尚纬股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，尚纬股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张永冀先生、毛庆传先生、 辜明安先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张永冀先生、毛庆传先生、辜明安先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立 董事独立性的情形。 尚纬股份有限公司董事会 二○二五年四月二十五日 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 纳入评价范围 - 纳入评价范围的单位包括尚纬股份等5家公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] 公司制度建设 - 建立法人治理结构，设有多部门并制定管理办法[9] - 制定人力资源、安全生产等多方面管理制度[11] - 编制企业文化发展规划[12] - 制定采购、资产、销售等业务管理制度[13][14][15][16][17][18][19] 风险控制 - 重点关注财务管理、募集资金使用等风险领域[20] - 建立采购、资产管理、销售等控制流程[13][14] - 制定期货套期保值、仓库管理等制度控制风险[21] 资金占用 - 2024年11月1日监管局指出实控人李广胜变相占用资金[29] - 截至2024年12月31日，李广胜变相占用资金余额为500万元[30] - 2025年4月24日，李广胜通过福华通达代偿500万元，不利影响消除[30]

尚纬股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 ...

会计政策变更 - 2025年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[3][8] - 依据2024年前后财政部准则解释变更政策[3][4] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[3][7] 各方意见 - 独立董事认为变更合理，同意变更[9] - 监事会认为变更合理，同意实施[11]

第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室， 以通讯会议的方式召开了第五届监事会第二十五次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席 段永秀召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘书出席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-016 尚纬股份有限公司 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

尚纬股份有限公司监事会 三、关于使用自有资金进行现金管理的意见 关于第五届监事会第二十五次会议相关审议事项的意 见 2025 年 4 月 25 日，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监 事会第二十五次会议审议了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关 于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于会计政策变更的议案》, 作为公司的监事会，根据《证券法》和《公司章程》的有关规定，对上述议案及 相关资料认真审阅后，发表如下意见： 一、关于公司 2024 年度利润分配方案的意见 我们认为：该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等 因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章 程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议 案，并同意提交公司股东大会审议。 我们认为本次公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利 于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股 ...

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议 决议 尚纬股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室，以通 讯会议的方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过专人送达和邮件方式送达全体独立董事。经过半数独立董事推举，独立董 事辜明安先生召集并主持，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会 议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》《独立董事工作制度》的有 关规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 独立董事认为：我们对公司 2024 年度经营情况的报告进行了审阅，该报告客观反 映了公司实际经营情况，我们一致同意公司 2024 年度财务决算报告。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 独立董事认为：经核查，公司 2024 年年 ...

会议相关 - 2025年4月25日召开第五届董事会第三十八次会议，7名董事全到[1] - 多项议案表决均为7票赞成，0票反对、弃权、回避[1][2][4][5][7][10][11][13][14][15][16][17][19][20] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案待股东大会审议[2][5][10][11][13][15][16] - 公司将现场结合网络投票开2024年年度股东大会，地点四川乐山，时间待定[20] 公司决策 - 计划用不超20,000万元自有资金现金管理[14] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[16] 合规评价 - 监事会认为2024年年度报告编制等合规，信息真实准确完整[5] - 独立董事认为公司符合内控要求，评价报告真实准确客观[9] - 2025年第一季度报告编制等合规，信息真实准确完整[17][18] - 会计政策变更是合理变更，符合规定，无重大影响，审批合规[19] 业务情况 - 2025年度对外担保属正常经营，能满足子公司资金需求，风险可控[13] - 开展期货、期权套期保值业务审批合规，能降价格波动风险[15][16] 报告信息 - 独立董事作2024年度述职报告，详见上交所网站[21][22] - 2025年第一季度报告详见四大证券报和上交所网站[17] - 《舆情管理制度》《会计政策变更》内容详见上交所网站[19]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司所有者净利润16342900.89元[4] - 2024年度母公司净利润 - 6226966.89元[4] - 2024年末母公司可供股东分配利润110546504.48元[4] 利润分配 - 拟以604462286股为基数分配，每10股派0.1元（含税）[2][4][5] - 预计派发现金红利6044622.86元，占净利润36.99%[5] - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议通过实施[3][6][12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定，2024年和2023年均为0.0300元，与2022年持平 [1] - 每股净资产从2023年的3.43元下降至2024年的3.36元，降幅2.04% [1] - 每股公积金连续三年保持稳定，2024年和2023年均为1.82元，2022年为1.81元 [1] - 每股未分配利润从2023年的0.53元增长至2024年的0.55元，增幅3.77% [1] - 营业收入从2023年的22.07亿元下降至2024年的17.35亿元，降幅21.39% [1] - 净利润从2023年的0.2亿元下降至2024年的0.16亿元，降幅20% [1] - 净资产收益率从2023年的0.96%下降至2024年的0.77%，降幅19.79% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有30285.7万股，占流通股比例48.73%，较上期减少2248.79万股 [1] - 李广元和李广胜分别为第一和第二大股东，持股数量分别为13325.05万股和8772.16万股，持股比例分别为21.44%和14.11%，持股数量未发生变化 [2] - 乐山高新投资发展(集团)有限公司为第三大股东，持股6822.79万股，占比10.98%，持股数量未发生变化 [2] - 沈卢东、雷正宇、王晓萍、杨萍、秦浩为新进股东，持股数量分别为200万股、185.2万股、140.04万股、130万股和120万股 [2] - 尚纬股份有限公司回购专用证券账户、王立飞、唐建柏、J P Morgan Securities PLC-自有资金、四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.1元(含税) [3]