本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-025 广东迪生力汽配股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度董事、监事薪酬方案的公告 根据广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度薪酬考核 方案，现对公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度 薪酬方案披露如下： 一、2024 年度薪酬发放情况 单位：元人民币 | 姓名 | 职务 | 年度薪酬（含税） 2024 | | --- | --- | --- | | 赵瑞贞 | 董事长、总经理 | 817,655.88 | | 罗洁 | 副董事长 | 1,412,283.49 | | Sindy Yi Min Zhao | 董事、常务副总经理 | 1,580,233.91 | | 周卫国 | 董事 | 48,000.00 | | 陈进军 | 独立董事 | 60,000.00 | | 孙宏彪 | 独立董事 | 60,000 ...

经核查，公司独立董事陈进军先生、孙宏彪先生、姜立标先生均 未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的 要求。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，广东迪生力汽 配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 陈进军先生、孙宏彪先生、姜立标先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 广东迪生力汽配股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

业绩总结 - 2024年公司计提资产减值准备66,616,234.63元，上期46,884,711.31元[3][4] - 2024年信用减值损失4,183,679.30元，上期8,577,682.54元[4] - 2024年存货跌价损失46,409,779.88元，上期37,066,840.57元[4] - 2024年长期资产减值损失15,652,917.96元，上期570,453.26元[4] - 2024年商誉减值损失369,857.49元，上期669,734.94元[4] - 本次计提使公司利润总额减少66,616,234.63元[10] 其他新策略 - 计提资产减值准备事项经相关会议审议通过[4] - 董事会审计委员会、监事会同意本次计提[11][12][13]

广东迪生力汽配股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

会计政策变更 - 2025年4月28日董事会审议通过会计政策变更议案[1] - 执行财政部2024年相关准则规定，对财报无重大影响[1] - 变更后按财政部、证监会规定执行[2] - 经董事会、监事会审议通过，无需股东大会批准[3][4] - 变更不影响财务等，监事会认为合理[5][6]

未来展望 - 公司预计2025年申请授信总额不超9亿元人民币[2] 其他新策略 - 2025年4月28日审议通过申请综合授信额度议案[2] - 授信用于贸易融资、流动资金贷款等业务[2] - 授权董事长在额度内审核签署融资合同文件[3] - 授权期限至2025年年度股东大会召开[3]

广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会现就 2024 年度履职情况向董事会报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司现任第四届董事会审计委员会主任委员为陈进军先生（独立董事），委 员为孙宏彪先生（独立董事）、罗洁女士（董事）。 主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任，符合上海 证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下： 1、2024 年 1 月 22 日，召开第三届审计委员会第十五次会议，审议通过 《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》； 2、2024 年 4 月 7 日，召开第三届审计委员会第十六次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议 案》《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于 2023 年度财务决 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-030 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-019 广东迪生力汽配股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日以通讯等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开，以记名的方式进行了表决。会 议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司 章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部 因素 ...

证券代码： 603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-020 广东迪生力汽配股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行股票股利 分配，也不进行资本公积转增股本。 ● 公司拟定的 2024 年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币-22,999.33 万元。2024 年度公司净利润为-19,394.25 万元，归属于母公司股东的净利润为-14,481.61 万元。 根据公司章程第一百五十八条规定的利润分配原则，公司实施以现金方式分 配利润的条件为：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未 ...