证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-017 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 242 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,416,035 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.5837% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书朱东奇女士出席本次会议，公司其他高级管 ...

国信信扬（江门）律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东迪生力汽配股份有限公司 国信信扬（江门）律师事务所（以下简称"本所"）受广东迪生力汽配股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派贾翠霞律师、钱舒婷律师（以下简称 "本所律师"）对公司召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 4 月 1 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等 的《第四届董事会第八次会议决议公告》； 3、公司于 2025 年 4 月 1 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等 的《迪生力关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》； 4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5、出席或列席现场会议的股东及股东代表 ...

文章核心观点 迪生力今日涨停，营业部席位净买入，主力资金净流入，但公司业绩不佳，前三季度营收下降、净利润亏损，2024年业绩预告也预亏 [2][3] 股价表现 - 迪生力今日涨停，全天换手率2.46%，成交额4578.11万元 [2] - 当日该股因日涨幅偏离值达9.98%上榜 [2] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净买入3048.74万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交6087.13万元，买入成交额为4567.94万元，卖出成交额为1519.19万元 [2] - 第一大买入营业部为海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部，买入金额为2153.21万元 [2][3] - 第一大卖出营业部为浙商证券股份有限公司江门迎宾大道中证券营业部，卖出金额为520.04万元 [2][3] 资金流向 - 今日该股主力资金净流入2776.04万元，特大单净流入3336.49万元，大单资金净流出560.45万元 [2] - 近5日主力资金净流入2479.84万元 [2] 业绩情况 - 2024年前三季度公司共实现营业收入8.14亿元，同比下降41.48%，实现净利润 - 6927.77万元 [2] - 2024年业绩预告预计实现净利润 - 1.33亿元至 - 1.03亿元 [3]

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-016 根据广东省科学技术厅颁布的《关于认定 2024 年度广东省工程技术研究中 心的通知》，广东威玛被认定为广东省废旧锂电池（三元）综合回收利用工程技 术研究中心。 二、对公司的影响及风险提示 广东威玛此次成功入选广东省专精特新中小企业、创新型中小企业和广东省 工程技术研究中心，是对其持续创新能力、专业技术水平、研发能力、综合实力 等方面的认可和肯定，有利于提升公司品牌知名度与核心竞争力，对公司未来发 展产生积极影响。 本次公司控股子公司入选广东省专精特新中小企业、创新型中小企业和广东 省工程技术研究中心，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司控股子公司入选广东省专精特新中小企业、 创新型中小企业和广东省工程技术研究中心的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据广东省工业和信息化厅近期颁布的《关于公布 2024 年专 ...

文章核心观点 迪生力拟向新农人公司转让子公司绿色食品公司76.80%股权，交易完成后绿色食品公司不再是迪生力控股子公司，迪生力将持有新农人公司20.20%股份，该交易对双方均有积极影响 [1][2] 交易详情 - 新农人公司拟以每股2.85元向迪生力非公开发行3380.57万股股份，购买绿色食品公司76.80%股权，交易对价为9634.62万元 [1] - 该交易不构成关联交易或重大资产重组，需提交股东大会审议 [1] 迪生力情况 - 主营业务为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎，拥有国际知名品牌、长期稳定销售渠道和完善产业链，产品在国际汽车品牌高端改装市场有一定影响力，大部分产品出口海外 [1] - 转让绿色食品公司股权符合公司综合产业升级，有利于食品板块产业链发展，提高资产运营效率，符合多元化综合经营战略规划，不影响主营业务，不损害公司及股东利益 [1] - 交易完成后绿色食品公司不再纳入合并报表范围，公司将持有新农人公司20.20%股份 [2] 新农人公司情况 - 在食品行业深耕多年，拥有稳定销售渠道、优质客户资源和优秀销售及管理团队 [2] - 交易后将引入迪生力作为股东，整合双方资源和行业经验，推进蛋鸡产业链项目建成及投产 [2] - 双方发挥采购和销售渠道协同性，提高整体经营效率和运营能力，扩大收入和利润规模，增强盈利能力和竞争力 [2] 绿色食品公司情况 - 拥有成熟产品生产技术及管理经验，能发挥当地农业及海产资源丰富的地理优势 [2] - 交易完成后将成为新农人公司控股子公司 [2]

文章核心观点 公司拟将持有的绿色食品公司76.80%股权转让给新农人公司，新农人公司通过向迪生力非公开发行股份支付对价，该交易已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会等审批，交易完成后绿色食品公司不再纳入公司合并报表，公司将持有新农人公司20.20%股份，此交易符合公司战略规划，有望实现共赢 [13][15][38] 董事会会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年3月31日以现场和通讯结合方式召开，由董事长赵瑞贞主持，应到董事7人实到7人，监事及高管列席，会议合法有效 [2] - 会议审议通过《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，各议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票，前两个议案尚需提交股东大会审议 [3][6][9] 交易概述 - 新农人公司拟向迪生力、安建龙公司非公开发行股份，购买绿色食品公司76.80%和20%股权，交易对价分别为96,346,193.70元和25,090,154.55元，发行价格每股2.85元，发行股份数量分别为33,805,682股和8,803,563股，交易完成后绿色食品公司不再是公司控股子公司，公司将持有新农人公司20.20%股份 [13][15][16] - 交易已通过公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议，尚需提交公司股东大会审议，新农人公司发行股份购买股权事项已通过其董事会审议，尚需其股东大会审议及全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过 [17][18] 交易对方情况 - 交易对方为新农人公司，成立于2014年8月6日，注册资本12478.5845万元，经营范围广泛，资信良好，与公司无关联关系 [19][20] 交易标的情况 - 交易标的为绿色食品公司76.8%股权，该公司成立于2018年7月11日，注册资本6250万元，经营范围包括食品销售等，资产权属清晰，其他股东已放弃优先购买权 [20][21][23] - 绿色食品公司2023年和2024年1 - 10月财务数据已经容诚会计师事务所审计 [24] 交易标的评估、定价情况 - 绿色食品公司股东全部权益价值评估为10,269.53万元，截至2023年12月31日净资产47,155,334.54元、每股净资产0.88元，截至2024年10月31日净资产53,713,690.46元、每股净资产0.86元，交易各方协商确定标的资产交易作价为121,436,348.25元 [26][27][28] - 新农人公司截至2023年12月31日每股净资产1.90元，2024年10月31日每股净资产1.78元，综合多种因素协商确定非公开发行股票发行价格为每股2.85元 [29] 交易协议主要内容 - 合同主体为新农人公司、迪生力和安建龙公司，标的资产交易作价121,436,348.25元，新农人公司向迪生力和安建龙公司发行股份支付对价，发行价格每股2.85元，发行股份数量分别为33,805,682股和8,803,563股，最终以股转系统备案数量为准 [30][32][33] - 协议自新农人公司和迪生力董事会及股东大会通过决议、安建龙公司股东会通过决议、绿色食品公司股东会通过决议、交易经股转系统审查同意并取得同意函后生效 [35][36] - 自交割日起新农人公司持有绿色食品公司96.8%股权，评估基准日至交割日前一个自然月最后一日的期间损益由交易各方按持股比例分配承担 [35] - 交易不涉及债权债务处理和员工安置问题，交易完成后绿色食品公司按章程和新农人公司子公司管理规定执行 [37] 交易对公司影响 - 转让绿色食品公司股权符合公司综合产业升级，有利于食品板块产业链发展，提高资产运营效率，对收益有积极影响，不影响主营业务，不损害公司及股东利益 [38] - 交易完成后新农人公司和绿色食品公司资源互补，打造食品产业链，实现共赢 [38] - 交易完成后绿色食品公司不再是公司控股子公司，不再纳入合并报表，公司将持有新农人公司20.20%股份 [13][38] 授权事项 - 公司董事会提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜，包括修订协议、修改章程、办理审批登记等，授权有效期为股东大会决议通过之日至交易完成之日 [42][43] 股东大会通知 - 2025年第二次临时股东大会于4月16日召开，召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [46] - 现场会议于4月16日14点30分在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室召开，网络投票时间为4月16日9:15 - 15:00 [47] - 会议审议议案已在指定媒体披露，对中小投资者单独计票的议案为1、2 [47][48] - 股东投票注意事项包括通过网络投票系统投票的方式、多账户股东投票规则、重复表决以第一次结果为准等 [48][50] - 出席对象包括股权登记日在册股东、公司董事监事和高管、公司聘请的律师等 [51][52][53] - 股东登记方法包括持相关证件现场登记、异地股东信函或传真登记，登记时间为4月14日和15日的上午9:00 - 11:00、下午14:30 - 16:30 [54][55][56]

文章核心观点 广东迪生力汽配股份有限公司第四届董事会第八次会议审议并通过多项决议，相关议案尚需提交股东大会审议 [1] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月31日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名方式表决 [1] - 会议由董事长赵瑞贞主持，应参加董事7人，实际参加7人，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合法律法规和《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过多项决议，具体内容详见上海证券交易所网站披露 [1] - 各项议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票，且尚需提交股东大会审议 [1]

文章核心观点 广东迪生力汽配股份有限公司发布2025年第二次临时股东大会会议资料，涵盖会议须知、议程、审议议案等内容 [2][5][6] 会议须知 - 会议按法律规定进行，股东应合法履行权利义务，不得侵犯他人权利 [2] - 会议在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司6楼会议室召开，登记时间为2025年4月14日、15日的上午9:00 - 11:00、下午，不同类型股东登记需持相应证件，异地股东可用信函或传真办理 [2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，交易系统投票平台投票时间为股东大会召开当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为当日9:15 - 15:00 [2][3] - 股东发言需会前10分钟到秘书处登记，发言应围绕议案，不超过5分钟，公司相关人员应认真回答问题，回答不超10分钟，表决时股东不能发言 [3] - 提前离开会场的股东或代理人应将表决票提交给大会秘书处 [3] - 公司有权制止干扰会议秩序等行为并报告有关部门 [4] 投票与表决 - 未投票均视为弃权，计票结束后监票人签字确认，主持人宣布结果 [5] - 由2名股东代表和1名监事代表担任计票人、监票人，职责包括核实出席人数及股权数、清点票数、统计表决结果、提交计票结果 [5] 会议议程 - 2025年4月16日下午14:30在公司6楼会议室召开，由董事长赵瑞贞主持 [5] - 议程包括宣布会议开始、宣布大会须知及表决办法、宣读审议议案、股东发言及提问、推举计票人及监票人、投票表决、统计表决结果、宣读现场表决结果、宣读股东大会决议、见证律师宣读法律意见书、宣布会议结束、签署会议决议及记录 [5][6] 审议议案 - 议案一为关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案，已在相关媒体披露，经董事会审议通过，提请股东大会审议 [6][7] - 议案二为关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议案，授权内容包括签署协议文件、办理登记等，有效期至交易完成，已在相关媒体披露，经董事会审议通过，提请股东大会审议 [7][8]

业绩总结 - 2023年度主营业务农产品销售收入为556,460,652.37元[7] - 2023年营业收入为558,852,253.28元，上期为432,714,699.35元[24] - 2023年净利润为36,887,468.74元，上期为30,359,217.83元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10,653,354.74元，上期为2,771,295.48元[26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款账面原值218,730,766.06元，坏账准备余额11,227,618.94元，账面价值为207,503,147.12元，占年末资产总额的比例为56.17%[8] - 期末流动资产合计330,531,968.35元，年初为245,475,103.96元[20] - 期末资产总计369,451,175.13元，年初为278,788,235.47元[20] - 期末负债合计168,434,928.31元，年初为116,784,457.39元[22] - 期末股东权益合计201,016,246.82元，年初为162,003,778.08元[22] 股本变动 - 2023年以未分配利润向全体股东每10股送红股2.40股，送股后总股本增至104,765,213股[44] - 截至2023年12月31日，累计发行股本总数104,765,213股，其中有限售条件流通股份61,098,819.00股，无限售条件流通股份43,666,394.00股[44] 子公司情况 - 2023年度纳入合并范围的子公司共12户[46] - 公司于2023年6月12日取得二州福旺种业科技有限公司51%权益，6月20日取得东旺佳食品科技有限公司100%权益，6月28日取得东新农人易运供应链科技有限公司60%权益[190] 其他信息 - 公司获得省级农业龙头企业奖励45万元、专精特新中小企业市级奖励资金20万元等多项奖励[189] - 广东新绿地生态科技有限公司、邓肖辉等为公司多笔借款提供担保[197][199][200]

财务数据 - 2024年10月31日流动资产合计347,703,327.66元，较2023年12月31日增长约5.19%[14] - 2024年10月31日流动负债合计137,214,547.56元，较2023年12月31日下降约7.97%[14] - 2024年10月31日非流动资产合计38,660,866.08元，较2023年12月31日下降约0.66%[14] - 2024年10月31日非流动负债合计25,817,070.67元，较2023年12月31日增长约33.48%[14] - 2024年1 - 10月营业总收入389,865,048.84元，较2023年度下降约30.24%[16] - 2024年1 - 10月营业总成本367,644,770.55元，较2023年度下降约28.73%[16] - 2024年1 - 10月营业利润21,429,134.79元，较2023年度下降约44.69%[16] - 2024年1 - 10月利润总额21,842,147.98元，较2023年度下降约40.77%[16] - 2024年1 - 10月净利润21,846,174.33元，较2023年度下降约40.77%[16] - 2024年1 - 10月归属于母公司所有者的净利润22,612,936.52元，较2023年度下降约38.91%[16] - 2024年1 - 10月经营活动现金流入小计448,117,136.99元，2023年度为552,296,452.68元[18] - 2024年1 - 10月经营活动现金流出小计491,342,813.86元，2023年度为541,643,097.94元[18] - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额为 - 43,225,676.87元，2023年度为10,653,354.74元[18] - 2024年1 - 10月投资活动现金流入小计5,848,253.99元，2023年度无相关数据[18] - 2024年1 - 10月投资活动现金流出小计920,495.28元，2023年度为7,281,205.12元[18] - 2024年1 - 10月投资活动产生的现金流量净额为4,927,758.71元，2023年度为 - 7,281,205.12元[18] - 2024年1 - 10月筹资活动现金流入小计154,473,195.00元，2023年度为115,175,000.00元[18] - 2024年1 - 10月筹资活动现金流出小计161,602,372.71元，2023年度为72,487,005.70元[18] - 2024年1 - 10月筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,129,177.71元，2023年度为42,687,994.30元[18] - 2024年1 - 10月所有者权益合计较年初增加22,316,328.69元[19] - 2024年1 - 10月公司所有者权益合计为201,016,246.82元，较2023年末增加39,012,468.7元[20] 股本情况 - 截至2024年10月31日，公司累计发行股本总数124,785,845股，有限售条件流通股72,774,803股，无限售条件流通股52,011,042股，注册资本为124,785,845元[35] 子公司情况 - 公司2024年1 - 10月纳入合并范围的子公司共14户[38] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[43] - 公司正常营业周期为一年[44] - 公司的记账本位币为人民币[45] 资产折旧与摊销 - 仓储设备折旧年限为10年、5年，残值率为5%，年折旧率为9.5%、19%[167] - 机器设备折旧年限为5年、3年，残值率为5%，年折旧率为19%、31.67%[168] - 电子及办公设备折旧年限为5年、3年，残值率为5%，年折旧率为19%、31.67%[168] - 专利权预计使用寿命为10年，采用年限平均法摊销[177] - 使用寿命有限的无形资产按直线法摊销，应摊销金额为成本扣除预计残值和减值准备累计金额[179] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认相关资产或负债[88] - 金融资产满足条件之一终止确认，金融负债义务解除终止确认[89] - 公司按业务模式和现金流量特征将金融资产分类并计量[92] - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益等类别[97] 存货与合同 - 公司存货发出时采用加权平均法计价[138] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[139] - 公司低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销[142][143] - 公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产，已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债[145] 长期股权投资 - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资[151] - 当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[153] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等，按流动性列示[188][189] - 短期薪酬按实际发生额或规定计提基础和比例确认负债并计入当期损益或资产成本[190][191] - 设定提存计划按应缴存金额确认负债，折现后计量应付职工薪酬[194] - 设定受益计划按预期累计福利单位法计量义务，折现确定现值和当期服务成本[195]