财务表现 - 报告期营业收入5.04亿元，同比下降13.06% [1] - 归属上市公司股东的净利润亏损0.58亿元 [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润亏损0.56亿元 [1] - 基本每股收益亏损0.13元 [1]

核心财务表现 - 报告期营业收入5.04亿元，同比下降13.06%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5779.90万元，同比亏损扩大[2] - 经营活动产生的现金流量净额848.03万元，同比下降63.72%[2] - 归属于上市公司股东的净资产2.01亿元，较上年度末下降22.59%[2] 主营业务分析 - 汽车配件业务主要产品为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎，大部分产品出口海外市场[3] - 锂电池回收业务通过控股子公司广东威玛开展，主要产品包括硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂等锂电池基础材料[4] - 营业收入下降主要因国际市场竞争激烈、海外通货膨胀严重及新材料产品单价下降[2][6] - 营业成本上升因生产线未能满产，固定资产折旧等费用仍然存在[2][6] 行业发展趋势 - 2025年1-6月中国汽车产销分别完成1562.1万辆和1565.3万辆，同比增长12.5%和11.4%[3] - 新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%，渗透率达44.3%[3] - 2025年1-6月中国动力和其他电池累计产量697.3GWh，同比增长60.4%[4] - 动力电池累计装车量299.6GWh，同比增长73.0%[4] 战略布局与资产重组 - 公司通过认购新三板公司新农人股权方式转让控股子公司绿色食品76.80%股权[8][17] - 交易已获双方董事会、股东大会批准，全国股转公司已受理重大资产重组申请[8][9] - 迪生力新材料公司正在建设新会区珠西新材料集聚区项目[7] 核心竞争力 - 在北美洲拥有成熟稳定的销售渠道，品牌知名度高，销售网络已覆盖北美洲[10] - 拥有VELOCITY、DCENTI、GIMA等多个国际知名品牌商标[13] - 通过ISO/TS16949:2009等国际质量管理体系认证，产品符合日本VIA及美国DOT等行业权威标准[13] - 广东威玛被认定为广东省专精特新中小企业和广东省废旧锂电池综合回收利用工程技术研究中心[12] 资产负债结构 - 货币资金2614.06万元，较上年末下降59.05%[15] - 应收账款8889.24万元，较上年末增长36.74%[15] - 应付账款2.91亿元，较上年末增长76.61%[15] - 为子公司提供担保余额2.98亿元，占净资产比例148.64%[23] 研发与创新 - 报告期研发费用710.11万元，同比下降39.87%[14] - 拥有有效知识产权一百余项，美国子公司还拥有近200项美国外观专利[11] - 广东威玛拥有多项发明专利，包括《一种锂电池回收工艺》、《一种锂电池回收设备》等[12]

公司基本情况 - 公司全称为广东迪生力汽配股份有限公司，股票简称迪生力，股票代码603335，在上海证券交易所上市 [1] - 公司董事会秘书为朱东奇，联系电话0750-5588095，办公地址位于台山市大江镇福安西路2号，电子邮箱dcenti@vip.163.com [1] - 截至报告期末，公司总资产为1,256,293,940.02元，较上年度末增长0.37% [1] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为503,819,056.96元，较上年同期579,485,522.49元下降13.06% [1] - 本报告期利润总额为-79,432,409.50元，上年同期为-33,789,230.65元，亏损幅度扩大 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-57,799,012.07元，上年同期为-27,497,744.95元，亏损同比增加 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-56,041,570.07元，上年同期为-28,490,316.08元 [1] - 加权平均净资产收益率为-0.25%，较上年同期的-7.09%增加6.84个百分点 [1] - 基本每股收益为-0.13元/股，上年同期为-0.06元/股；稀释每股收益为-0.13元/股，上年同期为-0.06元/股 [1] 股东结构 - 截至报告期末，公司股东总数为28,283户，无表决权恢复的优先股股东 [2] - 前三大股东分别为江门力鸿投资有限公司（持股26.87%）、LEXIN INTERNATIONAL INC（持股18.37%）、TYFUN INTERNATIONAL INC（持股3.54%） [2] - 实际控制人赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao通过间接持股方式合计持有公司46.33%的股权 [2] - 江门市中高投资合伙企业（有限合伙）为迪生力高管参股的企业 [2] 重要事项 - 报告期内公司未披露经营情况的重大变化或对未来经营有重大影响的事项 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月15日以通讯方式召开 [1] - 会议由董事长赵瑞贞主持 应参加董事7人 实际参加7人 [1] - 公司监事及高级管理人员列席会议 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过关于取消监事会并修订公司章程及公司治理制度的议案 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东大会审议 [1] - 审议通过关于调整公司组织架构的议案 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 董事会决定于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会 审议相关议案 [2] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及摘要在上海证券交易所网站披露 [1] - 关于取消监事会并修订公司章程的公告在上海证券交易所网站披露 [1] - 关于调整公司组织架构的公告在上海证券交易所网站披露 [2] - 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知在上海证券交易所网站披露 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会 [1] - 会议召开时间为2025年9月11日14点30分 [3] - 现场会议地点位于广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司6楼会议室 [1] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [1] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年9月4日，登记在册股东有权参会 [4] - 参会对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 股东可委托代理人持授权委托书及双方身份证件代为表决 [4][6] 会议登记与通讯方式 - 登记时间为2025年9月9日至10日每日9:00-11:00及14:00-16:00 [6] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需提供股东账户卡及身份证件复印件 [5] - 公司联系电话为0750-5588095，传真为0750-5588083 [6] 议案披露与投票规则 - 审议议案已于2025年8月27日通过《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及上交所网站披露 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量按全部账户同类股份合并计算 [4] - 重复表决时以第一次投票结果为准，且需对所有议案完成表决后方可提交 [4]

会议基本信息 - 会议为广东迪生力汽配股份有限公司2025年第四次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月11日下午14:30 [4] - 现场会议召开地点为广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司6楼会议室 [1][4] - 会议主持人为董事长赵瑞贞先生 [4] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月9日及9月10日上午9:00-11:00和下午14:30-16:30 [1] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 通讯地址为广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四 [1] - 联系电话0750-5588095 传真0750-5588083 [1] 投票与表决机制 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 交易系统投票平台开放时间为股东大会当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票平台开放时间为股东大会当日9:15-15:00 [2] - 现场表决采用举手表决方式 [4] - 计票人及监票人由2名股东代表和1名监事代表担任 [4] 会议议程 - 议程包括宣布会议开始、宣读议案、股东发言提问、投票表决、统计表决结果及宣读决议等共十二项流程 [4] - 股东发言需提前10分钟到秘书处登记 发言时间不超过5分钟 [2] - 公司董事会、监事会成员及高级管理人员回答问题时间不超过十分钟 [2] 议案内容 - 议案一关于取消监事会并修订《公司章程》 根据《公司法》规定不再设置监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [5] - 修订后的《公司章程》已于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站及四大证券报 [6] - 议案二关于制定及修订公司部分治理制度 包含十个子议案 同样于2025年8月27日披露于指定媒体 [7] 法律依据 - 会议依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规召开 [1] - 议案修订依据包括《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件 [6]

营业收入与利润 - 营业收入5.04亿元，同比下降13.06%[20] - 公司营业收入503.819百万元，同比减少13.06%[34] - 营业收入同比下降13.06%至5.038亿元[44] - 营业总收入同比下降13.1%至5.04亿元人民币（2024年同期：5.79亿元人民币）[101] - 归属于上市公司股东的净亏损5779.9万元，亏损同比扩大[20] - 利润总额亏损7943.24万元，亏损同比扩大[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-57.799百万元[34] - 归属于母公司股东的净亏损扩大至5779.9万元人民币（2024年同期：2749.8万元人民币）[102] - 基本每股收益-0.13元/股，同比亏损扩大[21] - 基本每股收益下降至-0.13元/股（2024年同期：-0.06元/股）[103] 成本与费用 - 研发费用大幅减少39.87%至710万元[44][46] - 营业总成本同比下降8.9%至5.56亿元人民币（2024年同期：6.11亿元人民币）[101] - 研发费用同比下降39.9%至710.11万元人民币（2024年同期：1180.98万元人民币）[102] - 利息费用同比下降21.5%至1287.43万元人民币（2024年同期：1639.04万元人民币）[102] - 母公司管理费用同比下降33.1%至976.28万元人民币（2024年同期：1458.63万元人民币）[105] - 资产减值损失大幅增加至2349.51万元人民币（2024年同期：615.58万元人民币）[102] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额848.03万元，同比下降63.72%[20] - 经营活动现金流量净额下降63.72%至848万元[44][46] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降63.7%至848万元[108] - 投资活动现金流量净额改善85.61%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.003亿元主要由于资本支出1023万元[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3599万元因偿还债务1.735亿元[109] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降34.5%至5.224亿元[108] - 母公司经营活动现金流量净额为-155万元同比转负[112] - 母公司取得借款收到的现金同比下降36.5%至4300万元[112] - 母公司投资活动现金流出91万元主要用于购建固定资产83万元[112] - 母公司筹资活动现金流量净额转为正值235万元[113] 资产与负债变动 - 货币资金减少59.05%至2614万元[48] - 应收账款增长36.74%至8889万元[48] - 衍生金融负债激增799.25%至382万元[48] - 应付账款增长76.61%至2.915亿元[48] - 公司货币资金从2024年底的6383.81万元减少至2025年6月底的2614.06万元，下降59.1%[94] - 应收账款从2024年底的6500.88万元增至2025年6月底的8889.24万元，增长36.7%[94] - 存货从2024年底的2.92亿元增至2025年6月底的3.51亿元，增长20.4%[94] - 预付款项从2024年底的1987.93万元减少至2025年6月底的432.39万元，下降78.3%[94] - 流动资产总额从2024年底的5.01亿元增至2025年6月底的5.31亿元，增长6.0%[94] - 固定资产从2024年底的4.14亿元减少至2025年6月底的3.99亿元，下降3.6%[94] - 在建工程从2024年底的3004.77万元减少至2025年6月底的2742.96万元，下降8.7%[94] - 短期借款为345.52百万元，占流动负债43.9%[95] - 应付账款大幅增长76.6%至291.50百万元[95] - 长期股权投资增长9.4%至696.61百万元[98] - 母公司货币资金减少16.1%至0.52百万元[97] - 母公司应收账款下降89.6%至0.69百万元[97] - 母公司其他应付款增长60.3%至66.91百万元[98] - 母公司应交税费增长266.3%至7.47百万元[98] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产2.01亿元，较上年度末下降22.59%[20] - 未分配利润为-287.79百万元，亏损较期初扩大57.80百万元[96] - 母公司未分配利润减少10.9%至54.46百万元[99] - 归属于母公司所有者权益期初余额为259,015,100.44元[115] - 所有者权益合计期初余额为410,033,926.47元[115] - 本期综合收益总额变动为-58,074,625.05元[116] - 未分配利润期初余额为-229,993,332.35元[115] - 资本公积期初余额为38,891,018.39元[115] - 其他综合收益期初余额为21,972,814.40元[115] - 少数股东权益期初余额为151,018,826.03元[115] - 实收资本（或股本）期初余额为428,144,600.00元[115] - 本期所有者权益内部结转未发生变动[118] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-717,780.00元[117] - 公司归属于母公司所有者的综合收益总额为亏损268.81百万元[120] - 公司少数股东权益增加23.94百万元，主要来自普通股投入23.75百万元[120] - 专项储备本期提取1.15百万元，使用1.15百万元[122] - 资本公积增加10.59百万元至49.23百万元[122] - 未分配利润减少27.50百万元至亏损112.67百万元[122] - 母公司所有者权益减少6.65百万元至522.62百万元[125] - 实收资本保持428.14百万元不变[124] - 盈余公积保持19.16百万元不变[124] - 其他综合收益保持1.10百万元不变[124] - 所有者权益合计为561.82百万元，较期初下降0.27%[122] - 实收资本（或股本）为428,144,600.00元[126][128] - 资本公积为19,757,003.59元[126][128] - 其他综合收益为897,960.89元[128] - 盈余公积为19,160,157.01元[126][128] - 未分配利润为76,643,712.90元[128] - 所有者权益合计为544,603,434.39元[128] - 本期综合收益总额为1,681,421.27元[127] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-409,490.71元[25] - 政府补助收益为551,658.09元[25] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损益为-3,391,945.76元[25] - 其他营业外收支为-227,828.01元[25] - 非经常性损益所得税影响额为-862,232.66元[25] - 非经常性损益少数股东权益影响额为-857,931.72元[25] - 非经常性损益合计为-1,757,442.00元[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.13元/股[21] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-56.0416百万元[34] 业务与市场环境 - 2025年1-6月中国汽车产销同比增长12.5%和11.4%[28] - 2025年1-6月新能源汽车产销同比增长41.4%和40.3%[28][30] - 2025年1-6月动力电池累计产量697.3GWh同比增长60.4%[31] - 公司海外销售收入占比约75%，主要结算货币为美元[62] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为铝锭和废旧锂电池正极粉[61] 子公司与投资表现 - 公司出售绿色食品公司76.80%的股权给新农人公司[36] - 公司转让控股子公司广东迪生力绿色食品有限公司76.80%股权给新农人公司[56] - 华鸿集团有限公司总资产289,936,446.62元，净资产144,802,487.11元，营业利润-492,005.88元[59] - 迪生力轮胎有限公司总资产61,726,546.99元，净资产32,016,543.14元，营业利润-5,293,553.58元[59] - 广东迪生力绿色食品有限公司总资产81,956,037.60元，净资产50,141,918.18元，营业利润-2,652,895.23元[59] - 台山迪生力汽轮智造有限公司总资产394,390,326.62元，净资产176,632,182.19元，营业收入37,671,365.30元，净利润-12,229,448.92元[60] - 广东威玛新材料股份有限公司总资产428,875,654.13元，净资产74,411,285.49元，营业收入141,818,549.43元，净利润-38,518,106.20元[60] - 母公司营业收入同比下降99.5%至7446.09元人民币（2024年同期：1523.14万元人民币）[105] - 母公司净利润转亏为-664.72万元人民币（2024年同期盈利：168.14万元人民币）[106] - 公司批准使用不超过3000万元人民币自有资金进行证券投资，额度可由公司及子公司循环使用，投资期限为股东大会通过后12个月内[55] - 报告期内公司证券投资收益为0元，未开展相关业务[55] 资质与知识产权 - 广东威玛被认定为广东省专精特新中小企业和创新型中小企业[40] - 广东威玛被认定为广东省废旧锂电池（三元）综合回收利用工程技术研究中心[40] - 公司有效知识产权一百余项，美国子公司拥有近200项美国外观专利[39] - 公司品牌包括VELOCITY、DCENTI、GIMA、Red Sport、PHINO、U2、BORGHINI、RDR Tire、Dcenti Tire等[41] - 公司通过ISO/TS16949:2009、日本VIA、美国DOT、巴西INMETRO等国际认证[39][41] - 公司获得"广东省专精特新中小企业"和"广东省创新型中小企业"认定[39] 关联交易与担保 - 关联方向上市公司提供财务资助期末余额合计2108.6万元人民币，其中江门力鸿投资余额1500万元，华鸿国际余额572.8万元[76] - 关联方提供资金利率不高于银行同期贷款利率且无需担保[77] - 报告期末公司担保总额为29802.49万元人民币，占净资产比例148.64%[80] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为8460.42万元人民币[80] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为9751.75万元人民币[80] - 公司为子公司提供担保额度预计不超过6亿元人民币[80] - 公司对广东威玛新材料担保余额8460.42万元，广东迪生力绿色食品担保余额2891.07万元，汽轮智造担保余额18451万元[81] - 报告期内公司与关联方实际发生的日常关联交易情况详见财务报表附注[73] - 公司第四届董事会第九次会议及2024年年度股东大会审议通过2025年日常关联交易预计议案[73] - 控股股东江门力鸿投资有限公司及力生国际有限公司承诺有效履行避免同业竞争[69] - 实际控制人赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao承诺有效履行避免同业竞争[69] - 实际控制人承诺采取合法有效措施减少与规范关联交易[70] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为28283户[84] - 第一大股东江门力鸿投资持股11506.21万股，占比26.87%，报告期内减持428.14万股[86] - 实际控制人通过间接持股方式合计持有公司46.33%的股权[88] - LEXIN INTERNATIONAL INC持有7866.95万股，占总股本18.37%[87] - 江门力鸿投资有限公司持有1.15亿股无限售流通股，为最大流通股股东[87] - 公司股权结构为华鸿国际有限公司55%和力生国际有限公司45%[133] - 华鸿国际有限公司出资7275.35万元人民币，持股比例38.5%[135] - 力生国际有限公司出资4629.77万元人民币，持股比例24.5%[135] - 汕头市日冠阳帆股权投资合伙企业出资1508.18万元人民币，持股比例7.94%[137] 财务比率与绩效指标 - 加权平均净资产收益率-0.25%，同比改善6.84个百分点[21] - 扣非后加权平均净资产收益率-0.24%，同比改善7.11个百分点[21] - 总资产12.56亿元，较上年度末微增0.37%[20] - 公司总资产为12,562.94百万元，较期初12,516.95百万元增长0.37%[95][96] - 期末现金及现金等价物余额同比下降33.0%至2614万元[110] - 母公司期末现金余额同比下降77.2%至51万元[113] - 境外资产占比达11.97%，金额1.503亿元[50] - 固定资产抵押规模达2.12亿元[52] 公司治理与承诺 - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[71] - 报告期内无违规担保情况[71] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[72] - 半年度不进行利润分配或公积金转增股本，每10股送红股数0股，每10股派息数0元，每10股转增数0股[66] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为2个[67] 会计政策与合并范围 - 公司营业周期为12个月[147] - 重要在建工程认定标准为预算金额超过300万元人民币[149] - 公司重要应收款项坏账计提标准为单笔金额超过200万元人民币[149] - 企业合并相关中介费用如审计法律服务评估咨询等发生时计入当期损益[154] - 作为合并对价发行的权益或债务证券交易费用计入初始确认金额[154] - 投资性主体仅合并提供投资服务的子公司其他股权投资确认为以公允价值计量金融资产[156] - 投资性主体需满足以提供投资管理服务为目的从投资者获取资金[157] - 投资性主体唯一经营目的是通过资本增值或投资收益让投资者获得回报[158] - 投资性主体需按公允价值对几乎所有投资业绩进行考量和评价[159] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[166] - 购买少数股东股权时支付对价公允价值与应享有净资产份额差额调整资本公积[173][174] - 资本公积不足冲减时依次冲减盈余公积和未分配利润[174] - 多次交易分步实现同一控制合并时初始投资成本与账面价值之和差额调整资本公积[175] - 合并日长期股权投资初始成本按原持有账面价值加新增投资成本计算[176] - 购买日前持有股权按公允价值重新计量差额计入留存收益或其他综合收益[176] - 处置子公司未丧失控制权时处置价款与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[178] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值计量处置对价与剩余股权之和减净资产份额及商誉后差额计入投资收益[179] - 分步处置非一揽子交易时每次处置价款与账面价值差额计入当期投资收益[180] - 分步处置属一揽子交易时每次处置差额先确认为其他综合收益丧失控制权时转入当期损益[180] - 少数股东增资导致股权稀释时增资前后母公司净资产份额差额调整资本公积或留存收益[185] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[192] - 外币非货币性项目按历史成本计量时仍采用交易发生日即期汇率折算[192] - 境外经营财务报表折算差额在合并资产负债表中列为其他综合收益[194] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止或转移且符合特定条件[198] - 金融负债终止确认条件为现时义务解除或合同条款实质性修改[198] - 金融资产初始分类基于业务模式和合同现金流量特征分为三类[199] - 金融资产重分类仅发生在业务模式变更后的首个报告期首日[199] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融资产交易费用直接计入当期损益[199] - 不含重大融资成分的应收票据/账款按收入准则交易价格初始计量[199] - 以摊余成本计量的金融资产需满足收取合同现金流量业务模式[200] - 以摊余成本计量的金融资产合同现金流量需仅为本金和利息支付[200] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[200] - 金融资产终止确认产生的利得或损失均计入当期损益[200] 注册资本与历史变更 - 公司注册资本由1800万美元折算为132,279,115.00元人民币[134] - 变更后注册资本为人民币188,970,165.00元[134] - 公司2014年注册资本由1.

内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 目的：为进一步规范和加强广东迪生力汽配股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，提升公司内部控制水平和风险防范能力，促进公司 可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国审计法实施条例》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规 则》《企业内部控制基本规范》、《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称 "章程"） 等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 适用范围：公司、全资与控股子公司。 第三条 定义：本制度所称"内部审计"，是指一种独立、客观的确认和咨 询活动，它通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司经营活动、内部控制和 风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构及人员 广东迪生力汽配股份有限公司 第四条 公司董事会下设立审计委员会，同时制定审计委员会议事规则并予 以披露，审计委员会委员由两名以上董事组成，其中独立董事至少一名，审计委 员会中至少有一名为会计专业人士。 第五条 审计委员会行使下列职权。 1、提议聘请或更换外部审计机 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广东迪生力汽 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，公司董事（审计委员会成员除外）或其他高级管理人员可以兼任公司董事 会秘书。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任。 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 第四条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实 履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。董事 会秘书依法承担以下工作职责： （一）负责公司及相关信息披露义务人与上海证券交易所及广东证监局之间 的沟通和联络，履行法定报告义务，配合广东证监局对公司的检查和调查，协调 落实各项监管要求，组织准备和及时递交监管部门所要求的文件。 （二）负责 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司处置突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地 预防和减少突发事件及其造成的损害,维护公司正常的生产经营秩序，保障广大 投资者的合法利益,促进公司全面、协调、可持续发展,根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、中 国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《广东迪生力汽配股份有限公司信息披露管理制度》的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已 经或可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、分公司、公司各部门及各全资、控股子公司遭 遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素,突发事件 ...