证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-026 广东迪生力汽配股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 1 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。 容诚会计师事务所对广东迪生力汽配股份有限公司所在的相同行业上市公 司审计客户家数为 282 家。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会 ...

东北证券股份有限公司 关于广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称东北证券、保荐机构）作为广东迪生力汽 配股份公司（以下简称迪生力、公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订》等有关规定的要 求，对迪生力 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采用 网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开 发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 3.62 元 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-021 广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。关联董事 赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关 联股东将回避此项议案的表决。 2、监事会审议情况 公司于2025年4月28日召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。 3、独立董事专门会议审议情况 在上述议案提交董事会审议前，公司独立董事于2025年4月28日召开独立董 事专门会议，审议了上述议案，全体独立董事同意将本关联交易议案提交董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-025 广东迪生力汽配股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度董事、监事薪酬方案的公告 根据广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度薪酬考核 方案，现对公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度 薪酬方案披露如下： 一、2024 年度薪酬发放情况 单位：元人民币 | 姓名 | 职务 | 年度薪酬（含税） 2024 | | --- | --- | --- | | 赵瑞贞 | 董事长、总经理 | 817,655.88 | | 罗洁 | 副董事长 | 1,412,283.49 | | Sindy Yi Min Zhao | 董事、常务副总经理 | 1,580,233.91 | | 周卫国 | 董事 | 48,000.00 | | 陈进军 | 独立董事 | 60,000.00 | | 孙宏彪 | 独立董事 | 60,000 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会现就 2024 年度履职情况向董事会报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司现任第四届董事会审计委员会主任委员为陈进军先生（独立董事），委 员为孙宏彪先生（独立董事）、罗洁女士（董事）。 主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任，符合上海 证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下： 1、2024 年 1 月 22 日，召开第三届审计委员会第十五次会议，审议通过 《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》； 2、2024 年 4 月 7 日，召开第三届审计委员会第十六次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议 案》《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于 2023 年度财务决 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-030 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-019 广东迪生力汽配股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日以通讯等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开，以记名的方式进行了表决。会 议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司 章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部 因素 ...

证券代码： 603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-020 广东迪生力汽配股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行股票股利 分配，也不进行资本公积转增股本。 ● 公司拟定的 2024 年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币-22,999.33 万元。2024 年度公司净利润为-19,394.25 万元，归属于母公司股东的净利润为-14,481.61 万元。 根据公司章程第一百五十八条规定的利润分配原则，公司实施以现金方式分 配利润的条件为：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未 ...

广东迪生力汽配股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603335 公司简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年年度报告 1/ 309 广东迪生力汽配股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵瑞贞、主管会计工作负责人林子欣及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩容 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度暂不实施利润分配也不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 2/ 309 广东迪生力汽配股份有限公司2024 年年度报告 九、是否存在半数以上董 ...