广东迪生力汽配股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-009 公司本次认定系在原证书有效期满后的重新认定，不会对公司 2024 年财务状 况和经营业绩产生重大影响，公司将以此为契机，积极推进技术创新，提升公司核 心竞争力，为公司实现高质量发展夯实技术基础。 特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日 1 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省科学技 术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司再次通过高新技术企业认定，证书编号：GR202444003676，有效期三年。 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 控股股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况： 截止本公告披露日，公司控股股东江门力鸿投资有限公司（以下简称"力鸿 公司"）持有广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力"或"公司"）股 份 119,343,500 股，占公司总股本比例为 27.87%，均来源于公司 IPO 前取得的 股份及其对应上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-008 集中竞价减持计划的主要内容： 力鸿公司拟在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价 方式减持本公司 IPO 前取得的股份及其对应上市后以资本公积转增股本方式取 得的股份数量合计不超过 4,281,446 股，即合计减持 IPO 前取得的股份及其对应 上市后以资本公积转增股本方式取得的股份比例不超过本公司总股本的 1%。在 减持计划实施期间，公司发生送股、转增股本、增发新股或配股等事项的，减 ...

国信信扬（江门）律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东迪生力汽配股份有限公司 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 1 月 21 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 等的《迪生力第四届董事会第六次会议决议公告》； 3、公司于 2025 年 1 月 21 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 等的《迪生力关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》； 4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5、出席或列席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员等 相关人员的授权委托书及凭证资料； 6、公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7、公司本次股东大会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文 件。 8、公司提供的其他会议文件。公司已向本所保证，公司向本所提供的相关 文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、 1 书面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。 国信信扬（江门）律师事务所（以下简称"本所"）受广东迪生力汽配股份 有限公司（以下 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-007 广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 203 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,969,964 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.1145 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书朱东奇女士出席本次会议，公司其他高级管理 ...

本次股份减持计划实施前，TYFUN INTERNATIONAL INC（以下简称"泰峰国 际"）股东持有广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）股份 22,477,000 股，占公司总股本 5.25%。 减持计划的主要内容 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-006 广东迪生力汽配股份有限公司 关于股东集中竞价减持股份计划时间届满 暨股份减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 公司于 2024 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站披露了《广东迪生力汽配 股份有限公司 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-047）。 泰峰国际因自身资金安排需求，拟通过集中竞价方式减持本公司 IPO 前取得的股 份及其对应上市后以资本公积转增股本方式取得的股份数量合计不超 4,281,446 股，即合计减持 IPO 前取得的股份及其对应上市后以资本公积转增股 本方式取得的股份比例不超过本公司总股本的 1%。 集中竞价减 ...

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间： 2025 年 2 月 5 日 会议地点： 广东省江门市台山市大江镇福安西 路 2 号之四广东迪生力汽配股份有 限公司 6 楼会议室 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | 2025 | 年第一次临时股东大会表决办法 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | 议案一：关于为子公司提供担保额度预计的议案 | 6 | | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 | 7 | | | | | 迪生力 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。 异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时 间同下，信 ...

报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制完成并披露[13] - 第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间[13] 披露信息范围 - 公司公开披露的信息包括招股说明书、募集说明书与上市公告书、定期报告、临时报告等[10] - 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告[11] - 临时报告包括股东大会、董事会等决议公告及重大事件公告等[15] 披露责任人 - 董事长是公司信息披露的最终责任人[4] - 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券交易所的指定联络人[4] 重大事件披露 - 重大事件筹划阶段出现难以保密等情形公司应及时披露[17] - 重大事件首次披露后应分阶段披露，如签署协议等情况需及时公告[17] 特殊情况处理 - 内幕消息泄露公司应采取补救措施并报告[18] - 符合条件公司可向交易所申请暂缓披露信息[20] 报告审核确认 - 公司董事等对定期报告真实性等签署确认意见[24] - 监事会对定期报告提出书面审核意见[27] 信息报告与协调 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知公司[30] - 控股股东应指定部门和人员负责信息披露协调[31] - 控股子公司和职能部门应指定重大信息报告责任人并备案[31] 报告编制与披露流程 - 定期报告由董事长、财务负责人、董事会秘书等人员共同编制草案，经董事会审议、监事会审核后，由董事会秘书组织披露[35] - 临时报告由董秘处草拟，董事会秘书和董事长审核，重大事项需经公司董事会、监事会、股东大会审议，通过后由董事会秘书披露[36] - 重大信息报告后，董事会秘书评估审核，需披露的起草文件交董事长审定，履行审批程序后提交上交所审核并公开披露[39] - 公司信息发布需董秘处制定文件，董事会秘书合规性审核，报送上海证券交易所审核登记，在中国证监会指定媒体公告等[40] 责任承担 - 董事会秘书是信息披露工作直接责任人，证券事务代表履行授权职责并承担相应责任[42] - 公司董事会全体成员对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[43] - 监事会全体成员对所提供披露文件材料内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[44] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司重大信息，并保证报告真实、及时和完整[45] 保密与处罚 - 信息披露义务人和接触应披露信息的工作人员负有保密义务，违规者将受处罚[48][51] 制度相关 - 制度内容与相关规定冲突或未尽事宜按规定执行[53] - 制度由董事会制订并审议通过后生效，修改亦同[54] - 制度由公司董事会负责解释[56] - 制度落款时间为2025年1月20日[57]

担保定义 - 公司控股子公司指公司持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司[2] 担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需经股东大会审议[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需经股东大会审议[10] - 公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计总资产30％后提供的担保需经股东大会审议[10] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需经股东大会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％需经股东大会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元需经股东大会审议[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经股东大会审议[11] 董事会权限 - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[10] 股东大会表决 - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他出席股东所持表决权半数以上通过[12] 合同签署 - 公司董事长或经授权人员根据董事会或股东大会决议代表公司签署担保合同，未经授权任何人不得擅自签订[14][16] 日常管理 - 公司财务管理部是对外担保日常管理部门，负责具体事务、初步审核和按权限程序审批[16] 担保变更处理 - 被担保对象变更担保事项或债务展期需继续担保，应视为新的对外担保，重新履行程序[17] 资料管理 - 公司应妥善管理担保合同及相关资料，定期与银行核对，发现异常合同及时报告[17] 反担保财产管理 - 公司应加强反担保财产管理，指定专人记录和保管，会同审计部定期核实[17] 应急处理 - 若被担保对象经营恶化或发生重大事项，责任人应及时报告董事会，董事会制定应急方案[18] 追偿程序 - 被担保对象未履约或债权人主张担保责任时，公司启动反担保追偿程序并报董事会[18][19] - 公司履行担保义务后向债务人追偿，并将情况报董事会[18] 责任承担 - 全体董事对违规对外担保损失承担连带责任，擅自越权签订合同追究当事人责任[21] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释，经董事会审议、股东大会批准后生效，修改亦同[24]

第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准 则---关联方关系及其交易的披露》、《企业会计准则---关联方披露》，并参照 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》（2023年1月修订）等有关法律、法规、规范性文件及 《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是指 公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第二章 关联方和关联关系 广东迪生力汽配股份有限公司 关联交易管理制度 （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 1 其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-002 广东迪生力汽配股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 01 月 20 日 在公司 6 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第六次会议 （以下简称"会议"），并以记名的方式进行了表决。会议由赵瑞贞先生主持， 会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 2.3《总经理（经理）工作细则》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.4《董事会秘书工作制度》 具体内容详见上海证券交易所网站（ww ...