担保事项概述 - 公司为控股子公司台山迪生力汽轮智造有限公司新增不动产抵押担保，担保债权最高额度为2,525.66万元人民币 [1][4] - 本次担保是为子公司2024年既有借款业务提供最高额抵押，担保期间自2024年3月28日至2034年3月28日 [4][8] - 本次新增抵押财产未增加对子公司的担保金额，因此无需履行董事会或股东会审议程序 [5] 被担保人情况 - 被担保人台山迪生力汽轮智造有限公司成立于2020年8月14日，注册资本为人民币18,334.16万元 [6] - 该公司主营业务包括汽车轮毂制造、汽车零部件及配件制造与销售、金属材料制造与销售等 [7] - 公司对控股子公司拥有控制权，其法定代表人、财务负责人等人员均由公司派出 [10] 担保规模与结构 - 本次新增抵押财产估值为2,525.66万元人民币 [2] - 截至公告日，公司为汽轮智造公司提供的担保余额为17,051万元，为参股公司广东威玛新材料股份有限公司提供的担保余额为7,000万元 [2][3] - 公司累计对外担保余额合计为24,051万元，占公司最近一期经审计净资产的92.86% [3][10] 担保目的与合理性 - 担保事项是为了满足公司及控股子公司业务经营需要，旨在保障业务持续稳健发展 [9] - 公司认为担保风险可控，符合公司整体利益和发展战略，不会损害公司及股东利益 [9][10]

担保情况 - 新增抵押财产估值2525.66万元[2] - 为汽轮智造和广东威玛担保余额24051万元，占2024年净资产92.86%[2][13] - 与台山农商行签合同，最高债权额2525.66万元[4][10] 子公司情况 - 汽轮智造2024年营收7482.06万元，净利润 - 1873.01万元[8] - 2025年1 - 9月营收5586.10万元，净利润 - 2105.82万元[8] - 公司出资14667.33万元，占汽轮智造80%[5]

股东会议基本情况 - 公司于2026年2月24日在广东省江门市台山市广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长赵瑞贞先生主持 召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司在任的7名董事全部列席会议 董事会秘书及部分高级管理人员也列席了会议 [2] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了“关于为子公司提供担保额度预计的议案” [3] - 会议审议并通过了“关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案” [3] - 第二项关联交易议案在表决时 关联股东江门力鸿投资有限公司与Lexin International Inc已依法回避表决 [3] 会议法律效力确认 - 本次股东会由国信信扬（江门）律师事务所律师贾翠霞、张凯盈见证 [4] - 律师认为会议的召集召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法合规 会议表决结果合法有效 [4]

会议信息 - 公司2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过2月24日召开临时股东会议案[3] - 2月7日董事会刊登股东会通知公告[4] 股东会情况 - 现场会议2月24日14点30分在公司6楼会议室召开，网络投票于同日不同时段进行[5][6] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表208,549,572.00股，占比48.71%[8] - 参加网络投票股东125名，代表2,447,298.00股，占比0.57%[8] 议案审议 - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》同意210,061,711.00股，占比99.56%[14][15] - 《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》同意16,333,711.00股，占比94.60%[16]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为131人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为210,996,870股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为49.2816%[4] - 公司在任董事7人，全部列席会议[7] 议案表决情况 - 为子公司提供担保额度预计议案，A股同意票数16,333,711，比例94.6044%[11] - 2025年度日常关联交易执行及2026年预计议案，A股同意票数210,061,711，比例99.5567%[9]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于2月24日14:30在广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室召开[7,15] - 会议登记时间为2月12、13日9:00 - 11:00、14:30 - 16:30[7] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[8] - 本次股东会审议为子公司担保额度和关联交易两议案[5,11] - 表决采用现场和网络投票结合，关联股东回避表决[11] 业绩总结 - 2025年预计日常关联交易1207.75万元，实际1040.52万元[20] - 2025年向Western Distributors预计售车轮80万元，实际2.23万元[21] - 2026年预计日常关联交易2012.22万元，占2024年净资产7.77%[22,23] 业务交易 - 2026年预计向JRL LLC租房屋912.22，占比50.12%[24] - 2026年预计向广东威玛售新材料1000，占比100%[24] - 2026年预计向广东迪生力采购食品100，占比59.26%[24] - 2025年与JRL LLC租房实际1033.01，占比56.76%[24] - 2025年与广东迪生力采购食品实际5.28，占比3.13%[24] - 2026年初至披露日与关联人累计已发生交易74.24[24]

2026年第一次临时股东大会安排 - 公司将于2026年2月24日14点30分在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司6楼会议室召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年2月24日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议包括为子公司提供担保额度预计、2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计在内的多项议案 [4][17][19] 董事会决议与审议事项 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年2月6日召开，审议通过了多项议案，包括为子公司提供担保额度预计、2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计、调整公司组织架构及召开临时股东大会 [17][19][20][21] - 关于为子公司提供担保额度预计的议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [17] - 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案，关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao回避表决，非关联董事表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权 [19] 为子公司提供担保情况 - 公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过人民币26,000万元，占公司最近一期经审计净资产的100.38% [24][26] - 截至公告日，公司为子公司提供的担保余额为17,051万元，为参股公司提供的担保余额为7,000万元，合计占公司最近一期经审计净资产的92.86% [24][26] - 被担保子公司为台山迪生力汽轮智造有限公司和广东迪生力新材料科技有限公司，担保主要用于满足其生产经营需要 [24][28][30] 日常关联交易情况 - 公司2025年度实际发生的日常关联交易金额为1,040.52万元，低于此前预计的1,207.75万元 [40] - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易金额为2,012.22万元，占公司2024年度经审计净资产的7.77% [39] - 主要关联方包括JRL LLC、广东威玛新材料股份有限公司及广东迪生力绿色食品有限公司，关联交易遵循市场价格原则 [41][43][45] 公司组织架构调整 - 公司董事会审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，旨在进一步完善公司治理结构，提升运营效率 [20][38] - 此次组织架构调整是对现有架构的优化，不会对公司的生产经营活动产生重大影响 [38]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司对外担保余额约为2.41亿元[1] - 其中 公司为子公司提供的担保余额约为1.71亿元[1] - 公司为参股公司提供的担保余额为7000万元[1] - 上述担保合计占公司2024年度经审计净资产的比例为92.86%[1]

关联交易 - 2026年度日常关联交易预计2012.22万元，占2024年净资产7.77%[2] - 2025年度预计日常关联交易1207.75万元，实际1040.52万元[5] 2026业务预计 - 向JRL LLC租赁房屋预计912.22万元，占比50.12%[7] - 向广东威玛售新材料预计1000万元，占比100%[7] - 向广东迪生力采购食品预计100万元，占比59.26%[7] 合作方资产情况 - 广东威玛2025年9月30日总资产40614.08万元，净资产4171.46万元[10] - 广东迪生力2025年9月30日总资产8090.69万元，净资产4894.23万元[13] 2025业务实际 - 向Western Distributors售车轮预计80万元，实际2.23万元[6] - 向Wheel Mart售车轮预计30万元，实际0元[6] - 向广东迪生力采购食品实际5.28万元[6]

其他新策略 - 2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整是为完善治理结构、提升运营效率，不影响生产经营[2] - 公告于2026年2月7日发布[4]