广东迪生力汽配股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律法规 和规范性文件及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2 个月内召开，若涉及公司重大风险（如资产被查封），应在15日内召开。公司在 上述期限 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行 为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东迪生力汽配股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是指公 司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的人选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的其他公司）。 第三条 本制度所称投资包括： 1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、 投资基金、期货、期权及其他金融衍生品种等； 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即 以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等 方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资； 3、委托理财、委托贷款。 第四条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合； ...

信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司的信息披露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广东迪生力汽配股份有限公司 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： 1、公司及公司董事和高级管理人员； 2、公司股东、实际控制人； 3、公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及相关人员； 4、破产管理人及其成员； 1 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理办法》、《股 票上市规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事会认为对公司股 票价格可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，主要包括： （1）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等法律、法规、规范 性文件以及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额 50%以上的股 东，或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以 对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或其直接持有的股份达不 到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公 司行为的自然人或法人。 第四条 以下主体与公司相关的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用 本规范相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）前项所述法人的董事及高级管理人员； （三）控股股东 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，确保信 息披露的公平公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性文件以及《广东迪生力汽配股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广东迪生力汽配股份有限公司 信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为主要 责任人，董事会秘书为具体执行负责人，公司其他部门、分公司、子公司及能够 实施重大影响的参股公司负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及 的内幕信息的报告、传递等工作。 第三条 董事会办公室作为日常工作部门，协助董事会秘书建立内幕信息知 情人档案，做好公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等工作。审计委 员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 本制度适用但不限于公司及下属各部门、分公司、子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司的相 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切 实行使董事会的职权，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关现行法律、法规和《广东迪生力汽 配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理 人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1至2人，董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 | | | 迪生力 2025 年第四次临时股东大会会议资料 广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。 二〇二五年九月 一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法 权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股 东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。 二、会议登记 1、现场会议召开时间、地点：2025 年 9 月 11 日 14:30 于广东省江门市台山市大江 镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室召开。 2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托 人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。 社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办 理登记手续。 异地股东可用 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-052 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 15 日以通讯等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合方式召开，以记名的方式进行了表决。会 议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制、审议程序符合相关法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面 真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 15 日以通讯等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。 会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-048 广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案 ...