星德胜科技(苏州)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 星德胜科技(苏州)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 1 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | 5 | | 关于制定、修订部分治理制度的议案 | 6 | 星德胜科技(苏州)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、 现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。 五、议程及安排： （一）股东及参会人员签到； （二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票 人； 3 二、 召开地点：苏州工业园区 ...

回购方案核心内容 - 公司计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于人民币1500万元且不超过人民币3000万元 [2][3][9] - 回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，若三年内未使用完毕将依法注销未使用部分 [3][12][17] - 回购价格上限为人民币39元/股，不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [3][13] 回购实施安排 - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期间将根据市场情况择机实施 [5][10] - 公司已开立股份回购专用证券账户（账户号：B887624838）并完成相关授权安排 [19][20][24] - 在重大事项披露期间及监管规定的其他情形下不得回购股票 [11] 资金与财务影响 - 回购资金占公司总资产、归母净资产及流动资产的比重分别为0.99%、1.46%和1.24% [15] - 按回购金额上限3000万元和价格39元/股测算，预计回购数量为38.46万至76.92万股 [15] - 回购不会对公司经营、财务、控制权及上市地位产生重大影响 [15] 股东与交易情况 - 公司董监高、控股股东及持股5%以上股东未来6个月内无减持计划 [5][16] - 相关主体在董事会决议前6个月内不存在买卖公司股份及内幕交易行为 [16]

股东减持 - 华银电力股东湖南能源拟减持不超过2031.12万股，占总股本1% [1] - 冠豪高新股东粤创投拟减持不超过1750.28万股，占总股本1% [9] - 康辰药业控股股东拟减持不超过478.07万股，占总股本3% [23] - 嘉和美康股东弘云久康拟减持不超过137.59万股，占总股本1% [35] - 拱东医疗实控人及一致行动人拟合计减持不超过661.48万股，占总股本3% [44] - 国光连锁实控人拟合计减持不超过1501.2万股，占总股本2.99% [48] - 长飞光纤股东长江通信拟减持不超过110万股，占总股本0.15% [39] 经营数据 - 安凯客车8月客车产量1012辆同比增长68.06%，销量773辆同比增长46.95%，其中大型客车销量同比增长164.26% [1] - 东瑞股份8月销售生猪9.48万头，销售收入1.60亿元环比下降5.48%，商品猪销售均价15.86元/公斤环比下降2.02% [3] - 正虹科技8月销售生猪1.68万头同比增长63.31%，销售收入2286.55万元同比增长21.14%，1-8月累计销售生猪9.61万头同比增长87.18%，累计销售收入1.32亿元同比增长34.80% [14] - 傲农生物8月生猪销售量15.01万头同比增长26.84%，生猪存栏60.51万头同比增长19.39% [18] - 天域生物8月销售生猪2.6万头同比增长2.04%，销售收入2984.23万元同比下降53.32%，1-8月累计销售生猪24.74万头同比增长17.77%，累计销售收入3.62亿元同比下降0.05% [26] - 宇通客车8月汽车销量4260辆同比增长16.78%，1-8月累计销量28800辆同比增长4.51% [40] 药品注册获批 - 联环药业法莫替丁注射液获药品注册证书，视同通过一致性评价 [1][2] - ST葫芦娃头孢地尼胶囊获药品注册证书，为第3代广谱头孢菌素类药物 [6][7] - 吉林敖东控股子公司硫酸特布他林雾化吸入用溶液获药品注册证书，有效期24个月 [15][16][17] 政府补助与补贴 - 云南能投子公司获可再生能源电价附加资金补助3.09亿元，2025年度累计获得5.91亿元 [12][13] - 中再资环子公司获政府补助1275万元，占2024年度净利润10.13% [26] - 晶科科技8月收到可再生能源补贴资金6.46亿元，1-8月累计收到8.91亿元同比增长248%，占2024年全年补贴资金的166% [41][42] 项目与合作协议 - 天成自控子公司获乘用车座椅总成项目定点，预计2026年4月量产，生命周期3年，配套总量15.3万辆 [5] - 华康洁净预中标医疗服务建设工程项目，中标价1.31亿元，工期150日历天 [29] - 北京利尔与商汤科技、曦望签署战略合作协议，涉及AI算力合作、工业制造与决策AI垂直模型开发等 [43] 融资与增资 - 河钢股份获准发行不超过100亿元公司债券，批复24个月内有效 [10] - 广发证券截至2025年8月31日借款余额4460.12亿元，累计新增借款529.81亿元，占上年末净资产比例34.61% [50] - 建设银行全资子公司建信金租拟向建信航运航空增资30亿元 [51] - 建投能源向特定对象发行不超过2.31亿股股票获控股股东批复 [54] 股份回购与增持 - 星德胜拟以1500-3000万元回购股份，价格不超过39元/股，用于股权激励或员工持股计划 [20] - 上海莱士部分高管计划6个月内合计增持不低于600万元股份 [55] 子公司设立 - 粤桂股份拟设立全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司，注册资本1亿元，拓展非金属新能源材料业务 [30][31] - 吉峰科技拟5000万元设立全资子公司吉峰航空科技，作为低空产业投资运营平台 [53] 人事变动 - 九强生物副董事长、总经理梁红军辞职，董事长代行总经理职责 [8] - 岳阳林纸董事长叶蒙辞职 [22] - 长春一东董事兼总经理刘晓东辞职，董事长代行总经理职责 [25] - 中船科技董事长吴兴旺辞职 [28] - 百胜智能副总经理、董事会秘书黄丽君辞职，副总经理代行职责 [32] 其他重大事项 - 中环海陆终止筹划控制权变更事项，股票复牌 [46] - 朗姿股份子公司需补缴税款2227.09万元，包括所得税1653.14万元和增值税及附加税573.95万元 [48] - 文灿股份子公司发生火灾事故，部分厂房、设备和存货受损，未造成人员伤亡 [55] - 江苏舜天证券简称9月10日起变更为"苏豪时尚" [34] - 国芯科技汽车电子BLDC电机驱动控制芯片CBC2100B内测成功 [49] - 恒瑞医药及子公司两款药物获临床试验批准通知书 [37][38]

回购方案核心内容 - 公司计划以自有资金回购股份 金额不低于人民币1500万元且不超过人民币3000万元 [1][2][4] - 回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划 若3年内未使用完毕将依法注销 [1][4] - 回购价格上限为39元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][2][5] 回购实施细节 - 回购方式为集中竞价交易 实施期限自2025年8月28日起不超过12个月 [1][2][3] - 预计回购数量38.46万股至76.92万股 占总股本比例0.20%至0.40% [2][4] - 已开立回购专用证券账户 账户号码B887624838 [2][10] 资金与财务影响 - 回购资金占公司总资产0.99% 占归属于上市公司股东净资产1.46% [6] - 截至2025年6月30日公司总资产30.20亿元 流动资产24.14亿元 [6] - 回购不会对公司经营、财务、研发及债务履行能力产生重大影响 [6] 股东与股权结构 - 回购前无限售条件流通股5403.10万股 占总股本27.78% [6] - 董监高、控股股东及持股5%以上股东未来6个月内无减持计划 [1][7][8] - 回购后股权结构变化有限 控制权及上市地位不受影响 [6] 方案审议与授权 - 2025年8月28日第二届董事会第十次会议审议通过回购方案 [2] - 方案无需提交股东大会审议 董事会授权管理层办理具体回购事宜 [2][8] - 回购期间若遇重大事项或监管规则调整 将相应调整实施安排 [3][9]

星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含）。 ●回购股份资金来源：星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 自有资金。 ●回购股份用途：用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，未使用的部分将依法 履行相关程序予以注销。 ●回购股份价格：不超过人民币 39 元/股（含），该价格不高于本次董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-032 4、如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实 施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据 市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月10日15:00-16:00通过网络平台在线召开 [1] - 投资者可于2025年9月5日至9月9日提前提交问题 [1] - 会议地点为上海证券报·中国证券网路演中心 https://roadshow.cnstock.com/ [1][2] 参会人员构成 - 董事长兼总经理朱云舫出席说明会 [2] - 独立董事李相鹏参与会议 [2] - 财务总监申丽及董事会秘书李薇薇共同出席 [2] 会议内容与后续安排 - 说明会重点讨论2025年半年度经营成果及截至6月30日的财务状况 [1] - 公司将对投资者普遍关注的问题进行集中回应 [1][2] - 会议记录可通过网路演中心网址查看后续内容 [2] 投资者沟通渠道 - 证券事务部联系电话0512-65109199 [2] - 指定联系邮箱dongmiban@cds.com [2] - 通过网络平台实现在线互动交流 [1][2]

公司股份回购股东结构 - 公司于2025年8月28日董事会通过集中竞价交易方式回购股份议案 [1] - 前十大股东中深圳市达晨财智创业投资管理有限公司通过私募基金持股3,559,350股占总股本6.59% [1] - 中国银行股份有限公司旗下宝盈核心优势基金持股599,994股占总股本1.11% [1] 股东持股明细披露 - 按监管规定披露董事会决议前一日（2025年8月29日）登记在册的股东持股数据 [1] - 前十大无限售条件股东中达晨创鸿私募企业持有无限售流通股3,559,350股 [1] - 宝盈核心优势混合型证券投资基金持有无限售流通股599,994股 [1]

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-031 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参会人员： 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 ： https://roadshow.cnstock.com/ 会议召开方式：网络平台在线交流 投资者可于 2025 年 9 月 5 日（星期五）至 2025 年 9 月 9 日（星期二） 16:00 前通过公司投资者关系邮箱 dongmiban@cds.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布了公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 截至 2025 年 6 月 30 日的财务状 ...

股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，具体请见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《星德胜第二届董事 会第十次会议决议公告》《关于以集中竞价方式回购股份的方案》。 证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-030 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 序号 股东名称 股东数量（股） 占总股本 比例（%） 1 SILKLAKE INDUSTRIAL LIMITED 133,980,800 68.87 2 宁波七晶商务咨询合伙企业（有限合伙） 5,114,200 2.63 3 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳 市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙） 3,559,350 1.83 4 朱云波 1,405,000 0.72 5 BARCLAYS BANK PLC ...

公司业务现状 - 微特电机产品广泛应用于清洁电器领域包括扫地机器人[1] - 与科沃斯、石头科技、小米等国内外知名电器终端品牌建立长期稳固合作关系[1] 技术研发方向 - 人形机器人对电机系统性能要求更为严苛需具备高功率密度、高效率、高精度等核心特性[1] - 需在小型化、轻量化方面取得重大突破[1] - 目前产品暂无法应用于人形机器人[1] 未来发展规划 - 在无刷直流电机领域积累丰富制造经验[1] - 持续巩固和提升现有应用领域的市场占有率[1] - 密切关注其他新兴领域技术和产业发展动态寻求新突破[1]