独立董事候选人声明与承诺 本人乔冰，已充分了解并同意由提名人福华通达化学股份公司提名为尚纬股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任尚纬股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明,承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交 易所举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

股价与估值 - 公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][5] - 5月22日以来累计涨幅61.03%，同期上证指数跌1.41%[3][6] - 公司TTM为306.3，高于同行业[3][6] 业绩情况 - 2024年归母净利润1634.29万元，同比降20.06%[3][7] - 2024年扣非净利润865.77万元，同比降31.05%[3][7] 股权变更 - 2025年5月24日控股股东和实控人变更[4][9] 未来展望 - 未来12个月拟增加电子化学品等业务，有不确定性[9] 其他 - 主营业务为特种电缆，未重大变化[8] - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[3][6][11]

尚纬股份有限公司 董事会议事细则 （2025 年 5 月修订） 1 / 12 第一条 宗旨 为了进一步规范尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《尚纬股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关规定，制订本细则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 2 / 12 （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）公司章程规定的其他情形。 第六条 独立董事履行 ...

尚纬股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十九次会议相关审议事项 的独立意见 2025 年 5 月 28 日，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第三十九次会议审议了《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》。 作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，基于独 立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见： 一、关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的独立意见 我们认为：公司本次对《公司章程》及相关公司治理制度部分条款的修订程 序合法合规，修改内容符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关 规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益情形。 综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举的独立意见 我们认为： 1.公司第五届董事会各位董事任期已届满，董事会需要进行换届选举。经公 司股东福华通达化学股份公司和乐山高新 ...

尚纬股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关规 定，参照《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规 定的除外。 第五条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 上市公司应当在董 ...

尚纬股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、 或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则 认定的其他与公司有特殊关系，可能或已经造成公司对其利 ...

尚纬股份有限公司 第一条 为保护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及本公司 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对并表 范围内的子公司的担保。本制度所称"公司及公司并表范围内的子公司的对外担保 总额"，是指包括公司对并表范围内的子公司担保在内的公司对外担保总额与公司 并表范围内的子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及公司并表范围内的子公司。 第二章 被担保对象的审查 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； 第一章 总则 （四）公司并表范围内的子公司及其他有控制关系的单位。 对外担保管理制度 报相关部门审核，经分管领导和总经理审定后，将有关资料报公司董事会或股东会 审批。 第八条 公司董事会或股东会对呈报材料进行审议、表决， ...

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 特定情形下公司应在两个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[7] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 审议批准特定金额的对外捐赠事项[10] - 特定担保事项需经股东会审议[11] - 特定交易情形由股东会审议[12] - 特定关联交易需提交股东会审议[16] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[25] - 召集人应在规定时间前通知各股东[30] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[34] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] - 特定事项需股东会特别决议通过[46] - 关联交易事项决议有通过要求[48] 董事选举相关 - 公司董事会等可提出董事候选人[28] - 职工代表董事人选由特定形式选举产生[30] - 特定情形应采用累积投票制[49] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[56] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[57] - 股东可请求法院撤销违法违规的股东会决议[59] 董事会权限 - 董事会审议对外担保有通过要求[60] - 董事会有权决定特定对外捐赠等交易[60] - 董事长可决定特定对外捐赠等事项并报董事会备案[61]

尚纬股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月修订） 1 / 47 目 录 2 / 47 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 / 47 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 ...

股份相关 - 公司已发行股份数为621,527,586股，全部为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 公司治理制度修订 - 公司于2025年5月28日召开会议，审议通过修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案[2] - 本次修订公司治理制度共6项，包括《公司章程》《股东会议事细则》等[42] - 《公司章程》《股东会议事细则》等5项治理制度需提交公司股东大会审议通过后生效[42] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 需审议批准单笔金额超100万元的对外捐赠事项以及连续12个月内累计金额超500万元的对外捐赠事项[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[12][13] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[27] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[2] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[2] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其亲属不得担任独立董事[30] - 担任公司独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[31] - 独立董事每年需自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[31] 审计委员会相关 - 公司董事会设审计委员会，成员3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[32] - 审计委员会负责审核财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[33] 高级管理人员相关 - 公司高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师[5] - 总经理决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员[35] - 高级管理人员执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失的也应承担赔偿责任[35] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[36] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但本章程另有规定的除外[37]