尚纬股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

尚纬股份有限公司 603333 2026 年第一次临时股东会会议资料 二○二五年十二月 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议议程 尚纬股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 30 分 会议主要议程： 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召 开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式 会议主持人：公司董事长 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和 本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 公司董事、高管人员和特邀人员。 （二）介绍会议议题、表决方式。 2026 年第一次临 ...