广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议资料 二〇二五年十一月 | | | 迪生力 2025 年第五次临时股东会会议资料 广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东会应以维护股东的合法权 益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东 权利与义务，不得侵犯其他股东权利。 二、会议登记 1、现场会议召开时间、地点：2025 年 11 月 12 日 14:30 于广东省江门市台山市大 江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室召开。 2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托 人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。 社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办 理登记手续。 异地股东可用信函或 ...

交易概述 - 迪生力拟将其持有的广东威玛公司47%股份转让给安徽朋泽公司，交易对价为4747万元 [1] - 交易前，公司持有广东威玛66.85%的股份，共计20865万股 [1] - 交易完成后，公司持有广东威玛的股权将减少至19.85%，广东威玛不再为公司控股子公司，不再纳入合并报表范围 [1] 交易细节 - 本次转让股份数量为14669.64万股 [1] - 广东威玛除公司以外的其他股东已放弃本次股权转让的优先购买权 [1] 交易背景与战略意图 - 出售资产旨在引入锂电池回收行业的上游供应商，共同搭建回收渠道 [1] - 受让方安徽朋泽团队从事锂电池回收行业多年，经验丰富，协同性强 [1] - 此举措有利于广东威玛公司项目的未来经营发展，实现共赢，是基于公司整体战略规划和经营情况，为使经营板块利益最大化而作出的决定 [1]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为2.18亿元人民币，同比下降7.10% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1915.64万元人民币 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3099.88万元人民币 [1]

交易概述 - 公司拟转让控股子公司广东威玛47%的股权给安徽朋泽公司，交易对价为4747万元 [1] - 交易完成后，公司持有广东威玛的股权将从66.85%减少至19.85%，广东威玛不再为公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围 [1] 交易细节 - 公司原持有广东威玛20,865万股股份，占总股本的66.85% [1] - 本次转让股份数量为14,669.64万股，占总股本的47% [1] - 广东威玛的其他股东已放弃本次股权转让的优先购买权 [1] 交易背景与战略意图 - 出售资产主要为引入锂电池回收行业的上游供应商，共同搭建回收渠道 [1] - 受让方安徽朋泽团队从事锂电池回收行业多年，经验丰富，协同性强 [1] - 交易有利于广东威玛公司项目的未来经营发展，实现共赢，是公司基于整体战略规划和经营情况，为使经营板块利益最大化而作出的审慎决定 [1]

本报告依据中国资产评估准则编制 广东迪生力汽配股份有限公司拟进行股 权转让所涉及的广东威玛新材料股份有 限公司股东全部权益价值 资产评估报告 国众联评报字(2025)第 3-0174 号 此为二维码防伪标志,内 含有报告估值基本信息, 建议报告使用方查证核实 评估机构:国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址:深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 智大厦 1 栋 1C618 报告日期：二〇二五年十月二十七日 网址: www.gzlchina.com 电话:0755-88832456 邮编:518024 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020007202502844 | | --- | --- | | 合同编号: | (2025) 国众联评委第(10-116) 与 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国众联评报字(2025)第3-0174号 | | 报告名称: | 广东迪生力汽配股份有限公司拟进行股权转让所涉及的厂东威玛 新材料股份有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 101,023,100. ...

审计报告 广东威玛新材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1799 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 - | | 4 | | 2 | 资产负债表 | | | 1 | | | 3 | 利润表 | | | 2 | | | 4 | 现金流量表 | | | 3 | | | 5 | 所有者权益变动表 | | - | 4 | 5 | | 6 | 财务报表附注 | | - | 6 | 67 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z1799 号 广东威玛新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东威玛新材料股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-065 广东迪生力汽配股份有限公司 关于转让控股子公司广东威玛股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概况：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"或"迪生 力"）持有控股子公司广东威玛新材料股份有限公司（以下简称"广东威玛公司" 或"标的公司"）20,865.00万股股份，占广东威玛公司总股本的66.85%。公司 拟将持有的广东威玛公司14,669.64万股份（占广东威玛公司总股本的47.00%） 转让给安徽朋泽锂能科技有限公司（以下简称"安徽朋泽公司"），交易对价为 4,747.00万元。广东威玛公司除公司以外的其他股东已就本次股权转让所涉及的 股权放弃优先购买权。 本次交易完成后，公司持有广东威玛公司的股权将由66.85%减少至19.85%。 本次交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审 议。 为广东威玛提供担保情况：截至本公告披露日，公司为广东威玛公司提 供的担保总额为10,150.00万元， ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-066 广东迪生力汽配股份有限公司 关于广东威玛存续担保期限调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 被担保人名称 | 广东威玛新材料股份有限公司（以 | | --- | --- | --- | | | | 下简称"广东威玛公司"） □控股股东、实际控制人及其控制 的主体 | | | | □上市公司董事、高级管理人员及 其控制或者任职的主体 ☑其他 公司拟出让广东威玛公司 47%股权， | | | 被担保人关联关系 | 本次交易完成后，广东威玛将不再 纳入公司合并报表范围。广东威玛 | | | | 公司现任董事长秦婉淇女士为公司 | | | | 副总经理，本次交易完成后，秦婉 | | | | 淇女士将不再担任广东威玛董事 | | 担 保 对 | | 长，根据《上海证券交易所股票上 | | 象 | | 市规则》，广东威玛公司在本次交 | | | | 易完成后将属于"过去 12 个月内为 | | | | 公司关联法人"的情形。 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-067 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日 至2025 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

公司近期动态 - 公司于2025年10月27日召开第四届第十四次董事会会议，审议了关于召开2025年第五次临时股东会的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为26亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为汽车配件占比71.35%，新材料占比19.48%，其他业务占比8.99%，食品占比0.18% [1]